内部控制审计报告 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 | 3—6 | 页 | 天健审〔2025〕7-551 号 深圳市裕同包装科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称裕同科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是裕同 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市裕同包装科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"裕同科技"、"公司"、"上市 公司"）公开发行可转换公司债券于 2020 年 4 月 28 日在深圳证券交易所上市。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）担任公司公开 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》，经审慎核查，就公司 2024 年度募 集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 注 1：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为外币专户募集资金折算人民币 尾差及四舍五入所致 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司现任独立董事王利婕女士、吴宇恩先生、邓赟先生的独立性 情况进行核查、评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王利婕女士、吴宇恩先生、邓赟先生的任职经历及其签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市裕同包装科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十九日 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴宇恩） 2024 年度任职期间内，本人作为深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规 定，诚实、勤勉、独立、尽责出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生产经 营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益。现将 2024 年度 本人主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴宇恩，男，中国科学技术大学教授，博士生导师，教育部长江特聘教授。 吴宇恩先生 2005-2014 年在清华大学获得本科及博士学位，2013 年获得清华大 学特等奖学金，2015 年获基金委优秀青年基金资助，2017 年获国家重点研发计 划纳米专项青年项目资助并任首席，2017 年获得中组部青年拔尖人才资助，2018 年获得中国化学会纳 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王利婕） 2024 年度任职期间，本人作为深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定， 诚实、勤勉、独立、尽责出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生产经营信 息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的 独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益。现将 2024 年度本人 主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王利婕女士，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1980 年 9 月-1984 年 7 月，在武汉测绘学院地图制图系读本科，后留校任教；1989 年 -1993 年在武汉测绘科技大学印刷工程学院攻读在职硕士研究生。现任 ISO/TC130 注册专家、美国 G7 印刷标准化认证专家、美国 Press SIGN 印刷标准 ...

2024 年度独立董事述职报告（邓赟） 2024 年度任职期间内，本人作为深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规 定，诚实、勤勉、独立、尽责出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生产经 营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益。现将 2024 年度 本人主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，厦门大学会计学硕士学历，中 国注册会计师（CICPA），中级会计师，2004 年-2008 年任腾讯科技（深圳）有 限公司总账主管、财务分析和税务筹划主管、内审主管、业务系统财务管理，2009 年-2017 年任深圳市中安信创业投资有限公司高级审计主管，2017 年-2018 年任 深圳市浩森小额贷款股份有限公司审计部经理， ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市裕同包装科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 29 日 1 深圳市裕同包装科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王华君、主管会计工作负责人祝勇利及会计机构负责人（会 计主管人员）文成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述存在的经济 环境风险、市场竞争风险、核心人才流失的风险，详见第三节"管理层讨论 与分析"中"十一、公司未来发展的展望"部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以董事会召开日的总股 本 930,513,553 股剔除公司累计回购股份 19,750,253 股后的股数 910,763,300 股为基数，向全体股 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2025-019 深圳市裕同包装科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： □是 否 1 深圳市裕同包装科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 3,699,005,591.71 | 3,475,806,093.37 ...

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2025-008 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》， 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日披露的相关公告。 根据《公司章程》"第二节第二十六条"的相关规定，由于本次回购股份方 案回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励，经公司三分之二以上董事出 席的董事会会议决议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2025 年 4 月 8 日） 登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情 况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 | | --- | --- | ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [7]. Core Views - The company plans to repurchase approximately 10-20 million yuan of its shares at a price not exceeding 37.36 yuan per share, which corresponds to a repurchase quantity of 2.6767-5.3533 million shares, accounting for 0.29%-0.58% of the total share capital. This repurchase reflects the company's confidence in its development [2][4]. - The company is characterized as a high dividend and stable growth stock, having committed to a dividend payout ratio of no less than 60% for the years 2023-2025, which is expected to continue. Considering the repurchase, the dividend payout ratio is likely to increase [2][10]. - The company has cumulatively implemented cash dividends of 2.85 billion yuan and repurchased 650 million yuan worth of shares since its listing, totaling 3.5 billion yuan [10]. Summary by Sections Company Overview - The current stock price is 21.78 yuan, with a total share capital of 93,051 million shares. The net asset value per share is 12.08 yuan, and the highest/lowest price in the last 12 months is 28.29/19.74 yuan [8]. Financial Performance - The company’s total revenue for 2023 is projected at 15.223 billion yuan, with a net profit of 1.494 billion yuan. Forecasts for 2024-2026 indicate revenues of 17.091 billion, 18.443 billion, and 20.064 billion yuan, respectively, with net profits of 1.540 billion, 1.795 billion, and 1.999 billion yuan [15]. Growth Potential - The company is expected to maintain stable growth, with quarterly revenue growth outpacing the consumer electronics industry. It has strong relationships with leading clients and is expanding its customer base in high-growth sectors such as tobacco, alcohol, cosmetics, and environmental packaging [10]. - The company’s overseas revenue currently accounts for about 20%, with plans for further increases as it supports international clients. The company has over 50 production bases globally, enhancing its competitive edge [10]. Market Position - The company is positioned to benefit from global supply chain shifts, as it does not directly export to the U.S. and has a global production layout that mitigates tariff impacts. This strategic positioning is expected to enhance its market share and profitability [10].