深圳市凯中精密技术股份有限公司 股东会议事规则 深圳市凯中精密技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《深圳市凯中精密技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性 文件的规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定 ...

（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全科学有效的激励和约束机制，有效调动董 事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律、法规的规定及《深圳市凯中精密技术股份有限公司公司章程》 （以下简称"公司章程"）相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第二条 本制度适用于公司章程规定的董事、高级管理人员。 第二章 薪酬管理机构 第三条 股东会负责审议公司董事的薪酬政策与方案；董事会负责审议高级管理 人员的薪酬政策与方案。 董事会下设的薪酬与考核委员会是董事、高级管理人员薪酬方案制定与考核的 指导及管理机构，负责拟定和审查公司董事、高级管理人员的考核办法和薪酬计划或 方案，并对其业绩和行为进行评估。 第三章 薪酬的标准与发放 第四条 公司董事会成员薪酬： 1、外部董事（包括独立董事）：指独立董事，以及非公司员工担任的、不在公 司担任除 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会议事规则 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《深圳市凯中精密技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本议事规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责，执行股东会决议， 依照《公司章程》的规定行使职权。 第三条 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名。 董事会设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会成员的构成应充分考虑"董事会多元化"政策的原则，包括 但不限于性别、年龄、地区、文化及教育背景、行业经验、专业技能、主要经历 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 总经理工作细则 深圳市凯中精密技术股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职 责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），特制订本工作细则。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施本公司董事会及/或董事长决议，向董事会及/或董事长报告工作，对董 事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经 理工作。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和公司章程确定为高级管 理人员的其他人员为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 信息披露管理制度 深圳市凯中精密技术股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市凯中精密技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际， 特制订本制度。 第二条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前向任何单位 和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，独立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 第 1 页 共 9 页 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用， 健全公司内部监督机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市凯中精密技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市凯中精密技术股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年8月） 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，完善公司治理、规范运作，切 实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《深 圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市 公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 第三条 投资者关系管理的基本原则: （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信 ...

一、对外投资概述 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 13 日 召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于在泰国投资设立子公司并新建生 产基地的议案》，为落实海外连接器等精密零组件业务的战略规划布局，公司拟 在泰国投资设立子公司并新建生产基地（以下简称"本项目"），投资金额不超 过 2.5 亿元人民币（或等值其他货币），包括但不限于购买土地、购建固定资产 等相关事项，资金来源为公司自有资金和自筹资金，实际投资金额以中国及当地 主管部门批准金额为准。 为保障本项目的顺利实施，公司董事会授权经营管理层全权办理投资设立泰 国子公司、海外股权架构搭建、投资建设生产基地、购建固定资产、签署相关协 议、办理境外投资备案登记、聘请中介机构以及办理其他与本项目相关的全部事 宜，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市凯中精密技术股份有限公司 章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司 股东会审议。 本次对外投资不构成关联 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳市凯中精密技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规，以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关公司制度的规定，并结合公司实际情况，制定本管理制 度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员的离职管理。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任，辞任时应向公司提交书面辞职报告。 除非法律法规、中国证监会和深圳证券交易所相关规则另有规定外，出现下列规 定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》规定，履行职务： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成 ...

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2025-028 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月13日召 开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件 的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《深圳市凯中精密技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订并拟调整公司治理架构，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。 此议案尚需提交股东会审议，并提请股东会授权董事会全权办理与本次章程 修改、工商备案等相关事宜。《公司章程》最终修改情况以工商行政管理部门核 准结果为准。股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》前，第五届监事会 及监事仍将严格按照法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体 股东利益。 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- ...