证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-039 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第二十 次会议于 2024 年 8 月 8 日在公司二楼会议室召开。会议通知已于 2024 年 7 月 26 日 通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共 5 人，全部现场出席 会议。会议由监事会主席许雅君主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 1.审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》及《2024 年 半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-036 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 9 日召 开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品 的议案》，同意公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财 产品，额度不超过 30,000 万元人民币，购买理财产品的额度在期限内可以滚动使用。 具体内容详见 2024 年 4 月 9 日及 2024 年 5 月 10 日发布于《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 根据上述决议，公司及全资子公司桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司、天津 艾伦糕点食品有限公司近期使用暂时闲置自有资金共计人民币 16,000 万元购买结构性 存款产品，并分别与中信银行股份有限公司天津分行签订了协 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-035 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司现有总股本 200,868,295 股，其中通过回购专用证券账户持有的本公司股 份 5,525,200 股不享有参与利润分配的权利。按照总股本（含回购股份）折算的每 10 股分派现金红利为 1.944986 元（含税；即 1.944986 元/股=现金分红总额 39,068,619 元÷总股本 200,868,295 股*10）。本次权益分派实施后的除权除息参考价=本次权益 分派股权登记日收盘价-按总股本折算的每股现金分红比例=本次权益分派股权登记 日收盘价-0.1944986 元/股。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（简称公司或本公司）2023 年度权益 分派方案已获得 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-034 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交 表决。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年 5 月 24 日（星期五）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 受贵公司的委托，北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章及《天津桂发祥十八街麻花 食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，出具本 法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意 见。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-032 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提 交表决。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年 5 月 9 日（星期四）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 9 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意 见。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会，并根 据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查 和验证。在此基础上，本所律师发表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 1、 根据贵公司第四届董事会第十九次会议决议及于 202 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于聘任公司总经理、补选非独立董事及 战略委员会委员的公告 证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 7 日召 开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，鉴于 公司原董事、总经理退休，决议聘任龙剑先生（简历附后）担任公司总经理，任期自董 事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；审议通过了《关于补选第四届董事会 非独立董事的议案》，拟补选马天禄先生（简历附后）为第四届董事会非独立董事，任 期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；审议通过了《关于补选第四 届董事会战略委员会委员的议案》，补选独立董事张俊民先生（简历附后）为第四届董 事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 补选非独立董事事项尚需提交股东大会审议。本次聘任总经理、补选战略委员会委 员及非独立董事完成后，不会导致董事会中兼任公司高级管理 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-029 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第二十 一次会议于 2024 年 5 月 7 日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方 式。会议通知已于 2024 年 4 月 30 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体 董事、监事。公司董事共 8 人，实际出席的董事为 8 人，其中以通讯表决方式出席会 议的董事为 3 人，分别为周峰、史兰英、任建国。会议由董事长李路主持，公司监事、董 事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 1.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 鉴于公司原总经理退休，经董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任龙剑先 生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-031 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经天津桂发祥十八街麻花食品股份有 限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十一次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 24 日 14:30 在天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室，召开公司 2024 年第二次临 时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东 大会的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司 董事会决议召开 2024 年第二次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 ...