证券代码：0 0 2 8 2 8 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-06 8 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开了第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年 第四次临时股东大会的议案》，现就召开公司 2024 年第四次临时股东大会有关事 宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 3 日（星期二）10:00； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 3 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 3 日上午 9 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司章程 二〇二四年十一月 | 第二章 | 公司宗旨及经营范围 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 28 | | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 32 | | 第二节 | 内部审计 | ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-066 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于全资子公司之下属孙公司签订重大合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的协议为双方为实现资源开发合作而达成的约定，对公司 2024 年度及后续年度经营业绩的影响需视后续具体合作项目的推进和实施情况而定， 预计对公司未来经营成果产生积极的影响。 2、本协议在履行过程中，尚需取得相关境外投资备案、登记或报告手续， 如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项 目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 3、本次签订的《合作协议》已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过， 无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组情形。后续合作各方明确具体投资金额和投资 计划后，公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行相关决策程序并及 时履行信息披露义务。 一、协议签订概况 1、基本情况 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-060 贝肯能源控股集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议于2024年11月14日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议于 2024 年 11 月 7 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董 事。 本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开的程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于提请董事会授权总裁办理相关事项的议案》 具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于提 ...

基于上述交易事项的有序推进，公司于 2024 年 11 月 14 日召开第五届董事 会第十九次会议，审议通过了《关于提请董事会授权总裁办理相关事项的议案》， 提请董事会审议并批准，根据中国现行相关法律法规及《公司章程》的规定，授 权总裁陈东先生代表公司办理如下相关事宜： （1）代表公司签署公司向潜在交易对手 PRATO GOLF INVESTMENTS LTD（塞 浦路斯共和国注册号 HE 397362）或潜在交易对手指定方转让公司所持有的与目 标公司 BEIKEN ENERGY UKRAINE LLC(乌克兰注册号 41602068)权益相关的交易 文件。 （2）代表公司办理或委托其他人员办理与交易文件所述之交易相关的一切 必要事宜。 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-061 授权期限自董事会审议通过之日起至上述相关事宜办理完成之时止。 贝肯能源控股集团股份有限公司 特此公告。 关于提请董事会授权总裁办理相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-059 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于交易处于筹划阶段的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次交易尚需按照相关法律法规及《贝肯能源控股集团股份有限公司章 程》的规定，履行具体审批决策程序，并及时对外披露。 2、本次交易不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 3、目前该交易正处于筹划阶段，最终交易能否完成存在不确定性，敬请投 资者注意投资风险。 4、截至本公告披露日，本次交易双方尚未签署正式的交易协议，具体交易 方案仍在论证中。本次交易最终价格将以双方签署的正式协议为准。 一、筹划的交易概述 为进一步优化资产结构，推动公司战略实施，贝肯能源控股集团股份有限公 司（以下简称"公司"）之全资孙公司贝肯能源(香港)有限公司拟向潜在交易对 手转让其所持 BEIKEN ENERGY UKRAINE LLC（贝肯能源乌克兰有限公司，以下简 称"乌克兰公司"）100%股权。公司拟同步转让其所持有的对乌克兰公司的部分 债权。 截至本 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-058 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于控股股东减持计划期限届满的公告 公司控股股东陈平贵先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"贝肯能源"）于 2024 年 7 月 10 日 在 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东股份减持计划的预披露公 告》（公告编号：2024-043）。公司控股股东陈平贵先生计划自本公告披露之日 起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易、大宗交易的方式拟减持本公司股 份合计不超过 6,029,628 股（占公司总股本的 3%）。 近日，公司收到陈平贵先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。 截至告知函出具日，陈平贵先生减持股份计划期限已届满，陈平贵先生通过集中 竞价方式减持公司股份 410,000 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人贝肯能源控股集团股份有限公司董事会现就提 名杜晨光先生为贝肯能源控股集团股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为贝肯能源控股集团股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过贝肯能源控股集团股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杜晨光作为贝肯能源控股集团股份有限公司五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人贝 肯能源控股集团股份有限公司董事会提名为贝肯能源控股 集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过贝肯能源控股集团股份有限公司第 五 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人贝肯能源控股集团股份有限公司董事会现就提 名黎春女士为贝肯能源控股集团股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为贝肯能源控股集团股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贝肯能源控股集团股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...