深圳市裕同包装科技股份有限公司投资决策管理制度 深圳市裕同包装科技股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有 效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》及《深圳市裕同包装科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外进行的以盈利或保值增值为 目的的投资行为。 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。 公司对外投资原则上由公司总部集中进行，控股子公司确有必要进行对外投 资的，需事先经公司批准后方可进行。控股子公司及参股公司的投资活动参照本 制度实施指导、监督及管理。 第三条 依据本管理制度进行的投资（交易）事项包括： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司关联交易管理制度 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据中国证券监督管理委员会有关 规范关联交易的规范性文件的规定、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《深圳市裕同包装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）尽量避免、减少并规范关联交易的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四）关联股东及董事回避原则； 第二章 关联交易、关联人及关联关系 第四条 关联关系主要是指在财务和经营决策中，有能力对公司直接或间接 控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联人与公司存在的股权关系、人 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相 关规定，存在重大会计差错； 深圳市裕同包装科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报 信息披露的质量和透明度,加大对年报信息披露责任人的问责力度，按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2025 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等规定，结合公司实际情况制定本制 度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司控股子公司管理制度 深圳市裕同包装科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据发展战略规划和突出主业、 提高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立 形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司直接或间接持股 50% 以上（不含 50%），或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或 者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司委派至各控股子公司的 董事、监事、高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度 深圳市裕同包装科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一条 为进一步规范深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇 套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险， 健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、财政部发布 的《企业会计准则第 24 号——套期会计》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市 裕同包装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括：远期结售汇、外汇掉期、 外汇 互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资及控股子公司，但未经公司同意，公司下属 全资或控股子公司不得操作外汇套期保值业务。同时，公司应当按照本制度的有关规定， 履行有关决策程序和信息披露义务。 第二章 操 ...

第一章 总则 第一条 为规范深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"裕同科技"或"公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《深圳市裕同包装科技股份有 限公司 2025 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《深圳市裕同包装科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 深圳市裕同包装科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、 及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺 诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、强行分配等 方式强制员工参加 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司对外捐赠管理制度 深圳市裕同包装科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司的对外捐赠行为，加强公司及下属子公司对外捐赠事项的管理，在 充分维护股东利益的基础上，更好地参与社会公益，积极履行社会责任，有效提 升公司品牌形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《财政部关于加强企业对外捐赠财务管理的通知》等法律、法规和《深圳市 裕同包装科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定及公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属子公司以公司或子公司名 义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人用于与生产经营活动 没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其 他有关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事 业单位或者县级以上人民政府及其组成部门进行。特殊情况下，也可以通过 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会薪酬与绩效考核委员会工作细则 深圳市裕同包装科技股份有限公司 董事会薪酬与绩效考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与绩效考核委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过 半数以上。 第五条 薪酬与绩效考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与绩效考核委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一章 总则 第七条 薪酬与绩效考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任，其中独立董事委员连任时间不得超过六年。期间如有委员不再担任 公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定在上 述事实发生之日起六十日内补足委员人数。 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳市裕同包装科技股份有限公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与绩效考核委员会，并制定本工作细则。 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理办法 深圳市裕同包装科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理办法 第一章 总则 第二章 董事、高级管理人员股票交易行为规范 第四条 公司董事会办公室应当在下列时间内将公司董事和高级管理人员的 个人身份信息（包括姓名、担任职务、身份证件号码、股票账户等）向深圳证券 交易所和中国结算深圳分公司申报： （一）新任董事在股东会（或职工代表大会）通过其任职事项后 2 个交易日 内； （二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2 个交易日内； （三）现任董事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的 2 个交 易日内； （四）现任董事和高级管理人员在离任后 2 个交易日内； 1 第一条 为了加强深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员买卖本公司股票及其变动的管理，进一步明确买卖公司 股票的程序，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"），以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市 公 ...

深圳市裕同包装科技份有限公司独立董事工作制度 深圳市裕同包装科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，规范公司运作，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳市裕同包 装科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第五条 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理 ...