中信证券股份有限公司 关于深圳市裕同包装科技股份有限公司 部分可转债募投项目延期的核查意见 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"裕同科技"、"公司"、"上 市公司"）公开发行可转换公司债券于 2020 年 4 月 28 日在深圳证券交易所上市。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）担任公司公开 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，经审慎 核查，就裕同科技本次部分可转债募投项目延期事项发表核查意见如下： 一、公司公开发行可转换公司债券募集资金情况 2019 年 12 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2964号文） 核准，公司公开发行了 1,400.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 140,000.00 万元，共计募集资金 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 三、资质证书复印件…………………………………………… 第 13—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-650 号 深圳市裕同包装科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称裕同科技公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供裕同科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为裕同科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 第1页 共16页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，裕同科技公司 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议 事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股 东大会各项决议，围绕年度经营目标，持续开拓创新，实施精细化管理。2023 年 度，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大 量富有成效的工作。现将 2023 年董事会工作汇报如下： 一、2023 年度公司基本经营情况回顾 2023 年，受国际地缘政治分歧、贸易保护主义等多重因素叠加影响，全球经 济发展充满着不确定性。面对严峻的经营环境，公司管理层在董事会的正确领导 下，结合新形势、新机遇，进一步深化对短、中、长期发展的战略布局，持续发 挥一体化产品线、全球化布局和智能制造等多方面优势，进一步加强客户开拓， 并积极落地区域战略与专案战略，为公司持续发展注入了新动力。 2023 年，公司实现年营业收入 152.23 亿元，同比下滑 6.9 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王利婕） 2023 年度任职期间，本人作为深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定， 诚实、勤勉、独立、尽责出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生产经营信 息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的 独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益。现将 2023 年度本人 主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王利婕，女，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，1989 年-1993 年毕业于武汉测绘科技大学印刷工程学院，ISO/TC130 注册专家、美国 G7 印刷标准化认证专家、美国 Press SIGN 印刷标准化认证专家、全国印刷标准 化技术委员会书刊印刷分技术委员会秘书长、中国印刷技术协会常务理事、中国 包装联合会防伪 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内部不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市裕同包装科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市裕同包装科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了自我评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2024 年 4 月，经公司第五届董事会第七次会议审批通过） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财 务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规和《深圳市裕同包装科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外 提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为上市公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该 控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 （深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明 如下。 一、募集资金基本情况 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | | 利息收入净额 | B2 | 358.87 | | | 理财产品投资收益 | B3 | 4,485.13 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 5,867.24 | | | 利息收入净额 | C2 | 111.30 | | | 理财产品投资收益 | C3 | 1,699.28 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 103,621.77 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 470.17 ...

天健审〔2024〕7-649 号 深圳市裕同包装科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称裕同科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 三、资质证书复印件……………………………………………第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是裕同 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制 ...

股票代码：002831 股票简称：裕同科技 公告编号：2024-019 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，深圳市裕同包装科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议审议的有关议案以及第五届监 事会第五次会议审议的有关议案，需提交公司 2023 年度股东大会进行审议，董 事会拟定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大会，具体情况如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性说明：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 公司股东应选择现场投票、网 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，并依法独立行使职权。监事会 对财务状况、募集资金使用情况、公司生产经营活动和公司董事、高级管理人员的 履职情况、子公司的经营情况等进行监督，以保证公司规范运作，维护公司利益和 投资者利益，促进公司规范运作和健康发展。 一、监事会会议召开情况 2023 年公司监事会共召开了 6 次会议,对下列重要事项进行审议： （1）2023 年 4 月 25 日,公司以现场表决方式召开了第四届监事会第十六次会 议，会议审议并通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2022 年 年度报告全文及其摘要>的议案》、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》、 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2022 年度募集资金存 放与使用情况专项报告>的议案》、《关于 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》、 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议 案》、《关于使用部 ...