证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2023-077 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司职工 代表监事吴宏山先生递交的书面辞职报告，吴宏山先生因个人原因申请辞去公司 第五届监事会职工代表监事职务，辞职后将不在公司任职。 截至本公告披露日，吴宏山先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履 行的承诺事项。公司及公司监事会对吴宏山先生任职期间为公司发展做出的贡献 表示衷心感谢! 特此公告。 新疆贝肯能源工程股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 6 日 附件：职工代表监事候选人简历如下 侯艳英：女，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历， 中级工程师职称。2009 年 11 月至 2017 年 5 月历任新疆贝肯能源工程股份 有限公司化工项目部成本核算员、成本核算主管；2017 年 6 月至 2022 年 12 月历任新疆贝肯化学有限公司市场开发部主管、经理；2023 年 ...

证券代码： 0 0 2 8 2 8 证 券 简 称 ： 贝 肯 能 源 公告编号： 2 0 2 3 - 0 7 3 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的公告 为保障公司第五届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举杨庆 理先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。调整后公司第五届董事会审计委员会成员为刘 春秀女士、李尧先生、杨庆理先生，其中刘春秀女士为主任委员（召集人）。 本次调整事项在公司董事会权限范围内，无需再提交公司股东大会审议。 特此公告。 新疆贝肯能源工程股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 召 开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委 员会委员的议案》。 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》的 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事 ...

证券代码：0 0 2 8 2 8 证券简称：贝肯能源 公告编号：2023-07 6 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日 召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第 一次临时股东大会的议案》，现就召开公司 2023 年第一次临时股东大会有关事宜 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）11:00； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 ...

证券代码：0 0 2 8 2 8 证券简称：贝肯能源 公告编号：2023-07 2 新疆贝肯能源工程股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2023 年 12 月 5 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议于 2023 年 11 月 30 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体 董事。 本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开的程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《董事会专门委 员会实施细则》部分条款进行修订。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 ...

新疆贝肯能源工程股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会常设机构 | 1 | | 第三章 | 会议及提案 | 1 | | 第四章 | 会议通知 | 3 | | 第五章 | 会议的召集、召开及主持 | 4 | | 第六章 | 议事和表决 | 6 | | 第七章 | 会议记录 | 8 | | 第八章 | 决议公告 | 9 | | 第九章 | 其他事项 | 10 | 新疆贝肯能源工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 1.1 为了进一步规范新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行 政法规、规范性文件和《新疆贝肯能源工程股份有 ...

新疆贝肯能源工程股份有限公司章程 二〇二三年十二月 | 第二章 | 公司宗旨及经营范围 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 28 | | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 33 | | 第二节 | 内部审计 | ...

新疆贝肯能源工程股份有限公司 董事会专门委员会实施 为了规范新疆贝肯能源工程股份限公司（以下简称：公司）决策程 序，提高公司董事会决策的科学性，参照中国证监会《上市公司治理准 则》的要求，公司董事会下设董事会战略与投资委员会、董事会审计委 员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会 4 个专业委员会。 各专业委员会的人员组成，由公司董事会确定，其中战略与投资委员会 主任由公司董事长担任，其它专业委员会中独立董事应当过半数并担任 主任委员，主任委员为召集人；审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。 1 新疆贝肯能源工程股份有限公司 董事会战略与投资委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构和适应公司战略发展需要，健全公司 投资决策程序，提高董事会投资决策的科学性，提高董事会战略管理与 投资决策的效率和水平，增强公司的核心竞争力，根据新疆贝肯能源工 程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司设立董事会战略与投 资委员会，并 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2023-074 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日 召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 | | 4.5.2 股权登记日登记在册的 | 4.5.2 股权登记日登记在册 | | --- | --- | --- | | | 所有股东或其代理人，均有权出席 | 的所有股东或其代理人，均有权出 | | | 股东大会，并依照有关法律、法规 | 席股东大会，并依照有关法律、法 | | | 及本章程行使表决权。 | 规及本章程行使表决权。 | | | 股权登记日与会议日期之间的 | 股权登记日与会议日期之间 | | 2 | 间隔应当不多于七个工作日。股权 | 的间隔应当不少于 2 个工作日且 | | | 登记日一旦确认，不得变更。 | 不多于 7 个 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进新疆贝肯能源工程股份 有限公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称： 《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董 管理办法》"）等有关法律法规和《新疆贝肯能源工程股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 新疆贝肯能源工程股份有限公司 第六条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习， 不断提高履职能力。 第三章 独立董事的任职资格 1 第七条 独立董事必须具有独立性，存在下列情形之一的人员不 得被提名为本公司的独立董事候选人： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会 关系（直系亲属是指配偶、父母、子女；主要社会关系是指兄弟姐妹、 兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女 配偶的父母等）； （二 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2023-071 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》。同意公司使用不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,500 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励 或员工持股计划，本次回购股份的价格为不超过人民币 9.35 元/股（含），回购 股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见 披露于 2023 年 5 月 23 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回 购报告书》（公告编号：2023-036）。 2023 年 5 月 24 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实 施了首次回购，具体内容 ...