证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-016 广东新宏泽包装股份有限公司 经过公司对2024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产，进行全面清查和 资产减值测试后，2024年度计提各项资产减值准备共计586.06万元（包含本期转 回）。 | | | 本期计提减值准备的金 | | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 项目 | 额 | | | | | （单位：万元） | | | 信用减值损失 | 应收票据坏账准备 | | -0.50 | | | 应收账款坏账准备 | | -119.78 | | | 其他应收款坏账准备 | | 0.89 | | | 小计 | | -119.39 | 1/4 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第五 届董事会第十四次会议审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。 为真实、客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及资产价值，公司根 据《企 ...

稳健增长提供了坚实的保障。2024年全年实现营业收入36,696.19万元，比上年 增长107.19%；实现归属于上市公司股东的净利润6,249.72万元，比上年增长 220.99%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,914.50万元， 比上年增长297.68%。 广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司 制度的规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策， 切实履行股东会赋予的职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项 工作，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2024年度工作情况汇 报如下： 一、2024年度公司主要经营情况 2024年，全球经济在中低速增长轨道上分化加剧，整体呈现出"弱复苏、 高分化"的局面，尽管GDP全年增速略高于2023年，但增长动能明显不足。全球 贸易缓慢复苏，服务贸易表现亮眼，但商品贸易受地缘冲突和美国关 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-015 广东新宏泽包装股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 一、投资概述 1、投资目的 根据公司经营计划和资金使用情况，在确保资金安全、操作合法合规、保证日 常经营不受影响并有效控制风险的前提下，使用闲置的自有资金开展投资理财业 务，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资额度 投资金额不超过人民币 4 亿元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，即投 资期限内任一时点的交易金额（包括将投资本金收回和收益再投资的金额）不应超 过人民币 4 亿元。 3、投资品种 公司拟投资商业银行、证券公司、基金管理公司、保险资产管理机构等专业理 财机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，包括人民币结构性存款 及收益凭证、中低风险浮动收益型理财产品、货币型基金、国债逆回购、低风险债 券等。 4、资金来源 1/3 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 五届董事 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-017 广东新宏泽包装股份有限公司 关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》及相关规则制度 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于增加董事会成员人数暨修订<公 司章程>及相关规则制度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关 事项公告如下： 一、增加董事会成员人数具体情况 根据《公司法》和《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情 况，拟将公司董事会成员人数由 7 人增加至 9 人，增加的两名董事为一名非独 立董事、一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生）。 二、修订《公司章程》及相关规则制度的具体情况 根据《公司法》和《上市公司章程指引》等有关规定，相应修订《公司章 程》有关条款，并同步修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《审 计委员会工作细则》等相关规则制度，修订后的《公司章程》、《股东会议事 规则》、《董事会议事规则》及《审计委员会工作细则》请见附件。 前述事项需提交公司股东会审议通过，并提请股东会授权公司董事会办理 变更及备案登记 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-021 广东新宏泽包装股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 （2）网络投票： 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议决议，公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 召开 2024 年度股东 会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东会的议案经公司第五届董事会第 十四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易 ...

一、监事会会议召开情况 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第九次会 议于 2025 年 4 月 24 日上午 11:00 以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件、专人送达、通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-010 广东新宏泽包装股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由监事会主席黄绚绚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案 ...

广东新宏泽包装股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 广东新宏泽包装股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价 报告的一般规定》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，董事会对公司内部控制 的有效性进行了评价并出具《2024 年度内部控制自我评价报告》。监事会对公司 内部控制自我评价报告进行了认真审阅，作出以下审核意见： 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了完善的法人治理结构 和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业 务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有 效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会 2024 年度《内部控制 自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行 的实际情况。 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-009 广东新宏泽包装股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 24 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件、专人送达、通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长张宏清先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司总经理就公司 2024 年度的经营情况、主要工作情况、2025 年工作计划 等向董事会进行了报告，会议审议通过了《2024 年度总经理工作报告》。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-013 广东新宏泽包装股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第十四次会议及第五届监事会第九次会议，会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、本次利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、分配基准：2024 年度 2、2024 年度可供分配利润情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润 62,497,180.07 元，母公司 2024 年度实现净利润 64,241,998.55 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利 润提取 10%法定盈余公积金 6,424,199.86 元，截止 2024 年 12 月 31 日母公司可供 股东分配利润为 81,935,676.02 元。 3、2024 年度利润分配 ...

中兴财光华审专字（2025）第 318020 号 目 录 关于广东新宏泽包装股份有限公司 2024年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP Vanton Financial Center No 2 Fuchengmenwai Avenue Xichena District Beijing China 关于广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 318020 号 广东新宏泽包装股份有限公司全体股东: 我们接受广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"新宏泽公司"）委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了新宏泽公司 2024年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 ...