深圳市凯中精密技术股份有限公司 子公司管理制度 深圳市凯中精密技术股份有限公司 子公司管理制度 （2024 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对子公司的管理，确保子公司规范运作，促进子公司健康发展，维护公司和投 资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司投资的全资子公司、控股子公司及其他受 公司直接或间接控制的附属公司或企业。"控制"是指公司直接或间接持有其超过50% 的股权或权益，或拥有超过 50%的表决权，或者虽然拥有表决权 50%以下但能够决 定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制公司的经 营和管理。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对上市公司的组织、 资源、资产、投资和运作进行风险控制，提高上市公司整体运作效率和抗风险能力。 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 反舞弊与举报管理制度 深圳市凯中精密技术股份有限公司 反舞弊与举报管理制度 （2024 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为完善深圳市凯中精密股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构和 内部控制，降低公司风险，规范经营行为，防范舞弊行为，维护公司和股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律、法规及其他规范性文件的规定以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 反舞弊制度的宗旨是规范公司全体员工，特别是董事、监事、中高层 管理人员、关键岗位员工的职业行为，严格遵守相关法律法规、职业道德及公司内部 管理制度，树立廉洁和勤勉敬业的良好风气，防止发生损害公司、股东及员工利益的 行为。 （二）将正常情况下可以使公司获利的交易事项转移给他人； （三）非法使用公司资产，贪污、挪用、盗窃公司资产； （四）不真实表达或故意遗漏、虚报交易或其他事项，使公司为虚假的交易或事 项支 ...

二、审议并通过《关于制定<深圳市凯中精密技术股份有限公司 ESG 管理 制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深 圳市凯中精密技术股份有限公司 ESG 管理制度》。 证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-123 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议通知于2024年12月2日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2024 年12月6日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董 事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了 如下议案： 一、审议并通过《关 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-122 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的 公告 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 2 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协 会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度深圳辖区上市公司集体接待 日"活动，现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参 与公司本次投资者集体接待日互动交流活动，活动时间为2024年12月12日（周四） 14:30至17:00。 届时公司的董事长、独立董事、董事会秘书兼财务负责人将就公司业绩、公 司治理、经营状况、发展战略等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者积极参与 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-121 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分 配的议案》，以总股本 328,368,949 股扣减证券账户中已回购的股份数量 870,679 股（根据《中华人民共和国公司法》的规定，该部分股份不享有本次利润分配的 权利），即股本 327,498,270 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利约为 1.832070 元（含税），共计派发现金红利 60,000,000 元，不送红股，不以资本公 积转增股本。 自分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 本次实施的权益分派方案以固定总额方式分配，与公司 2024 年第六次临时 股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。 本次实施权益分派时间距离 2024 年第六次临时股东大会审议通过的时间未 1 超过两个月。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误 ...

关于 2024 年第二次员工持股计划实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-120 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会 特此公告。 深圳市凯中精密技术股份有限公司 公司将根据2024年第二次员工持股计划的实施进展情况，按照相关法律法规 的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日、 2024年9月18日分别召开了第五届董事会第二次会议和2024年第四次临时股东大 会，审议通过了《关于公司<2024年第二次员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2024年第二次员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳 证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-119 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 13 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南路 18 号深圳湾科技生态 园四区 12 栋 B 座 8 楼 21 至 22 号公司会议室。 3、会议召集人：公司第五届董事会 ...

北京市天元（深圳）律师事务所 关于深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 600 号 致：深圳市凯中精密技术股份有限公司 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第六次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 11 月 13 日在广东省深圳市南山区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 四区 12 栋 B 座 8 楼 21 至 22 号公司会议室召开。北京市天元（深圳）律师事务所 （以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳 市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就 本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表 决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳市凯中精密技术股份有限公司第五 届董事会第四 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日、 2024年9月18日分别召开了第五届董事会第二次会议和2024年第四次临时股东大 会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司注册 资本由287,088,390元变更为328,368,949元，公司股份总数由287,088,390股变更为 328,368,949股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-093）、 《2024年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-098）。 近日，公司完成了相关事项工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管 理局核发的登记通知书。 证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-118 二、备查文件 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 5 ...