证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-032 北京星网宇达科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于购买董监高责任险的议案》。 为加强公司风险管控，进一步完善公司治理体系，保障公司以及全体董事、 监事及高级管理人员的合法权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根 据《上市公司治理准则》的有关规定，北京星网宇达科技股份有限公司（以下简 称"公司"）拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。根据《公司章程》 及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，该事项将直接 提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 特此公告。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、本次投保情况概述 1. 投保人：北京星网宇达科技股份有限公司 2. 被保险人：全体董事、监事、高级管理人员 3. 责任限额：每年不超过人民币3000万元，具体以最终签订的保险合同为 准 4. 保险费总额 ...

北京星网宇达科技股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会通知的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《北 京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟召开 2023 年年度股东 大会，会议有关事项公告如下： 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-020 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第二十六次会议，会议决定于 2024 年 5 月 23 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 2024 年 5 月 23 日，其中，通过深 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-033 北京星网宇达科技股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 1. 审议通过《关于审议<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 公司编制和审核《2023 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年年度报告》全文及其摘要详见 2024 年 4 月 26 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2. 审议通过《关于审议<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 一、独立董事专门会议召开情况 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次独立 董事专门会议（以下简称"会议"）于2024年4月 ...

证券代码: 002829 证券简称: 星网宇达 提名人北京星网宇达科技股份有限公司董事会现就提名贾庆轩 北京星网宇达科技股份有限公司 5届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京星网宇达科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京星网宇达科技股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任 ...

中信证券股份有限公司 关于北京星网宇达科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为北京星 网宇达科技股份有限公司（以下简称"星网宇达"、"公司"）2022 年度非公开发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，对星网 宇达部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2876 号）核准，公司采用非公开发行的方 式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）15,835,312 股，发行价格为 37.89 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,971.68 元，扣除各项发行费 ...

2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度主要工作回顾 2023年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规，充分履行《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。 全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任 务。 （一） 公司总体经营情况 北京星网宇达科技股份有限公司 北京星网宇达科技股份有限公司 公司董事会依法规范运作，全体董事在任期内勤勉尽责，对公司经营发展 中的重大问题做出科学、及时决策，为管理层开展工作创造了良好环境。公司全 体董事认真研讨，通过积极落实股东大会决议，夯实管理层责任，实现了各司其 职、各尽其责、有效协同。 董事会严格履行信息披露职责，高度重视披露文件质量，并建立了多种形 式的投资者交流沟通渠道，有效提升了公司经营透明度及投资者对公司未来发展 的信心，促进了公司与投资者之间的良性互动。同时，董事会结合公司战略发展 目标和经营管理需要，持续完善上市公司法人治理架构，加强内部控制和风险管 ...

经核查独立董事刘景伟、刘广明和李擎的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等要求，北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事刘景伟、刘广明和李擎的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-021 北京星网宇达科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023年年度报告》。为了 让广大投资者能更深入全面地了解公司经营情况，公司将于2024年5月8日（星期 三）下午15：00-17：00在全景网举办2023年度业绩说明会。本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长迟家升先生、董事兼财务总 监刘正武先生、副总经理兼董事会秘书黄婧超女士、独立董事李擎女士、保荐代 表人李钊先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就2023年度业绩说明会提前 向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月 6日（星 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-028 北京星网宇达科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事 会任期已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《北京星网宇 达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司第五 届监事会将由三名监事组成，其中包括职工代表监事两名，由公司职工代表大会 选举产生。 公司于2024年4月25日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，同意 选举张友良先生和张伟伟女士为公司第五届监事会职工代表监事（候选人简历详 见附件），将与公司2023年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司 第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 张友良先生和张伟伟女士符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资 格和条件，公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公 司章程》的规定。 监事会 2024 年 4 月 26 日 正文 附件： ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-007 北京星网宇达科技股份有限公司 关于控股股东之一致行动人部分股份解除质押及质押 的公告 三、股东股份累计被质押的情况 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"本公司"），近日接到控股股东 之一致行动人、公司实际控制人、副董事长李国盛先生的通知，其持有的部分公 司股份办理了股票解除质押及质押手续，具体事项如下： | | 是否为 控股股 东或第 | 本次解除 | | 占公 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东姓 名 | 一大股 | 质押股票 数量 | 占其所持 股份比例 | 司总 股本 | 质押起 始日 | | 解除质 押日期 | | 质权人 | | | 东及其 | （股） | | 比例 | | | | | | | | 一致行 | | | | | | | | | | | 动人 | | | | 2021 年 | | | | | | | ...