关于深圳市中装建设集团股份有限公司 无法按期归还临时补流募集资金及部分募集资金被司法划转或冻结的 核查赢见 东兴证券股份有限公司 经核查,持续督导机构认为: 1、根据《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --- 主板上市公司规范运作》 等相关规定,公司应在 2023年9月11日董事会审议通过使用 51,000.00 万元募集资 金临时补充流动资金之日起 12个月内,将临时补充流动资金的募集资金归还至募集 资金专户。在上述临时补充流动资金期限届满前,持续督导机构已与上市公司多次 沟通,并督促上市公司及时、足额地将用于临时补充流动资金的募集资金归还到募 集资金专户。截至本核查意见出具目,公司尚未归还已到期前次用于临时补充流动 资金的募集资金。 作为深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称"中装建设"或"公司") 的持续督导机构,东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"持续督导机 构")根据《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规 ...

中证鹏元公告【2024】539 号 中证鹏元关于关注深圳市中装建设集团股份有限公司累计 诉讼、仲裁情况事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对深 圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建设"或"公司"， 股票代码：002822.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托 关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行 为独立、客观、公正的关联关系。 | | | | | | | 主体等级 债项等级 | | 评级展望 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 中装转 | 2 | 上一次评级时间 2024 月 4 | 年 | 11 | 日 | 上一次评级结果 BB | BB | 稳定 | 根据公司于 2024 年 11 月 26 日出具的《关于累计诉讼、仲裁情 况的公告》（以下简称"该公告"），截至该公告披露日，除已披露 过的诉讼/仲裁案件外，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、 仲裁事项涉案金额合计约为人民币 30,879.70 万元，约占公司最近一 期经审计净资产绝对值的 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-130 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于无法按期归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 截至2024年11月30日，公司装配式建筑产业基地项目募集资金除了使用部分 闲置募集资金临时补充流动资金51,000.00万元尚未归还外，因司法诉讼或仲裁导 致募集资金被划扣247.66万元，因承兑汇票到期导致募集资金被划扣115.46万元， 存放于募集资金专户的余额113.12万元已全部被冻结。 四、无法按期归还募集资金事项履行的审议程序 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）使用2019年公开发 行可转换公司债券闲置募集资金51,000万元临时补充流动资金已到期，目前因公 司出现了严重的流动性风险，已列为失信被执行人，无法归还至募集资金账户。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳市中 装建设 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于不向 下修正可转换公司债券转股价格的议案》 截至 2024 年 12 月 4 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 4.37 元/股）的情形，已触发"中 装转 2"（债券代码：127033）转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段 的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在 价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次 不向下修正"中装转 2"的转股价格。若再次触发"中装转 2"的转股价格向下 修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"中装转 2"的转股价 格向下修正权利。 《关 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至2024年12月4日，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转 股价格的85%（即4.37元/股）的情形，已触发"中装转2"（债券代码：127033） 转股价格向下修正条款。 2、公司于2024年12月4日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修 正"中装转2"的转股价格。若再次触发"中装转2"的转股价格向下修正条款， 届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"中装转2"的转股价格向下修正 权利。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 一、可转换公司债券基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2021]666 号"文核准，公司于 2021 年 4 月 16 日公开发行了 1,160.00 万张可转换公司债券 （以下简称"本次发行"或"本次可转债"），每张面值 100 元，发行总额 116,000. ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于公开招募和遴选重整投资人的公告 2024年5月24日，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "中装建设"或"债务人"）收到债权人东莞市铭尚贸易有限公司（以下简称"申 请人"）发来的《通知书》，申请人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能 力，但具有重整价值为由，于2024年5月24日向深圳市中级人民法院（以下简称 "深圳中院"）申请对公司进行重整，并申请启动预重整程序。 2024年7月31日，深圳市中级人民法院（以下简称"深圳中院"）作出（2024） 粤03破申547号《决定书》，决定对公司启动预重整，并指定国浩律师（深圳） 事务所担任预重整管理人（以下简称"预重整管理人"）。 为依法有序推进预重整及后续重整工作，维护各方合法权益，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于被债权人申请重整及预重整的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司能否进入正式重整程序存在重大不确定性：公司目前处于预重整阶 段，但尚不代表公司正式进入重整程序，后续进入重整程序需要法院在裁定受 理重整申请前，逐级报送最高人民法院审查。期间，上市公司所在地人民政府 向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）通报情况，中国证监 会作出意见。最高人民法院收到中国证监会的意见和受理法院逐级报送的报告 后，审查决定是否批复同意受理上市公司重整案件，因此预重整程序被受理并 不意味着公司最终能进入正式重整程序。截至本公告披露日，公司尚未收到法 院关于进入重整程序的相关法律文书，且正因涉嫌信息披露违法违规被中国证 监会立案调查，因此公司后续能否进入正式重整程序仍存在重大不确定性。请 投资者充分关注公司能否进入重 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于中装转2预计触发转股价格向下修正条件的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127033 2、债券简称："中装转2" 3、转股价格：5.14元/股 4、转股期限：2021年10月22日至2027年4月15日 5、自2024年11月14日至2024年11月27日，深圳市中装建设集团股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日 召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大 投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2021]666 号"文核准，公司于 2021 年 4 月 16 ...

1、本次披露的累计涉诉金额约为人民币30,879.70万元，约占公司最近一期 经审计净资产绝对值的10.85%； 2、如果本次披露案件败诉，公司及子公司作为被告的未判决诉讼事项将对 本期或期后利润产生较大负面影响，公司资产存在被强制执行的可能。敬请广 大投资者注意风险。 | 证券代码：002822 债券代码：127033 | | | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | --- | | | 证券简称：ST 债券简称：中装转 | 中装 2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中装建设"）根 据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个 月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定："上市公司发生的重大诉 讼、仲裁事项应当采取连续十二个月累计计算的原则"。截至本公告披露 ...

2023年12月15日，公司因公司涉嫌信息披露违法违规等被中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）立案调查，截至本公告日，中国证监会调查 工作仍在进行中，请投资者充分关注有关重大风险。 | 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重大风险提示： 1、公司股价表现已严重偏离公司基本面 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票已连续2个交 易日（2024年11月21日、11月22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。公司基 本面未发生变化，且面临较多风险事项，公司股票近期涨幅大幅高于同期行业公 司及深证A指，股价表现已严重偏离公司基本面。公司敬请广大投资者注意二级 市场交易风险，审慎投资。充分关注公司面临的有关风险。 ...