深圳市凯中精密技术股份有限公司 一、独立董事专门会议对《关于 2024 年前三季度利润分配的议案》的审 核意见 经审议，独立董事专门会议认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符 合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》和《未来 三年（2023-2025 年）股东回报规划》的规定。该预案基于公司实际情况，兼 顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股 东特别是中小投资者合法权益的情形，同意本利润分配预案。 （以下无正文，为《深圳市凯中精密技术股份有限公司第五届董事会独立董 事 2024 年第三次专门会议审核意见》签署页） 第五届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事工作制 度》等规定，深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 召开了第五届董事会独立董事 2024 年第三 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号: 2024-113 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 二、审议并通过《关于2024年前三季度利润分配的议案》 经审议，监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案，符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》及中 国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公 司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，同 意《关于2024年前三季度利润分配的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 特此公告。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议通知于2024年10月21日以电子邮件、电话 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-116 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召 开第五届董事会第四次会议，会议决议于2024年11月13日召开2024年第六次临时 股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次 会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开2024年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市凯中精密技术股份有限公司 章程》等的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年11月13日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年11月13日（星期三） 1 以在上述网络投票时间内通过 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-112 深圳市凯中精密技术股份有限公司 本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 二、审议并通过《关于 2024 年前三季度利润分配的议案》 公司 2024 年前三季度利润分配预案为：以总股本 328,368,949 股扣减证券账 户中已回购的股份数量 870,679 股（根据《中华人民共和国公司法》的规定，该 部分股份不享有本次利润分配的权利），即股本 327,498,270 股为基数，向全体 股东共计派发现金 60,000,000 元，每 10 股派发现金红利约为 1.832070 元（含 税），不送红股，不以资本公积转增股本。若本次利润分配方案实施前公司总股 本发生变化，公司本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应 1 调整。 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议通知于202 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东吴瑛女士的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了质押及解除质押， 现将有关情况公告如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质 | 占其所 | 占公 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 押数量 | 持股份 | 司总 | 为限 | 为补 | 起始 | 到期 | | | | 姓名 | 东及其一 | （股） | 比例 | 股本 | 售股 | 充质 | 日 | 日 | | | | | 致行动人 | | | 比例 | | 押 | | | | | | 吴瑛 | 是 | 2,541,500 | 3.87% | 0.77% | 否 | 否 | 2024 | 解除 | 上海海 通证券 资产管 | 借新还旧 | | | | | | | | | 年 10 | | | | | | | | | | | | | 质押 | | | | | | ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-111 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于注销募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司于 2024 年 9 月 29 日、2024 年 10 月 23 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议和 2024 年第五次临 时股东大会，分别审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意公司公开发 行可转换公司债券募投项目"换向器和集电环生产线技术改造建设项目"结项， 并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募 集资金专用账户。 2024 年 10 月 25 日，公司已完成节余募集资金 3,275.09 万元（含利息收入） 永久补充流动资金，并已办理相关募集资金专用账户注销手续，现将具体情况公 告如下： 为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-115 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 2024年前三季度利润分配预案为：以总股本328,368,949股扣减证券账户中已 回购的股份数量870,679股（根据《中华人民共和国公司法》的规定，该部分股份 不享有本次利润分配的权利），即股本327,498,270股为基数，向全体股东共计派 发现金60,000,000元，每10股派发现金红利约为1.832070元（含税），不送红股， 不以资本公积转增股本。 本次利润分配共计派发金额未超过公司合并报表、母公司报表期末可供分配 利润，未出现超分配情况。 若本次利润分配预案实施前公司总股本发生变化，公司本次利润分配比例将 按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性 本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《深圳市凯中精密技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，符合公司制定的利润 分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划， ...

北京市天元（深圳）律师事务所 关于深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 578 号 致：深圳市凯中精密技术股份有限公司 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 10 月 23 日在广东省深圳市南山区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 四区 12 栋 B 座 8 楼 21 至 22 号公司会议室召开。北京市天元（深圳）律师事务所 （以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳 市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就 本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表 决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《深圳市凯中精密技术股份有限公司第五 届董事会第三 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-110 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 3、会议召集人：公司第五届董事会 4、投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票平台。 5、会议主持人：公司董事长张浩宇先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 （1）现场会议时间：2024 年 10 月 23 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 23 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-109 截至2024年10月22日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金 5,328万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。公司已将 上述募集资金的归还情况通知保荐机构中信建投证券股份有限公司、保荐代表人。 特此公告。 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 23 日 1 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召 开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，会议分别审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不 超过人民币5,328万元闲置公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金， 用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 十二个月（2023年10月26日至2024年10月25日）。具体内容详见2023年10 ...