深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，独立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 第 1 页 共 9 页 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用， 健全公司内部监督机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市凯中精密技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市凯中精密技术股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年8月） 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，完善公司治理、规范运作，切 实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《深 圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市 公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 第三条 投资者关系管理的基本原则: （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信 ...

一、对外投资概述 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 13 日 召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于在泰国投资设立子公司并新建生 产基地的议案》，为落实海外连接器等精密零组件业务的战略规划布局，公司拟 在泰国投资设立子公司并新建生产基地（以下简称"本项目"），投资金额不超 过 2.5 亿元人民币（或等值其他货币），包括但不限于购买土地、购建固定资产 等相关事项，资金来源为公司自有资金和自筹资金，实际投资金额以中国及当地 主管部门批准金额为准。 为保障本项目的顺利实施，公司董事会授权经营管理层全权办理投资设立泰 国子公司、海外股权架构搭建、投资建设生产基地、购建固定资产、签署相关协 议、办理境外投资备案登记、聘请中介机构以及办理其他与本项目相关的全部事 宜，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市凯中精密技术股份有限公司 章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司 股东会审议。 本次对外投资不构成关联 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规，以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本管理制 度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员的离职管理。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任，辞任时应向公司提交书面辞职报告。 除非法律法规、中国证监会和深圳证券交易所相关规则另有规定外，出现下列规 定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》规定，履行职务： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2025-028 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月13日召 开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件 的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《深圳市凯中精密技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订并拟调整公司治理架构，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。 此议案尚需提交股东会审议，并提请股东会授权董事会全权办理与本次章程 修改、工商备案等相关事宜。《公司章程》最终修改情况以工商行政管理部门核 准结果为准。股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》前，第五届监事会 及监事仍将严格按照法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体 股东利益。 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2025-027 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议 于 2025 年 8 月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 应出席董事 9 名（含独立董事 3 名），实际出席 9 名。会议由董事长张浩宇先生 召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《深圳市凯中精密技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。经与 会董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于修订<公司章程>的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...

Group 1 - The total salary of A-share listed company secretaries in 2024 reached 4.086 billion yuan, with an average annual salary of 754,300 yuan [1] - Over 21% of the secretaries earned more than 1 million yuan annually [1] - In the electrical industry, the total salary of secretaries from 24 listed companies was 14.7376 million yuan, with an average salary of 614,100 yuan [1] Group 2 - Kai Zhong Precision's secretary, Qin Rong, received a salary increase of 156,100 yuan, bringing her total annual salary to 842,100 yuan, ranking second in the industry [1] - The company faced regulatory scrutiny from the China Securities Regulatory Commission due to various compliance issues [1] - Other notable salary changes in the electrical industry include Jiangte Electric's secretary receiving an increase of 119,900 yuan (17.13%) and Kangping Technology's secretary experiencing a decrease of 80,500 yuan (-6.38%) [2]

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳 证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》的相关规定，现将公司2025年员工持股计划实施进展情况公告如下： 1、公司于2025年6月5日召开了2025年员工持股计划第一次持有人会议，具 体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年 员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2025-022）。 2、公司2025年员工持股计划已在中国证券登记结算有限责任公司开立证券 交易账户，账户名称：深圳市凯中精密技术股份有限公司-2025年员工持股计划， 证券账户号码：0899476437。 证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2025-026 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于 2025 年员工持股计划实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日、 2025年5月7日分别召开了第五届董事会第六次 ...

Core Viewpoint - The stock price of Kaizhong Precision has shown an upward trend, reflecting positive market sentiment and strong performance expectations for the company in the precision components sector [1] Company Performance - As of August 4, 2025, Kaizhong Precision's stock price is 14.89 yuan, up 1.85% from the previous trading day [1] - The company reported an expected net profit for the first half of the year between 101 million yuan and 120 million yuan, indicating a year-on-year growth of 30.63% to 55.21% [1] Market Activity - The opening price on August 4 was 14.53 yuan, with a high of 14.90 yuan and a low of 14.48 yuan, and a trading volume of 58,100 hands, resulting in a transaction amount of 85 million yuan [1] - The number of shareholders decreased by 5.30% to 31,800 as of July 31, indicating a trend towards concentration of shares [1] Capital Flow - On August 4, the net inflow of main funds was 540,400 yuan, while the net outflow over the past five days amounted to 10.1252 million yuan [1]

7月11日公司发布上半年业绩预告，预计实现净利润1.01亿元至1.20亿元，变动区间为30.63%~55.21%。 （数据宝） （文章来源：证券时报网） 证券时报·数据宝统计，截至发稿，凯中精密收盘价为14.89元，上涨1.85%，本期筹码集中以来股价累 计上涨0.68%。具体到各交易日，4次上涨，7次下跌。 公司发布的一季报数据显示，一季度公司共实现营业收入7.20亿元，同比下降3.21%，实现净利润 4905.00万元，同比增长75.51%，基本每股收益为0.1600元，加权平均净资产收益率2.51%。 凯中精密8月4日披露，截至7月31日公司股东户数为31843户，较上期（7月20日）减少1781户，环比降 幅为5.30%。 ...