广东新宏泽包装股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 318021 号 · Zhonaxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLF ADD:A-24E Vanton Financial Center No.2 Fuchengm Avenue Xicheng District Beijing China 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第318021号 广东新宏泽包装股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称"新宏泽公司")2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是新宏泽公司董事会的责任。 中国·北京 2025 年 4 月 24 日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 318227 号 | | | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-81 | · Zhongxingcai Guanahua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F, Vanton Financial Center, No.2 Fuchengm Avenue, Xicheng District, Beijing, China TEL:010-52805600 FAX:010=52805601 审计报告 中兴财光华审会字（2025）第 318227 号 广东新宏泽包装股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称新宏泽公司）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财 ...

第一条 为规范广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切 实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他 现行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等和《广东新宏泽包装股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况， 制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司经营管理的决策机构和执行机 构，行使《公司章程》及股东会赋予的职权，董事会对股东会负责，向其报告工 作，在股东会闭会期间管理公司事务。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他有关 人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人。 广东新宏泽包装股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 设董事长一人，副董事长一人 ...

第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《广东新宏泽 包装股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作并行使《公司法》规定的监 事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士，且审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 广东新宏泽包装股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（黄贤畅） 各位董事： 本人作为广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会 的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管 理办法"）、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的 规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营及发展状况， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维 护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会会议情况 在履职期间，本人能够投入足够的时间和精力，积极参加公司董事会及股东 大会会议，认真审阅相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨 的态度行使表决权，对公司董事会各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形， 也没有缺席董事会及股东大会的情形。报告期内，本人出席会议情况如下： 2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议具体工作情况 报告期内，公司董事会各专门委员会以及独立董事专门会议召开及本人参与 审议事项的具体情况如下： | 委员会 | 成 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（苏镜权） 各位董事： 本人作为广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会 的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管 理办法"）、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的 规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营及发展状况， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维 护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会会议情况 在履职期间，本人能够投入足够的时间和精力，积极参加公司董事会及股东 大会会议，认真审阅相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨 的态度行使表决权，对公司董事会各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形， 也没有缺席董事会及股东大会的情形。报告期内，本人出席会议情况如下： | | | | 出席董事会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本报告期董事会会 | 本报告 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（廖俊雄） 各位董事： 本人作为广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会 的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管 理办法"）、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的 规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营及发展状况， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维 护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会会议情况 在履职期间，本人能够投入足够的时间和精力，积极参加公司董事会及股东 大会会议，认真审阅相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨 的态度行使表决权，对公司董事会各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形， 也没有缺席董事会及股东大会的情形。报告期内，本人出席会议情况如下： | 独立董事专门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）为规范信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法依规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》（以下简称《规范运作 指引》）等法律、法规、规范性文件及《广东新宏泽包装股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等内部规章制度的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规 则》及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理 信息披露暂缓、豁免事务的，适用本制度。 第三条 应当披露的信息存在《股票上市规则》及深交所其他相关业务规则中 规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | 第三节 | 股份转让 | 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | 第三节 | 股东会的召集 | 12 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | 第五节 | 股东会的召开 | 15 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | 第五章 | 董事会 | 21 | | | 第一节 | 董事 | 21 | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 37 | 第二节 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《广东新宏泽包装股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、行政法规、规 章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、高 级管理人员及列席股东会会议的有关人员均有约束力。 第二条 公司应当严格按照《公司法》及其他法律、行政法规、《公司章程》 和本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。公司全体董事对于股东会的正 常召开负有诚信责任，不得阻碍股东会依法履行职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 ...