证券简称：裕同科技 证券代码：002831 深圳市裕同包装科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 深圳市裕同包装科技股份有限公司 二〇二五年八月 深圳市裕同包装科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 深圳市裕同包装科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 （一）深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"裕同科技"或"公司"） 2025 年员工持股计划须经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划能否获 得公司股东会批准，存在不确定性； （二）本员工持股计划由公司自行管理，公司成立员工持股计划管理委员会， 作为员工持股计划的管理方，代表员工持股计划行使股东权利，公司采取了适当 的风险防范和隔离措施切实维护员工持股计划持有人的合法权益。在员工持股计 划存续期间，管理委员会可聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、 咨询等服务。 （三）有关本员工持股计划的具体的资金来源、实施方案等属初步结果，能 否完成实施，存在不确定性； （四）股票价格受公司经 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会 薪酬与绩效考核委员会关于公司 2025 年员工持股计划 相关事项的审核意见 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会 2025 年第二次薪酬与绩效考核委员会会议。根据《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议 资料及全体委员充分全面的讨论与分析，现就公司 2025 年员工持股计划相关事 项发表审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》、《规范运作》等法律、法规及规范性文件规定 的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司制定《深圳市裕同包装科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草 案）》（以下简称"本员工持股计划"）的程序合法、有效。公司 2025 年员工持股 计划内容符合《指导意见》、《规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定。 3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害 公司及全体股东利益的情 ...

股票代码：002831 股票简称：裕同科技 公告编号：2025-043 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，深圳市裕同包装科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议 审议的有关议案，需提交公司 2025 年第三次临时股东会进行审议，董事会拟定 于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，具体情况如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：深圳市裕同包装科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东 会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性说明：公司第五届董事会第十四次会议审议通过 了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。本次股东会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： （a）通过 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的审核意见 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届监事会第十次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法 规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与 分析，现就公司 2025 年员工持股计划相关事项发表审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》、《规范运作》等法律、法规及规范性文件规定 的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司制定《深圳市裕同包装科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草 案）》（以下简称"本员工持股计划"）的程序合法、有效。公司 2025 年员工持股 计划内容符合《指导意见》、《规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定。 3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员 工持股计 ...

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2025-039 深圳市裕同包装科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 次会议通知于 2025 年 8 月 15 日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日（星期一）以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，分别为：邓琴女士、唐自伟先生、唐宗福先生。 本次会议由公司监事会主席邓琴女士主持，会议的召集和召开符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经与会监事认真审议，本 次会议讨论并通过如下决议： 一、议案及表决情况 1、审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》。 表决结果：全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。 监事会认为董事会编制和审议深圳市裕同包装科技股份有限公司 2025 年半 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实 ...

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2025-038 深圳市裕同包装科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议通知于 2025 年 8 月 15 日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日（星期一）以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的董 事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘宗柳 先生、刘中庆先生、王利婕女士、吴宇恩先生、邓赟先生。本次会议由公司董事 长王华君先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，本次会议讨论并通过如下 决议： 一、议案及表决情况 1、审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》。 表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。 公司董事、高级管理人员保证公司 2025 年半年度报告内容真实、准确、完 整，不存在 ...

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2025-042 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配 预案的议案》，该议案尚需提请公司 2025 年第三次临时股东会审议，现将公司 2025 年半年度利润分配预案公告如下： 二、利润分配预案基本情况 经公司财务部门核算，母公司年初可供分配利润 404,579.66 万元，加上 2025 年 1-6 月母公司的净利润 835.77 万元（未经审计），扣除派息 54,645.79 万元，2025 年半年度实际可供股东分配的利润为 350,769.64 万元。 母公司 2023 年、2024 年、2025 年 1-6 月的净利润分别为：246,408.35 万元、 47,289.87 万元、835.77 万元，合计 294,533.99 万元。 为积极回报公 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市裕同包装科技股份有限公司 证券简称：裕同科技 证券代码：002831 2025年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 （二）本独立财务顾问报告本着诚实守信、勤勉尽责的专业态度出具本报告， 并对本报告的真实性、准确性和完整性承担责任； 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 裕同科技、本公司、公司 | 指 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本员工持股计划、本次员 | 指 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 年员工持股 2025 | | 工持股计划、本计划 | | 计划 | | 本员工持股计划草案、本 | 指 | 《深圳市裕同包装科技股份有限公司 年员工持 2025 | | 计划草案 | | 股计划（草案）》 | | | | 出资参加本员工持股计划的公司董事（不含外部董 | | 持有人 | 指 | 事、独 ...

深圳市裕同包装科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳市裕同包装科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 27 日 1 深圳市裕同包装科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王华君、主管会计工作负责人文成及会计机构负责人(会计主 管人员)王亚东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述存在的宏观环境风险、市场竞争风险、核心 人才流失等风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司面临的风险 和应对措施部分的内容。 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，本公司所有信息均以 在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以董事会召开日的总股 本 920,51 ...

公司于 2021 年 9 月 15 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司以不超过每股 41.19 元的价格回购公司股份， 回购金额不低于 10,000 万元，不超过 20,000 万元，回购股份的实施期限自董事会 审议通过本次公司股份方案之日起 12 个月内，本次回购股份方案回购的股份全部用 于员工持股计划或股权激励计划。 证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2025-037 深圳市裕同包装科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 份有限公司（以下简称"公司"）总股本的1.0747%。本次注销完成后，公司总股 本由930,513,553股变更为920,513,500股，公司注册资本由人民币930,513,553元变更 为920,513,500元。 日期为2025年8月22日。 公司因注销部分回购股份导致公司总股本发生变化，依据《公司法》《上市公 司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司回 ...