天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 战略委员会工作细则 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 战略委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由公司董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，由公司董事长担任，负责召集和主持战 略委员会。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。 委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本工作细则所规定的不得任 职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格（专家委员除外）。如委员连续两次不能参加战略委员会的会议，自 动失去委员资格。 第七条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的 2 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2023-044 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经天津桂发祥十八街麻花食品股份有 限公司（以下简称公司）第四届董事会第十七次会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 27 日 14:30 在天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室，召开公司 2023 年第二次临时股 东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会 的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会。 托的代理人不必是公司的股东。 2.会议召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，公司董 事会决议召开 2023 年第二次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下 简称公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、其他有关法律、法规、规 范性文件及《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司章程》（以下简称公司章 程），公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，在本工作 细则第十一条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第八条 薪酬与考核委 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2023-042 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第十六 次会议于 2023 年 12 月 11 日在公司二楼会议室召开。会议通知已于 2023 年 12 月 5 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共 5 人，全部现场出 席会议。会议由监事会主席主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 经审核，监事会认为本次《公司章程》的修订符合相关法律法规的要求，有利于 进一步完善公司治理，保障独立董事有效履行职责，并同意将此议案提交股东大会审 议。 表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 三、备查文件 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议。 1 特此公告。 天津 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事工作制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事工作制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称 公司）的法人治理结构及公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、其他有关法律、 法规、规范性文件及《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司章程》（以下简 称公司章程）制定本制度。 第二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东（"主要股东"指持有 公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公司有重大影响的股 东）、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中独立董事的比例不得低于三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士。 公司董事会 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2023-043 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及其修订，为进一步规范公司治理，保障独立董事有效履行职责，天津桂 发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届 董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，同意结合公司实际情况，对相关 制度进行全面、系统的修订或启用新的版本，并制定《独立董事专门会议制度》。其 中《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募 集资金管理办法》的修订事项尚需提交股东大会审议。《公司章程》《独立董事工作 制度》《独立董事专门会议制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考 核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》的具体内容详见同日发布于巨潮 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥145,604,834.13, representing a 71.35% increase compared to ¥84,977,007.68 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥22,635,735.26, a significant increase of 2,363.15% from ¥1,508,235.12 in Q3 2022[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥21,624,478.69, up 873.91% from ¥3,302,246.77 in the previous year[5] - The basic earnings per share rose to ¥0.1127, a 2,354.00% increase from -¥0.0075 in Q3 2022[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 406,059,721.10, a significant increase from CNY 193,987,879.95 in the same period last year, representing a growth of approximately 109.5%[31] - Net profit for Q3 2023 was CNY 62,766,020.43, a turnaround from a net loss of CNY 45,345,236.49 in the same quarter last year[32] - The company reported a comprehensive income total of CNY 62,759,615.58, a turnaround from a loss of CNY 45,342,023.02 in the previous period[36] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.3125, recovering from a loss of CNY 0.2257 per share in the previous period[36] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,092,099,663.01, reflecting a 5.73% increase from ¥1,032,872,101.44 at the end of the previous year[5] - The company's total assets as of the end of Q3 2023 amounted to CNY 1,092,099,663.01, up from CNY 1,032,874,381.69 at the end of Q3 2022, reflecting an increase of approximately 5.8%[31] - Current liabilities totaled CNY 72,184,621.51 in Q3 2023, compared to CNY 48,195,472.78 in Q3 2022, marking an increase of about 49.8%[31] - The company's total liabilities increased to CNY 108,100,664.91 in Q3 2023, compared to CNY 81,504,754.92 in Q3 2022, representing an increase of approximately 32.6%[31] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥121,106,755.07, a 62,306.63% increase compared to the previous year[5] - The net cash flow from operating activities was CNY 121,106,755.07, compared to CNY 194,060.71 in the previous period, indicating a substantial increase in operational efficiency[36] - The company's total cash inflow from operating activities was CNY 455,526,652.18, compared to CNY 220,690,551.99 in the previous period, showing strong operational cash generation[36] - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 262,278,509.91, up from CNY 222,421,052.02 in the previous period[37] Expenses and Investments - The company reported a decrease in R&D expenses due to the completion of certain projects, leading to reduced spending compared to the previous year[14] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 1,454,858.21, a decrease from CNY 4,253,126.09 in the same quarter last year, showing a reduction of approximately 65.8%[32] - The company experienced an increase in financial expenses due to higher transaction fees associated with increased sales frequency and volume[15] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of CNY 400,829,770.84, compared to a net inflow of CNY 6,549,271.63 in the previous period, indicating increased investment expenditures[36] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 24,914[24] - The largest shareholder, Tianjin Guifaxiang, holds 33.99% of the shares, totaling 68,273,314 shares[24] - The second-largest shareholder, Nantong Kaipude Equity Investment Partnership, holds 3.50%, equating to 7,030,156 shares[24] Management Changes - The company appointed a new financial director, Guo Shuang, and a new vice president, Ma Tianlu, due to management adjustments[27] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥297,841.86 during the reporting period, which are closely related to its normal business operations[6] Fundraising Adjustments - The company has made adjustments and delays to its fundraising project due to significant market changes, as approved by the board and shareholders[26] Accounting Standards - The company has implemented new accounting standards effective January 1, 2023, which did not have a significant impact on its financial position or operating results[38]

根据上述决议，公司近期使用暂时闲置自有资金共计人民币 40,000 万元购买结构 性存款产品，并与中信银行股份有限公司天津分行签订了协议，现将具体情况公告如下： 一、理财产品的基本情况 1.产品名称：共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00392 期 2.产品类型：保本浮动收益、封闭式 1 证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2023-039 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 5 月 19 日召 开了 2022 年年度股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品 的议案》，同意公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财 产品，额度不超过 50,000 万元人民币，购买理财产品的额度在期限内可以滚动使用。 具体内容详见 2023 年 4 月 21 日及 2023 年 5 月 20 日发布于《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》和 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2023-036 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提 交表决。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023 年 9 月 6 日（星期三）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 6 日（星期三）上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 1 股，占公司有表决权股份总数的 34.3510%。其中，参加本次会议的中小投资者 5 名， 代表有表决权股份 16,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0083%。 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 受贵公司的委托，北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章及《天津桂发祥十八街麻花 食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，出具本 法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意 见。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合 ...