股票代码：002831 股票简称：裕同科技 公告编号：2025-015 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析及 申请交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、交易目的：本公司出口业务所占比重较高，主要采用美元、欧元、港币等 外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较 大影响。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成 的不利影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 2、交易种类：拟开展外汇套期保值业务的交易种类包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。 2、拟投入的资金 根据公司国际贸易业务及对外投融资的发展情况，预计2025年度公司及控股 子公司开展的外汇套期保值业务额度为60,000万美元（折合），各项业务可以在上 述额度内循环开展。公司及控股子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保 证金外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉 及募集资金。缴纳的保 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。 证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2025-017 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于拟聘任 2025 年度会计师事务所的公告 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构 的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计 机构。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具 有上市公司审计工作的丰富经验，信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资 者保护能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审计 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，并依法独立行使职权。监事会 对财务状况、募集资金使用情况、公司生产经营活动和公司董事、高级管理人员的 履职情况、子公司的经营情况等进行监督，以保证公司规范运作，维护公司利益和 投资者利益，促进公司规范运作和健康发展。 一、监事会会议召开情况 2024 年公司监事会共召开了 3 次会议,对下列重要事项进行审议： （1）2024 年 4 月 25 日,公司以现场表决方式召开了第五届监事会第五次会议， 会议审议并通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2023 年年度 报告全文及其摘要>的议案》、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》、《关 于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2023 年度募集资金存放与 使用情况专项报告>的议案》、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 案》、《关于使用部分 ...

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2025-018 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于财务总监辞任暨聘任财务总监及其他高级管理人员的公告 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议和第五届董 事会第十二次会议，审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任 以下高级管理人员： 1、聘任 Ho Yin Howard Ma 先生担任公司高级副总裁，负责国际营销、裕同 环保事业部运营等相关工作。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司财务总监辞任情况 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会近日收到公司副总裁、财务总监祝勇利先生的书面辞任申请，因工作岗位调整 原因，祝勇利先生向公司董事会提请辞去公司财务总监职务。 祝勇利先生的原定任期为 2023 年 7 月 31 日至 2026 年 7 月 30 日，祝勇利先 生辞去公司财务总监职务后，将继续留任公司担任高级副总裁及董事长特助职务， 分管人力资源、信息化管理及董事长交待的其他工作等相关工作。 截至本公告披 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议 事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股 东大会各项决议，围绕年度经营目标，持续开拓创新，实施精细化管理。2024 年 度，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大 量富有成效的工作。现将 2024 年董事会工作汇报如下： 2、深耕环保赛道，多维突破构建全球竞争力 公司环保包装业务产品涵盖以植物纤维为基础的材料、包装及各类非包装产 品，通过打造品质过硬、创新研发、海外交付、成本优化、品牌联动等多方位差 异化竞争力，持续巩固市场份额，努力实现可持续增长。2024 年，公司在大客户 引入方面取得积极进展，海外工厂新建及扩产步伐加快，市场份额稳步提升。公 司创新研发的植物纤维非包装产品——可降解猫砂，首批订单已发运至欧美市场， 并荣获 2024"金钥匙·贡献 SDG 的杰出解决方案 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 深圳市裕同包装科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市裕同包装科技股份有限 公司（下简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内部不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 （深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明 如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2964 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司 由中信证券股份有限公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放 弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行（认购不足 140,000.00 万元的部分由主承销商余额包销），发行可转换公司债券 1,400.00 万张，每张面 值 100 元，共计募集资金 140,000.00 万元，扣除承 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳市裕同包装科技股份有限公司（ 以下简称"公司"），2024年度财务报表经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。现将公司2024年度财务决算的相关情况汇报 如下（本文表格数据无特别提示，单位均为万元）。 1、2024年度主要财务数据和指标 | 项目 | 年度 2024 | 年度 2023 | 同比增减% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,715,693.98 | 1,522,269.51 | 12.71% | | 营业利润 | 176,578.77 | 179,031.21 | -1.37% | | 利润总额 | 173,610.99 | 176,919.73 | -1.87% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 140,855.79 | 143,808.59 | -2.05% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 198,009.86 | 367,342.21 | -46.10% | | 总资产 | 2,252,151.47 | 2,218,629.34 | 1.51% | | 归属于上市公司股 ...

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2025-013 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规章制度关于上市公司日常关联 交易的有关规定，以及公司 2025 年度经营计划及经营发展需要，深圳市裕同包 装科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 2025 年可能与关联方发生的日常 关联交易情况进行了预计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 单位：万元 | | 合计 | | | 7,150.00 | 1172.44 | 4,314.16 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 深圳市美深威 | 销售油杯材 料、包装盒 | 依据市 | 1,500.00 | 84.23 | | | | 科技有限公司 | | 场价格 | | | 164.55 | | | | 等 | | | | | | | 惠州市裕同精 | 销售贴纸、 | 依据市 | 1,500.00 | 311.41 ...

编制单位：深圳市裕同包装科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年期初 | 年度 2024 占用累计 | 2024 年度占 用资金的利 | 2024 年度偿 | 年期末 2024 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 占用资金余 | 发生金额 | | 还累计发生金 | | 形成 | 占用性质 | | 占用 | | | | | | 息 | | 占用资金余额 | | | | | | 系 | 计科目 | 额 | （不含利 | （如有） | 额 | | 原因 | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东 ...