北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 北京市君泽君（深圳）律师事务所 广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 邮编：518035 电话：0755-33988188 传真：0755-33988199 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 （2025）君深意字第 134 号 致：广东新宏泽包装股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东会 规则》（下称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性文件的要求以及《广 东新宏泽包装股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），北京市君泽君（深 圳）律师事务所（下称"本所"）受广东新宏泽包装股份有限公司（下称"公司"） 委托，指派律师出席公司 2024 年度股东会（下称"本次股东会"），并就本次 股东会的召集和召开程序、出席和列席会议人员的资格、召集人资格、表决程序 及表决结果等事宜发表法律意见。 本所律师按照《股东会规则》的要求对公司本次股东会的合法、合规、真实、 有效进行了充分的核查 ...

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-024 广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案或修改议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区上梅林理想时代大厦四楼会议 室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长张宏清先生。 6、本 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-023 广东新宏泽包装股份有限公司 关于控股股东拟减持股份的预披露公告 公司控股股东亿泽控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示：持有广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"） 146,846,880 股（占公司总股本比例为 63.74%，占公司总股本剔除回购专用账户 中股份数量后的比例为 65.82%）的控股股东亿泽控股有限公司（以下简称"亿 泽控股"）计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价方 式和大宗交易方式共计减持公司股份不超过 6,692,815 股，减持比例不超过公司 总股本（剔除回购专用账户所持股份）的 3.00%。其中，以集中竞价交易方式 减持不超过 2,230,938 股，减持比例不超过公司总股本（剔除回购专用账户所持 股份）的 1.00%；以大宗交易方式减持不超过 4,461,877 股，减持比例不超过公 司总股本（剔除回购专用账户所持股份）的 2.00%。 公司近日收 ...

新宏泽（002836）公告，控股股东亿泽控股计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞 价方式和大宗交易方式共计减持公司股份不超过669.28万股，减持比例不超过公司总股本的3.00%。亿 泽控股目前持股比例为63.74%，此次减持原因为自身资金需求。减持价格将不低于公司股票发行价。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 广东新宏泽包装股份有限公司 2025年4月26日 ■ 广东新宏泽包装股份有限公司 关于拟任董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第五届董事会第十四次会议， 审议通过《关于提名夏明珠女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》。现将相关内容公告如下： 一、拟任董事情况 经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名夏明珠女士为公司第五届董事会非独立董事 候选人。任期至本届董事会届满。 夏明珠女士：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任深圳市终端力量传媒有限公司办公室主 任、广东新宏泽包装有限公司董事会办公室主任。现任本公司副总经理、董事会秘书。 截至目前，夏明珠女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东 及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。夏明珠女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高 级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 R否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 R否 （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 □不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 R不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—— ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-019 广东新宏泽包装股份有限公司 关于拟任董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 夏明珠女士：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任深圳市终端力 量传媒有限公司办公室主任、广东新宏泽包装有限公司董事会办公室主任。现任 本公司副总经理、董事会秘书。 截至目前，夏明珠女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。夏明珠 女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被 中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚 未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级 管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚； 最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明 确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息 ...

2024 年度财务决算报告 根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》及公司业 务开展情况，现将2024年度本公司有关的财务决算情况公告如下： 一、主要财务数据和指标 | 项目 | 2024 | 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 366,961,875.76 | | 177,116,768.29 | 107.19% | | 归属于上市公司股东的净 | 62,497,180.07 | | 19,469,949.42 | 220.99% | | 利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 59,145,040.37 | | 14,872,443.63 | 297.68% | | （元） | | | | | | 经营活动产生的现金流量 | 70,963,572.50 | | 16,412,959.81 | 332.36% | | 净额（元） | | | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.28 | | 0.08 | 250.00% | | 稀释每股 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。关于会计师事务所履职情况的评估报告及关于 审计委员会履行监督职责情况的报告内容如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。 组织形式：特殊普通合伙企业 截至 2024 年 12 月 31 日，事务所从业人员 2898 人，其中，注册会计师 804 人，有 331 人签署过证券服务业务报告。本所合伙人有 187 人。 事务所 2024 年业务收入（未经审计）99,115.12 万元，其中审计业务收入 （未经审计）87,645.28 万元，证券业务收入（未经审计）3 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东新宏泽包装股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东新宏泽包装股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...