深圳市凯中精密技术股份有限公司 第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》、《深圳 市凯中精密技术股份有限公司独立董事工作制度》等规定，深圳市凯中精密 技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第四届董事会独立董 事 2024 年第一次专门会议，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议 案》。经认真审阅相关材料，秉承实事求是、客观公正的原则，就上述议案 发表审核意见如下： 1、公司 2024 年员工持股计划（下称"本次员工持股计划"）的内容符合 《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 的规定，不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法 为规范深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"凯中精密"或"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《深圳市凯中精密技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市凯中精密技术股份有限公 司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划草案"）之规定，特 制定本《2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"《管理办法》"）。 一、本员工持股计划遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 第四届董事会第二十三次会议，会议决议于2024年2月22日召开2024年第二次临 时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十三次会议审议通过 了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年2月22日（星期四）下午14:3 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 2 风险提示 1、本员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性； 摘要 2024 年 2 月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、基于在手定点新产品的销售增长、以及新项目转量产运营效率逐步提升， 公司管理层对公司未来业绩增长和内在价值实现提升有信心。开展 2024 年员工 持股计划，有利于健全公司治理机制、完善公司薪酬体系，有利于公司未来业绩 提升和高质量可持续发展。 2、《深圳市凯中精密技术股份有限公司 202 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议通知于2024年2月1日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于 2024年2月5日在公司办公楼5楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会 议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生 召集和主持，公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开 和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、审议并通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 经审议，董事会认为《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要 的议案》符合《公司法》、《证券法》、《关于上 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会 关于 2024 年员工持股计划（草案）合规性的说明 深圳市凯中精密技术股份有限公司（下称"公司"）根据《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称"指导意见"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等有关规定，制定《深圳市凯中精密技术股份有限公司<2024 年员工持股计划 （草案）>》（以下简称"本次员工持股计划"），现对本次员工持股计划是否符合 《指导意见》等相关规定说明如下： 深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会 2024 年 2 月 5 日 1、公司不存在《指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情 形。 2、公司推出本次员工持股计划程序合法、有效，本次员工持股计划内容符 合《指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律、法规的规定。 3、公司推出本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会并充分征询了 ...

证券简称：凯中精密 证券代码：002823 债券简称：凯中转债 债券代码：128042 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性； 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 2024 年 2 月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 风险提示 1、本员工持股计划将在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 特别提示 1、基于在手定点新产品的销售增长、以及新项目转量产运营效率逐步提升， 公司管理层对公司未来业绩增长和内在价值实现提升有信心。开展 2024 年员工 持股计划，有利于健全公司治理机制、完善公司薪酬体系，有利于公司未来业绩 提升和高质量可持续发展。 2、《深圳市凯中精密技术股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及摘 要系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 公告编号: 2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 1 上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法 形成决议，本议案须直接提交股东大会审议。 二、《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九 次会议通知于2024年2月1日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于 2024年2月5日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席3名。会议由监事会主席汪成斌先生召集和主持。本次会议的召集、 召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合 法有效。本次会议议案审议及表决的情况如下： 一、《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司2 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 1、本次股份解除质押基本情况 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 累计质押 | 占其 | 占公司 | 已质押股份情况 已质押股份 | 占已 | 未质押股份情况 | 占未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 数量 | 所持股 | 总股本 | 限售和冻 | 质押 | 未质押股 | 质押 | | | （股） | | （股） | 份比例 | 比例 | 结、标记合 | 股份 | 份限售和 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | 计数量 | 比例 | | 比例 | | 吴瑛 | 65,734,669 | 22.79% | 19,562,520 | 29.76% | 6.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 张浩宇 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 15 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、现场会议召开地点：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司 ...