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新宏泽:关于监事近亲属短线交易公司股票及致歉的公告
2024-09-26 08:35
证券代码:002836 证券简称:新宏泽 公告编号:2024-042 | 序号 | | | | | | | 交易时间 | | | | 交易方向 | 交易股数 | 交易价格 | 交易金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 | 9 | 月 | 10 | | | | | 日 | | | | | | 2 3 | 2024 | 年 | | 月 | | 2024 年 9 24 日 | 9 | 月 | 23 | 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | 买入 买入 卖出 | | | | | | | | | | | 1,300 | | | | | | (股) 1,400 1,300 | | | | | | | | | | 6.18 | | | | | | | (元/股) 6.17 6.05 | | | | | | | | | 8,034 | | | | | | | | (元) 8,638 7,865 | 截至本公告 ...
新宏泽:2024年第二次股东大会法律意见书
2024-09-09 11:03
广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 邮编:518035 电话:0755-33988188 传真:0755-33988199 北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市君泽君(深圳)律师事务所 本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的合法、合规、 真实、有效进行了充分的核查验证,保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述 及重大遗漏,并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求,依照律师行业公认的业务标准、道 德规范及勤勉尽责精神,对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证, 现出具如下法律意见: 一、本次股东大会的召集、召开程序 1 北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 (2024)君深意字第 266 号 致:广东新宏泽包装股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市公司股东大 会规则》(下称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性文件 ...
新宏泽:2024年第二次临时股东大会决议公告
2024-09-09 11:03
证券代码:002836 证券简称:新宏泽 公告编号:2024-041 广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2024 年 9 月 9 日(星期一)15:00 (2)网络投票时间:2024 年 9 月 9 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 9 月 9 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00—15:00; 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体 时间为:2024 年 9 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:广东省深圳市福田区上梅林理想时代大厦四楼会议 室。 3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:公司副董事长孟学女士。 ...
新宏泽(002836) - 2024 Q2 - 季度财报
2024-08-29 08:37
广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年半年度报告全文 广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 30 日 1 广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人肖海兰、主管会计工作负责人李艳萍及会计机构负责人(会计 主管人员)邱旋华声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述均属于公司计划性 事项,存在一定的不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相 关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之 间的差异。 有关风险因素内容与对策措施已在本报告"第三节 管理层讨论与分析" 中"十、公司面临的风险和应对措施"予以描述。敬请广大投资者关注相关 内容,注意投资风险。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 2 广东新宏泽包装股份有限公司 ...
新宏泽:关于变更会计师事务所的公告
2024-08-20 10:07
证券代码:002836 证券简称:新宏泽 公告编号:2024-037 广东新宏泽包装股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、拟聘任的会计师事务所名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"中兴财光华") 2、原聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"容诚") 3、变更会计师事务所的原因:为进一步提升公司审计工作的独立性和客观 性,综合考虑公司经营发展情况和对未来审计服务的需求,拟聘任中兴财光华为 公司 2024 年度财务及内控审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任 的会计师事务所容诚进行了充分沟通,容诚对变更事宜无异议。容诚在为公司提 供审计服务期间,勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责,公司对其多年 来的辛勤工作和良好服务表示感谢。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。 公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议 ...
新宏泽:第五届董事会第九次会议决议公告
2024-08-20 10:07
第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002836 证券简称:新宏泽 公告编号:2024-035 广东新宏泽包装股份有限公司 一、董事会会议召开情况 广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会 议于 2024 年 8 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日 通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实 际出席董事 7 人。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经董事会审计委员会审查,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具 备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状 况,能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求,同意聘任中兴财光华 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度会计师事务所。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1/2 会议由张宏清先生主持,公司监事、高管列席。本次会 ...
新宏泽:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
2024-08-20 10:07
证券代码:002836 证券简称:新宏泽 公告编号:2024-039 广东新宏泽包装股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 根据广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会 议决议,公司定于 2024 年 9 月 9 日(星期一)下午 15:00 召开 2024 年第二次临时 股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通 知如下: 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议:2024 年 9 月 9 日(星期一)下午 15:00 一、 召开会议的基本情况 (2)网络投票: 1、会议届次:2024 年第二次临时股东大会 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 9 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00; 2、会议召集人:董事会。 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) ...
新宏泽:第五届监事会第六次会议决议公告
2024-08-20 10:07
证券代码:002836 证券简称:新宏泽 公告编号:2024-036 广东新宏泽包装股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 (二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经审查,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的执业资 质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,能够满足公 司财务审计及内部控制审计工作的要求,同意聘任中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2024 年度会计师事务所。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会第六次会 议于 2024 年 8 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日 通过邮件、专人送达、通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席黄绚绚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》 同意豁免本次会议提前五天通知的义务,同意召开公司第五届监事会第六 次会议。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 ...
新宏泽:关于变更法定代表人暨修订公司章程的公告
2024-08-20 10:07
证券代码:002836 证券简称:新宏泽 公告编号:2024-038 广东新宏泽包装股份有限公司 关于变更法定代表人暨修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,结合公司经营发展需要和实际情 况,拟将公司法定代表人由"肖海兰女士"变更为"李艳萍女士"。 广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 20 日 召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于变更法定代表人暨修订公司 章程的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下: 二、《公司章程》拟修订情况 一、变更法定代表人 2/2 1/2 广东新宏泽包装股份有限公司董事会 2024 年 8 月 21 日 除上述修改内容外,《公司章程》其他条款内容保持不变。 上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议,最终变更内容以市 场监督管理部门核准的内容为准。公司董事会提请股东大会审议通过后授权董 事会指定专人办理工商变更登记相关手续。 特此公告。 根据上述变更情况,拟对《公司章程》的相关内容进行修订。具体修订 ...
新宏泽(002836) - 2024 Q2 - 季度业绩预告
2024-07-10 11:56
1、业绩预告期间:2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日 2、业绩预告情况:同向上升 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东 | 盈利:2,750 | 万元–3,550 | 万元 | 盈利:242.72 | 万元 | | 的净利润 | 比上年同期增长:1,032.99%–1,362.59% | | | | | | 扣除非经常性损益后 | 盈利:2,530 | 万元–3,330 | 万元 | 盈利:44.33 | 万元 | | 的净利润 | 比上年同期增长:5,607.20%–7,411.84% | | | | | | 基本每股收益 | 盈利:0.12–0.16 | 元/股 | | 盈利:0.01 | 元/股 | 注:1、上表基本每股收益均按照普通股股本加权平均数计算。2、上年同期数据为公司 2023 年半年 度报告披露数据。 二、与会计师事务所沟通情况 证券代码:002836 证券简称:新宏泽 公告编号:2024-034 广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年半年度业绩预 ...