证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-055 贝肯能源控股集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议于 2024 年 10 月 23 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体 董事。 本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开的程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于选举独立董事的议案》。 现任独立董事杨庆理先生、刘春秀女士自 2018 年 11 月 18 日起开始任职， 连续担任本公司独立董事职务将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》以 及《公司章程》等 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司 声明人黎春作为贝肯能源控股集团股份有限公司五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人贝 肯能源控股集团股份有限公司董事会提名为贝肯能源控股 集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过贝肯能源控股集团股份有限公司第 五 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明 ...

关于拟变更独立董事的公告 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-057 贝肯能源控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、关于公司独立董事离任的情况 公司董事会于近日收到独立董事杨庆理先生、刘春秀女士提交的书面辞职报 告。现任独立董事杨庆理先生、刘春秀女士自 2018 年 11 月 18 日起开始任职， 连续担任本公司独立董事职务将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》以 及《公司章程》等有关规定，独立董事杨庆理先生、刘春秀女士将不再继续担任 公司独立董事及董事会下属专门委员会的职务。辞职后，杨庆理先生、刘春秀女 士不再担任本公司的任何职务。截至本公告披露日，杨庆理先生、刘春秀女士未 直接或间接持有本公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》 ...

证券代码：0 0 2 8 2 8 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-05 6 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）10:00。 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年 第三次临时股东大会的议案》，现就召开公司 2024 年第三次临时股东大会有关 事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络投票， ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-054 贝肯能源控股集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席王相磊先 生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 三、备查文件 1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

Financial Performance - Total revenue for Q3 2024 was ¥237,045,857.73, a decrease of 14.23% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥13,973,490.23, down 15.72% year-on-year[3] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 605,315,229.80, a decrease of 9.83% compared to CNY 671,537,598.19 in the same period last year[14] - Net profit for Q3 2024 was CNY 24,181,396.31, a decline of 31.25% compared to CNY 35,212,614.86 in Q3 2023[15] - Total comprehensive income for the period was CNY 10,209,437.70, a decrease of 77.6% compared to CNY 45,287,086.97 in the previous period[16] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.12, down from CNY 0.17 in the previous period, representing a decline of 29.4%[16] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥46,211,998.20, a significant decline of 468.19% compared to the previous year[6] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 470,662,855.32, down 16.2% from CNY 561,690,522.78 in the previous period[17] - Net cash flow from operating activities was CNY -46,211,998.20, worsening from CNY -8,133,156.70 in the previous period[17] - Cash inflow from investment activities was CNY 27,561,054.84, an increase of 34.5% compared to CNY 20,461,184.62 in the previous period[18] - Net cash flow from investment activities improved to CNY 12,035,438.29, compared to CNY -3,591,188.31 in the previous period[18] - Cash inflow from financing activities was CNY 387,729,258.00, up 36.8% from CNY 283,436,941.32 in the previous period[18] - Net cash flow from financing activities was CNY 26,351,585.90, a significant improvement from CNY -4,139,501.17 in the previous period[18] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 116,608,235.27, an increase from CNY 59,502,306.15 in the previous period[18] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 8.92% to ¥1,751,647,094.13 compared to the end of the previous year[3] - As of September 30, 2024, the total current assets decreased to CNY 1,130,136,403.22 from CNY 1,242,115,227.99 at the beginning of the period, reflecting a decline of approximately 9%[11] - The total liabilities decreased to CNY 1,144,269,047.95, down 12.67% from CNY 1,310,837,199.48 at the start of the year[13] - The company's goodwill remained unchanged at CNY 40,462,004.30[12] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 33,063[7] - The largest shareholder, Chen Pinggui, holds 16.37% of the shares, totaling 32,895,000 shares[7] Research and Development - Research and development expenses increased by 79.62% to ¥18,453,385.07, indicating a focus on new project development[6] - Research and development expenses increased to CNY 18,453,385.07, up 79.58% from CNY 10,273,572.77 in the previous year[14] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was 2.36%, down 0.39% from the previous year[3] - The company recorded a total of ¥1,716,388.71 in non-recurring gains and losses for the current period[4] - Other comprehensive income showed a negative net amount of CNY -13,971,958.61, contrasting with a positive amount of CNY 10,074,472.11 in the same period last year[15] - The company reported a credit impairment loss of CNY -4,980,292.26, an improvement from CNY -11,460,738.49 in the previous year[15] Changes and Developments - The company transferred a 40% equity stake in Xinjiang Kunlun Petroleum Group Co., Ltd. for CNY 190,000, which was part of a capital contribution of CNY 40,000,000[9] - The company completed the change of its registered address and name as of September 13, 2024, following approvals from the board and shareholders[9] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to CNY 624,110,734.22 from CNY 570,764,639.08, representing an increase of approximately 9.3%[11] - Inventory rose significantly to CNY 130,779,599.85 from CNY 97,730,358.25, marking an increase of around 33.7%[11] - The company reported a significant reduction in notes receivable, which fell to CNY 151,498,989.78 from CNY 340,458,259.55, a decrease of approximately 55.6%[11] Audit Status - The third quarter report was not audited[19]

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议于2024年10月24日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议于 2024 年 10 月 18 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体 董事。 本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开的程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-053 贝肯能源控股集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1.公司第五届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会 2024 年 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-051 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于变更公司名称并完成工商变更登记的公告 公司名称变更前后具体情况如下： | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司中文全称 | 新疆贝肯能源工程股份有限公司 | 贝肯能源控股集团股份有限公司 | | 公司英文名称 | XinJiang Beiken Energy | Beiken Energy Group Co.,Ltd. | | | Engineering Co.,Ltd. | | 公司于近日完成了工商变更手续，并取得克拉玛依市市场监督管理局换发的 《营业执照》。具体登记信息如下： 1、名称：贝肯能源控股集团股份有限公司 2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 3、法定代表人：陈东 4、注册资本：贰亿零玖拾捌万柒仟陆佰元整 5、成立日期：2009 年 11 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日、20 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024- 050 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于全资子公司转让参股公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司贝肯 能源（成都）有限责任公司（以下简称"贝肯成都"）将持有新疆昆仑石油集团 有限公司（以下简称"昆仑集团"）认缴出资 40,000 万元，实缴出资 200 万元， 对应昆仑集团 40%股权，以人民币 190 万元的价格，转让给新疆正通石油天然气 股份有限公司（以下简称"正通油气"）。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，本次交易不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次事项在 总裁决策权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。 二、交易对手方的基本情况 1、公司名称：新疆正通石油天然气股份有限公司 2、统一社会信用代码：916502002999344993 3、企 ...

合并资产负债表 程股份有限公司 金额单位:人民币元 | | 目 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | 109, 306, 264. 62 | 137, 715, 624. 78 | | 交易性金融资产 | | 4, 268, 831. 79 | 4, 269, 331. 79 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | 53, 687, 768. 18 | 340, 458, 259. 55 | | 应收账款 | | 650, 818, 570. 09 | 570, 764, 639. 08 | | 应收款项融资 | | 600, 000. 00 | 2, 755, 242. 00 | | 预付款项 | | 11, 626, 498. 10 | 8, 341, 288. 41 | | 其他应收款 | | 28, 613, 961. 60 | 29, 217, 797. 76 | | 其中:应收利息 | | | | | 应收股利 | | | ...