广东新宏泽包装股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事廖俊雄、黄贤畅、苏镜权的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事廖俊雄、黄贤畅、苏镜权的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东新宏泽包装股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2800 | 0.0800 | 250 | 0.3700 | | 每股净资产（元） | 0 | 1.62 | -100 | 2.24 | | 每股公积金(元) | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.18 | | 每股未分配利润(元) | 0.35 | 0.20 | 75 | 0.75 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.67 | 1.77 | 107.34 | 1.5 | | 净利润(亿元) | 0.62 | 0.19 | 226.32 | 0.84 | | 净资产收益率(%) | 17.40 | 4.85 | 258.76 | 21.22 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 15656.41万股，累计占流通股比： 67.95%，较上期变化： -529. ...

广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 26 日 1 广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李艳萍、主管会计工作负责人李艳萍及会计机构负责人（会 计主管人员）邱旋华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述均属于公司计划性 事项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相 关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之 间的差异。 有关风险因素内容与对策措施已在本报告第三节"管理层讨论与分析" 之"十一、公司未来发展的展望"中予以描述。敬请广大投资者关注相关内 容，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-012 广东新宏泽包装股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 | 41,000.00 | | | 常经营业务密切相关、符合国家政策 | | | | 规定、按照确定的标准享有、对公司 | | | | 损益产生持续影响的政府补助除外） | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 | 75,922.4 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-008 广东新宏泽包装股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 广东新宏泽包装股份有限公司（证券简称：新宏泽；证券代码：002836，以下简称"公司"或"本公司"） 股票于2025年4月17日、2025年4月18日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳 证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 3、公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、经公司自查和问询控股股东和实际控制人，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露 而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期 间不存在买卖公司股票的情形。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并对控股股东及实际控制人就相关事项进行 了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息不存在需 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-008 广东新宏泽包装股份有限公司 股票交易异常波动公告 广东新宏泽包装股份有限公司（证券简称：新宏泽；证券代码：002836， 以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2025 年 4 月 17 日、2025 年 4 月 18 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证券交易所 交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并对控股股东 及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、经公司自查和问询控股股东和实际控制人，公司、控股股东和实际控制 人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for Q1 2025 is projected to be between 15.35 million and 19.59 million yuan, representing a year-on-year growth of 45.00% to 85.00%[3] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 14.66 million and 18.57 million yuan, indicating a year-on-year growth of 50.00% to 90.00%[3] - The basic earnings per share is expected to be between 0.07 and 0.09 yuan, compared to 0.05 yuan in the same period last year[3] Business Operations - The significant increase in orders is attributed to the company's active participation in new tobacco packaging bidding activities, leading to substantial growth in both revenue and net profit[5] Disclosure and Compliance - The financial data in the earnings forecast has not been audited by an accounting firm[4] - The company emphasizes the importance of timely and accurate information disclosure to investors, urging them to be cautious and aware of investment risks[7]

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-006 广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公告所载 2024 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，与年度报告披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投 资风险。 一、2024 年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （％） | | 营业总收入 | 366,961,875.76 | 177,116,768.29 | 107.19% | | 营业利润 | 71,954,940.38 | 23,734,201.05 | 203.17% | | 利润总额 | 71,894,858.66 | 23,708,168.31 | 203.25% | | 归属于上市公司股东 | 62,49.7,180.07 | 19,469,949.42 | 220.99% | | 的净利润 | | | | | 扣除 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 关于公司产线升级改造项目的公告 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-005 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）根据市场需求及公司实 际情况，为提高生产产能，持续提升产品质量、产线自动化及信息化程度，拟进 行产线升级改造，本次产线升级改造基本情况如下： 公司计划以自有资金投入 6,000 万元对现有产线进行升级改造，其中厂房改 扩建拟投入 1,200 万元，设备更新采购拟投入 4,800 万元。该项目预计 2025 年 12 月改造完成，具体事务由公司管理层或总经理决定实施。 二、审议程序 公司于2025年2月18日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 公司产线升级改造项目的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本次投资事项全部以自有资金投入，不构成关联交易，不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审议权限内，无需提交公 司股东大会审议。 三、项目投资的目的及对公司的影响 通过本次产线改造升级，能更好地满足客户对高品质产品的要求、更高效 地承接公司生产计划与产能，并进一步提升智能制造水平，实现降本 ...