证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-041 广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 9 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00—15:00； 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 9 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区上梅林理想时代大厦四楼会议 室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司副董事长孟学女士。 ...

广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 邮编：518035 电话：0755-33988188 传真：0755-33988199 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市君泽君（深圳）律师事务所 本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的合法、合规、 真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述 及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、道 德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证， 现出具如下法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 （2024）君深意字第 266 号 致：广东新宏泽包装股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥153,085,493.90, representing a 192.38% increase compared to ¥52,358,437.19 in the same period last year[10]. - Net profit attributable to shareholders was ¥28,240,240.19, a significant increase of 1,063.48% from ¥2,427,214.55 in the previous year[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥25,953,522.50, up 5,753.97% from ¥443,349.14 in the same period last year[10]. - The net cash flow from operating activities was ¥80,486,311.68, a turnaround from a negative cash flow of ¥14,067,941.44 in the previous year, marking a 672.13% improvement[10]. - Basic and diluted earnings per share both increased to ¥0.12, up 1,100.00% from ¥0.01 in the same period last year[10]. - The weighted average return on equity rose to 7.37%, compared to 0.56% in the previous year, an increase of 6.81 percentage points[10]. - Total operating revenue for the first half of 2024 reached CNY 153,085,493.90, a significant increase from CNY 52,358,437.19 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 192.3%[93]. - Operating profit for the first half of 2024 was CNY 32,536,494.98, compared to CNY 2,617,612.19 in the first half of 2023, indicating a substantial increase of about 1,143.5%[93]. - The total profit for the first half of 2024 was CNY 32,526,495.08, a significant increase from CNY 2,627,779.69 in the same period of 2023, indicating a growth of approximately 1,137.5%[93]. Revenue and Growth - The report highlights significant growth in both revenue and profit, indicating a strong recovery and operational efficiency[10]. - The company reported a significant increase in orders during the reporting period, driving substantial revenue growth[19]. - The total operating revenue from the packaging printing medical supplies segment was ¥151,708,265.19, which constituted 99.10% of total revenue, reflecting a 198.90% increase year-on-year[30]. - The company reported a significant increase in sales in the Southwest region, with revenue reaching ¥123,489,009.41, a 379.86% increase from the previous year[30]. Costs and Expenses - Operating costs increased to ¥102,733,128.47, a rise of 154.91% from ¥40,302,046.22, primarily due to the increase in revenue[29]. - Research and development expenses rose to ¥6,237,456.82, marking a 70.96% increase from ¥3,648,488.70, indicating a focus on innovation[29]. - The company reported a total operating cost of CNY 122,314,514.48 for the first half of 2024, compared to CNY 52,924,954.52 in the same period of 2023, which is an increase of approximately 131.1%[93]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥491,525,428.88, a 2.57% increase from ¥479,211,078.40 at the end of the previous year[10]. - Current assets totaled CNY 320,443,877.04, slightly up from CNY 317,841,121.42, indicating a marginal increase of about 0.51%[86]. - The total liabilities increased to CNY 152,869,887.88 from CNY 103,297,636.26, indicating a growth of approximately 47.9%[91]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 353,937,360.21 from CNY 388,223,555.92, reflecting a decline of approximately 8.8%[91]. Environmental and Social Responsibility - The company is listed as a key pollutant discharge unit in Chaozhou for 2024, adhering to strict emission standards without exceeding limits[44]. - The company has invested CNY 695,735.12 in environmental governance during the first half of 2024[46]. - The company maintains a commitment to social responsibility, focusing on creating value for stakeholders and ensuring sustainable development[49]. - During the reporting period, the company actively participated in local social welfare initiatives, including tree planting activities, contributing to community development[53]. Research and Development - The company has invested in R&D and innovation, collaborating with universities to enhance its design and production capabilities[24]. - The company focuses on high-stability, high-technology, and high-value-added cigarette label products, providing comprehensive services from pre-press to post-press[16]. - Research and development expenses for the first half of 2024 amounted to CNY 6,237,456.82, compared to CNY 3,648,488.70 in the previous year, marking an increase of about 71.2%[93]. Market Position and Competition - The company has established partnerships with major tobacco companies, including Yunnan Tobacco and Zhejiang Tobacco, enhancing its market position[15]. - The company has developed a strong competitive advantage through customer resource accumulation and large-scale production capabilities[21]. - The company is addressing intensified market competition from new tobacco products by leveraging its experience and quality to maintain customer relationships and explore new markets[39]. Financial Management and Compliance - The company has not engaged in any significant asset or equity sales during the reporting period[38]. - The company has not reported any environmental accidents during the reporting period, reflecting its commitment to sustainable development[52]. - The company has not faced any penalties or corrective actions during the reporting period, indicating compliance with regulatory requirements[56]. - The financial report for the first half of 2024 was not audited[85]. Shareholder Information - The company held its first extraordinary shareholders' meeting in 2024 with a participation rate of 67.18%[41]. - The company completed a share buyback of 7,306,128 shares, representing 3.17% of the total share capital, at a total cost of RMB 41,260,216.98[74]. - The total number of shares remains at 230,400,000, with no changes in the shareholding structure[73].

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-039 广东新宏泽包装股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 根据广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议决议，公司定于 2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 15:00 召开 2024 年第二次临时 股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通 知如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 15:00 一、 召开会议的基本情况 （2）网络投票： 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 2、会议召集人：董事会。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-038 广东新宏泽包装股份有限公司 关于变更法定代表人暨修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展需要和实际情 况，拟将公司法定代表人由"肖海兰女士"变更为"李艳萍女士"。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日 召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更法定代表人暨修订公司 章程的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 二、《公司章程》拟修订情况 一、变更法定代表人 2/2 1/2 广东新宏泽包装股份有限公司董事会 2024 年 8 月 21 日 除上述修改内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。 上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，最终变更内容以市 场监督管理部门核准的内容为准。公司董事会提请股东大会审议通过后授权董 事会指定专人办理工商变更登记相关手续。 特此公告。 根据上述变更情况，拟对《公司章程》的相关内容进行修订。具体修订 ...

第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-035 广东新宏泽包装股份有限公司 一、董事会会议召开情况 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2024 年 8 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日 通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经董事会审计委员会审查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具 备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状 况，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求，同意聘任中兴财光华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1/2 会议由张宏清先生主持，公司监事、高管列席。本次会 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-036 广东新宏泽包装股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经审查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资 质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公 司财务审计及内部控制审计工作的要求，同意聘任中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第六次会 议于 2024 年 8 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日 通过邮件、专人送达、通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席黄绚绚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》 同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意召开公司第五届监事会第六 次会议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-037 广东新宏泽包装股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"） 2、原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚"） 3、变更会计师事务所的原因：为进一步提升公司审计工作的独立性和客观 性，综合考虑公司经营发展情况和对未来审计服务的需求，拟聘任中兴财光华为 公司 2024 年度财务及内控审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任 的会计师事务所容诚进行了充分沟通，容诚对变更事宜无异议。容诚在为公司提 供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其多年 来的辛勤工作和良好服务表示感谢。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is projected to be between 27.5 million and 35.5 million yuan, representing a year-on-year increase of 1,032.99% to 1,362.59% compared to 2.4272 million yuan in the same period last year[3]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 25.3 million and 33.3 million yuan, reflecting a significant year-on-year growth of 5,607.20% to 7,411.84% from 443,000 yuan in the previous year[3]. - Basic earnings per share are anticipated to be between 0.12 and 0.16 yuan, compared to 0.01 yuan per share in the same period last year[3]. Revenue Drivers - The substantial increase in revenue and net profit is primarily attributed to the company's deep engagement in the tobacco packaging sector and active participation in new tobacco packaging bidding activities, leading to a significant rise in orders[5]. Financial Disclosure - The financial data in the earnings forecast has not been audited by an accounting firm, and the final figures will be disclosed in the official 2024 semi-annual report[4][7]. - The company emphasizes the importance of rational investment and awareness of investment risks, urging investors to pay attention to the formal disclosures[7].

广东新宏泽包装股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-032 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区上梅林理想时代大厦四楼会议 室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长张宏清先生。 ...