证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-025 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股 东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日 本次股东会的股权登记日为 2025 年 5 月 21 日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股 权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普 通股股东均有权出席股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、股东会的召集人：公司董事会 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第六届董事会第五次会议，审议通 过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》，同意召开本次 股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会 ...

会议由监事会主席马凝晖女士主持，与会监事对各项议案进行审 议、表决，形成如下决议： 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-022 北京东方中科集成科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议以投 票方式表决。会议通知已于 2025 年 4 月 21 日通过邮件方式送达给全 体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2025 年第一季 度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（ ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2025-021 具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议以投 票方式表决。会议通知已于 2025 年 4 月 21 日通过邮件方式送达给全 体董事。由于公司原董事王戈先生辞职，补选董事尚未经过公司股东 会审议，本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长郑大伟先生主持，与会董事对各项议案进行审议、 表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报 ...

| 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1161 | -0.0948 | -22.47 | -0.1093 | | 每股净资产（元） | 13.51 | 14.01 | -3.57 | 15.34 | | 每股公积金(元) | 9.48 | 9.14 | 3.72 | 10.1 | | 每股未分配利润(元) | 2.81 | 3.54 | -20.62 | 3.79 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.15 | 6.54 | -5.96 | 6.33 | | 净利润(亿元) | -0.35 | -0.28 | -25 | -0.33 | | 净资产收益率(%) | -1.22 | -0.95 | -28.42 | -1.00 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 13878.04万股，累计占流通股比： 59.05%，较上 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥615,049,298.14, a decrease of 5.89% compared to ¥653,527,795.80 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥34,577,090.76, representing a 21.97% increase in loss from ¥28,348,354.50 year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities was negative at ¥175,077,346.95, a decline of 41.73% compared to the previous year's negative cash flow of ¥123,527,491.71[5] - The basic earnings per share decreased by 22.47% to -¥0.1161 from -¥0.0948 in the same period last year[5] - Net profit for the current period was -¥48,875,786.33, compared to -¥40,977,760.17 in the previous period, indicating a decline of 19.0%[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,551,917,855.66, down 0.98% from ¥4,596,836,873.31 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled RMB 3,797,197,739.18, down from RMB 3,822,224,926.02 at the start of the period, indicating a decrease of approximately 0.66%[15] - The total liabilities amounted to RMB 1,392,638,960.14, slightly up from RMB 1,389,082,895.91, indicating a marginal increase of about 0.18%[16] - The company's equity increased to RMB 2,839,746,611.34 from RMB 2,839,355,406.89, reflecting a growth of approximately 0.14%[16] - Total assets and equity decreased to ¥4,551,917,855.66 and ¥3,159,278,895.52 respectively, down from ¥4,596,836,873.31 and ¥3,207,753,977.40 in the previous period[17] Cash Flow - The company reported a net cash outflow from operating activities of -¥175,077,346.95, worsening from -¥123,527,491.71 in the previous period[21] - Cash inflow from investment activities was ¥689,154,594.22, significantly higher than ¥111,350,544.11 in the previous period[21] - The net cash inflow from financing activities was $22,779,283.57, compared to $29,282,025.23 in the previous period, indicating a decrease of approximately 22%[22] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to $309,488,829.87, down from $688,403,528.84, reflecting a decline of about 55%[22] - The cash outflow from financing activities totaled $190,621,420.88, an increase from $162,095,092.16, representing an increase of approximately 18%[22] Income and Expenditures - The company received government subsidies amounting to ¥8,282,120.28 during the reporting period, contributing to an increase in other income by 211.91%[6][9] - The investment income increased by 327.35% to ¥3,190,695.42, primarily due to higher returns from financial products[9] - The company reported an increase in other income to ¥11,382,338.98 from ¥3,649,270.36, indicating improved performance in this area[18] - The company incurred research and development expenses of ¥54,939,348.62, an increase of 8.4% from ¥50,802,986.01 in the previous period[18] - Total operating costs decreased to ¥677,962,190.34 from ¥695,403,158.84, reflecting a reduction of 2.0%[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 28,387[11] - The company repurchased a total of 3,247,000 shares, representing 1.08% of the total issued share capital[12] Legal and Regulatory Matters - The company is currently involved in arbitration regarding performance commitments related to the acquisition of a 78.33% stake in Beijing Wanlihong Technology Co., which may impact future financial performance[13] - The company has reported a judicial freeze on shares held by a major shareholder, which could affect the execution of performance compensation commitments[13] - The company is actively pursuing legal measures to protect its interests and those of its shareholders in the ongoing arbitration case[13] Accounting and Reporting - The company did not undergo an audit for the first quarter report, which may affect the reliability of the financial data presented[23] - The company plans to implement new accounting standards starting in 2025, which may impact future financial reporting[24]

东方中科（002819）公告，2025年第一季度营业收入6.15亿元，同比下降5.89%。净亏损3457.71万元， 去年同期净亏损2834.84万元。 ...

三、分红送配方案情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 10派0.3元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 13858.22万股，累计占流通股比： 58.97%，较上期变化： -391.62万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.7211 | -0.2806 | -156.99 | 2.8712 | | 每股净资产（元） | 13.63 | 14.1 | -3.33 | 15.44 | | 每股公积金(元) | 9.48 | 9.14 | 3.72 | 10.09 | | 每股未分配利润(元) | 2.93 | 3.64 | -19.51 | 3.90 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 29.56 | 30.07 | -1.7 | 30.23 | | 净利润(亿元) | -2.09 | -0.85 | -145.88 | ...

公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 北京东方中科集成股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京东方中科集成股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 110A010670 号 北京东方中科集成股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了北京东方中科集成股份有限公司（以下简称 "东方中科公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上，对后附的《东方中科公司 2024 年度营业收入扣除 情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) | 录 | | | | --- | --- | --- | | I | I | | | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-110 | Grant Thornton 中日 氢各所(结 章朗相区建国门 审计报告 致同审字(2025)第 110A018000 号 北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称东方中科公 司)财务报表,包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了东方中科公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和 ...

关于北京东方中科集成科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 北京东方中科集成科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 目 录 关于北京东方中科集成科技股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 本专项说明仅供东方中科公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他 用途。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国注册会计师 致同专字（2025）第 110A010668 号 北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"东方中科公 司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了东方中科公司 2024 年 12 月 31 日的合 ...