证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-115 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 2024年前三季度利润分配预案为：以总股本328,368,949股扣减证券账户中已 回购的股份数量870,679股（根据《中华人民共和国公司法》的规定，该部分股份 不享有本次利润分配的权利），即股本327,498,270股为基数，向全体股东共计派 发现金60,000,000元，每10股派发现金红利约为1.832070元（含税），不送红股， 不以资本公积转增股本。 本次利润分配共计派发金额未超过公司合并报表、母公司报表期末可供分配 利润，未出现超分配情况。 若本次利润分配预案实施前公司总股本发生变化，公司本次利润分配比例将 按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性 本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《深圳市凯中精密技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，符合公司制定的利润 分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划， ...

北京市天元（深圳）律师事务所 关于深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 578 号 致：深圳市凯中精密技术股份有限公司 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 10 月 23 日在广东省深圳市南山区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 四区 12 栋 B 座 8 楼 21 至 22 号公司会议室召开。北京市天元（深圳）律师事务所 （以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳 市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就 本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表 决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳市凯中精密技术股份有限公司第五 届董事会第三 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-110 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 3、会议召集人：公司第五届董事会 4、投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票平台。 5、会议主持人：公司董事长张浩宇先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 （1）现场会议时间：2024 年 10 月 23 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 23 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-109 截至2024年10月22日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金 5,328万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。公司已将 上述募集资金的归还情况通知保荐机构中信建投证券股份有限公司、保荐代表人。 特此公告。 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 23 日 1 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召 开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，会议分别审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不 超过人民币5,328万元闲置公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金， 用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 十二个月（2023年10月26日至2024年10月25日）。具体内容详见2023年10 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-108 2、公司2024年第二次员工持股计划已在中国证券登记结算有限责任公司开 立证券交易账户，账户名称：深圳市凯中精密技术股份有限公司-2024年第二次 员工持股计划，证券账户号码：0899446325。 3、截至2024年10月16日，公司2024年第二次员工持股计划尚未购买公司股 票。 公司将根据2024年第二次员工持股计划的实施进展情况、按照相关法律法规 的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于 2024 年第二次员工持股计划实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日、 2024年9月18日分别召开了第五届董事会第二次会议和2024年第四次临时股东大 会，审议通过了《关于公司<2024年第二次员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2024年第二次员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理员工持股 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-107 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年第二次员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次员工持 股计划第一次持有人会议于2024年10月16日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，会议由公司董事会秘书秦蓉女士召集和主持。本次会议实际出席持有人98 人，代表员工持股计划份额11,520,200份，占公司本次员工持股计划总份额的 72.00%（总份额包含预留份额）。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法 规、规范性文件和员工持股计划管理办法的规定。会议以记名投票表决的方式审 议通过了以下议案： 一、审议并通过《关于设立2024年第二次员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《深圳 市凯中精密技术股份有限公司2024年第二次员工持股计划管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）的有关规定，持有人会议同意设立2024年第二次员工持股 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-103 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 基本信息 1、拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健所" ） 2、原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华所" ） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于大华所已经连续多年为公司提供审计服 务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和未来审计 的需要，公司拟改聘天健所为公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财 务报告审计和内部控制审计服务。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行沟 通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项并未提出异议。 4、本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司审计委员会、 董事会、监事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本次变更会计师事务所事 项尚需提交公司股东大会审 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-104 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日 召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公 开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注 销募集资金专户的议案》，同意公司公开发行可转换公司债券募投项目"换向器 和集电环生产线技术改造建设项目"结项，并将节余募集资金 3,275.08 万元（含 利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准，下同）永久补充流动资金， 用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。该事项尚需提交公司 股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市凯中精密技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]697 号）核准，公司于 2018 年 7 月公开发行可转换公司债券 416 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总 额为人民币 416, ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-105 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月29日召 开第五届董事会第三次会议，会议决议于2024年10月23日召开2024年第五次临时 股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次 会议的有关事项通知如下： 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年10月23日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年10月23日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10 月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024年10月23日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号: 2024-102 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议并通过《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》 经审议，监事会认为：公司公开发行可转换公司债券募投项目"换向器和集 电环生产线技术改造建设项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项， 是公司根据募投项目建设情况和公司经营发展需要作出的审慎决策，有利于更加 合理、高效地使用募集资金，符合公司及全体股东的利益。该事项符合《深圳证 1 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，审议该项议案时履行了必要的程 序。同意公司公开发行可转换公司债券募投项目"换向器和集电环生产线技术改 造建设项目"结项，并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...