深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议通知于2023年11月17日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议 于2023年11月21日在公司办公楼5楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本 次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇 先生召集和主持，公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合 法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、审议并通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议通知于2023年11月17日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于 2023年11月21日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监 事3名，实际出席3名。会议由监事会主席汪成斌先生召集和主持。本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 一、审议并通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对 照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的条件，并对公司实际情况进行逐项 自查论证后，监事会认为公司符合现行相关法律、法规及规范性文件中关于上市 公司以简易程序向特定对象发行股票的各项条件。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、逐项审议并通过《关于 2023 年度以简易程序向 ...

提示性公告 | 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的 1 该预案披露事项不代表审核机关对于公司本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生 效和完成尚需获得深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会的同意 注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市凯中精密技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21日召 开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议，会议审议通过 了关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。《深圳市凯中精密 技术股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案》（以下简称"预 案"）及相关公告已于同日在信息披露网 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 截止 2023 年 9 月 30 日 前次募集资金使用专项报告 深圳市凯中精密技术股份有限公司 前次募集资金使用专项报告 一、前次募集资金的募集情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]697 号"文核准，凯中精密获准公开发行面 值 总 额 为人民币 416,000,000.00 元可 转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为 416,000,000.00 元 ， 扣 除 保 荐 及 承 销 费 用 人 民 币 7,500,000.00 元，余额为人民币 408,500,000.00 元，另外扣除其他中介机构费和其他发行费用人民币 4,257,400.69 元，实际 募集资金净额人民币 404,242,599.31 元。 该次募集资金到账时间为 2018 年 8 月 3 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 8 月 3 日出具报告编号：天职业字 [2018]18501 号验资报告。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户， 截至 2023 年 9 月 30日止，募集资金的存储情 ...

证券简称：凯中精密 证券代码：002823 债券简称：凯中转债 债券代码：128042 深圳市凯中精密技术股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二三年十一月 1 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"凯中精密"或"公司"）召开第 四届董事会第二十一次会议审议通过了公司以简易程序向特定对象发行股票的 相关议案。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会就 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析说明如下： 一、本次募集资金的使用计划 公司拟以简易程序向特定对象发行 A 股股票，拟募集资金总额不超过 28,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 本次以简易程序向特定对象发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于 上述拟投入募集资金金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资 方式解决。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划， 对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以 募集资金予以置换。公司将根据募集资金专户存储制度，将募集资金存放于专项 账 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21日召 开第四届董事会第二十一次会议，会议决议于2023年12月8日召开2023年第二次 临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将 本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023年12月8日（星期五）下午14 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 大华核字|2023|0016668 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hm²/acr mof www.co 报告编码:京23DZH6F 深圳市凯中精密技术股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2023 年 9 月 30 日 ） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 1 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司前次募集 | 1-9 | | | 资金使用专项报告 | | 发会计师事法明 会计师事务所(特殊 r 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 86(10) 5835 0011 传真:86(10) 5 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2023] 0016668 号 深圳市凯中精密技术股份有限公司 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 未来三年（2023—2025 年）股东回报规划 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）为建立科学、持续、稳定 的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资 者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司制定 了《未来三年（2023—2025 年）股东回报规划》，具体内容如下： 一、制定股东回报规划考虑的因素 公司着眼于长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，在综合分析 公司发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处 行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平、现金流量状况、项目投资资金需求、 债务融资环境等情况，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划，对利润分配作出制度性安排，以保证公司利润分配政策的 连续性 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管 措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。自上市以来，公司严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》的相关规定和要求， 不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作 水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。现将公司最 近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 ...

（一）测算的假设及说明 以下假设分析中关于本次发行前后公司主要财务指标的情况不构成公司对 未来盈利的预测，仅用于计算本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报 对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造 成损失的，公司不承担赔偿责任。 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没 有发生重大不利变化； | 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄 即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发〔2014〕7 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委 ...