NGL(002836)

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新宏泽:2023年度股东大会决议公告
2024-05-20 11:08
广东新宏泽包装股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002836 证券简称:新宏泽 公告编号:2024-032 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2024 年 5 月 20 日(星期一)14:30 (2)网络投票时间:2024 年 5 月 20 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体 时间为:2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:广东省深圳市福田区上梅林理想时代大厦四楼会议 室。 3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:公司董事长张宏清先生。 ...
新宏泽:北京市君泽君(深圳)律师事务所关于广东新宏泽包装股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书
2024-05-20 11:08
北京市君泽君(深圳)律师事务所 北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于广东新宏泽包装股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 北京市君泽君(深圳)律师事务所 广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 邮编:518035 电话:0755-33988188 传真:0755-33988199 关于广东新宏泽包装股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 (2024)君深意字第 150 号 致:广东新宏泽包装股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市公司股东大 会规则》(下称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性文件的要求以及 《广东新宏泽包装股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"),北京市君泽 君(深圳)律师事务所(下称"本所")受广东新宏泽包装股份有限公司(下称 "公司")委托,指派律师出席公司 2023 年度股东大会(下称"本次股东大会"), 并就本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席会议人员的资格、召集人资格、 表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的合法、合规、 真实、有 ...
新宏泽:关于回购股份实施完成暨股份变动的公告
2024-05-09 08:37
广东新宏泽包装股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 证券代码:002836 证券简称:新宏泽 公告编号:2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召开 的第五届董事会第七次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的方案》(以下简称"回购方案"),公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份,用于维护公司价值及股东权益所必需,回购股份的种类为公司已 发行的人民币普通股(A 股)股票,回购的资金总额为不低于人民币 3,000 万 元(含),不超过人民币 6,000 万元(含),回购价格不超过人民币 11.48 元/股 (含),具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。本次回 购股份的实施期限为自公司董事会决议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具 体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》(公告编号:2024-010)、《股份回购报告书》(公告编号:2024- 011)。 根据《深 ...
新宏泽:关于回购股份进展的公告
2024-05-08 08:35
证券代码:002836 证券简称:新宏泽 公告编号:2024-030 截至 2024 年 4 月 30 日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 7,306,128 股,占公司总股本的 3.17%,最高成交价为 6.75 元 /股,最低成交价为 5.05 元/股,支付总金额为人民币 41,260,216.98 元(不含交 易费用)。 本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格均未超过回购价格上 限。本次回购股份符合法律法规的规定,符合公司既定的回购股份方案。 1/2 广东新宏泽包装股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 7 日召开 的第五届董事会第七次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的方案》(以下简称"回购方案"),公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份,用于维护公司价值及股东权益所必需,回购股份的种类为公司已 发行的人民币普通股(A 股)股票,回购的资金总额为不低于人民币 3,000 万 ...
新宏泽(002836) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-28 07:51
Financial Performance - The company reported a total revenue of 1.5 billion RMB for the year 2023, representing a year-on-year growth of 15%[13]. - The company reported a net profit of 300 million RMB for 2023, with a profit margin of 20%[13]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥177,116,768.29, representing an increase of 18.33% compared to ¥149,685,985.30 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥19,469,949.42, a decrease of 76.85% from ¥84,096,533.15 in 2022[19]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.08, down 78.38% from ¥0.37 in 2022[20]. - The company reported a cash flow from operating activities of ¥16,412,959.81, down 14.59% from ¥19,216,699.84 in 2022[19]. - The company anticipates a revenue growth target of 20% for 2024, driven by new product launches and market expansion efforts[18]. Business Expansion and Strategy - The company has expanded its business scope to include the sales of packaging materials and products, ink manufacturing, and new film materials[18]. - The company aims to increase its market share in the packaging industry by 5% over the next two years through strategic partnerships and market expansion[18]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product offerings[18]. - The company aims to achieve steady growth in its core cigarette label business while actively participating in new tobacco packaging bidding activities in 2024[87]. - The company plans to explore investment and acquisition opportunities in strategic emerging industries to optimize its business structure and promote steady development[88]. Research and Development - The company is focusing on the research and development of medical devices and hygiene products, which are expected to contribute to future revenue growth[18]. - The company has completed the development of several new products, including a pressure-adjustable printing machine and a moisture detection device[63]. - Research and development expenses increased by 6.88% to ¥8,767,518.10, representing 4.95% of operating revenue[64]. - The company focuses on R&D innovation, collaborating with universities and participating in the formulation of national and industry standards[39]. Operational Efficiency - The company has invested 200 million RMB in new technology and equipment to enhance production efficiency and product quality[13]. - The company has implemented an information management system to optimize processes across procurement, orders, production, inventory, and sales[46]. - The company has a strong competitive advantage in high-stability, high-technology, and high-value-added cigarette label design and production[36]. - The company aims to strengthen its service capabilities in high-quality, stable, and large-scale production of cigarette labels[32]. Corporate Governance - The company held two shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal procedures and enhancing shareholder participation[94]. - The company’s board of directors held eight meetings, ensuring compliance with regulations and maintaining transparency in decision-making[96]. - The company strictly adheres to legal and regulatory requirements for information disclosure, ensuring accurate and timely reporting of significant operational matters[99]. - The company has established an independent financial accounting department and a complete accounting system, ensuring independent financial decision-making[102]. Environmental Compliance - The company achieved compliance with all relevant environmental regulations, with no instances of exceeding discharge limits or penalties during the reporting period[145]. - Wastewater treatment facilities operate effectively, with wastewater meeting national discharge standards after treatment[148]. - The company has established a catalytic combustion waste gas treatment system and seven sets of UV + activated carbon adsorption treatment devices to ensure compliance with air quality standards[148]. - The company invested CNY 450,000 in environmental governance and protection during the reporting period[150]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 207, with 189 from the parent company and 18 from major subsidiaries[129]. - The company has implemented a performance-oriented reward system to enhance employee welfare and ensure internal equity[131]. - Training programs are in place to improve employee skills, including external and internal training, job rotation, and mentorship initiatives[132]. - The company emphasizes a "people-oriented" management philosophy to align employee value with corporate growth[131]. Shareholder Relations - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares (including tax) based on a total share capital of 223,093,872 shares as of December 31, 2023[4]. - The cash dividend amount proposed is CNY 22,309,387.20, which represents 100% of the total profit distribution amount[135]. - The company has provided online voting options for minority shareholders to participate in decision-making regarding profit distribution[135]. - The board of directors must obtain a majority vote for any adjustments to the profit distribution policy, ensuring transparency and stakeholder involvement[134]. Financial Controls and Audit - The company has established a complete internal control system, with no significant internal control deficiencies reported during the period[137]. - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, indicating no significant deficiencies in non-financial reporting[141]. - The company has maintained its accounting firm for three consecutive years, ensuring continuity in audit services[170]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-over-year growth of 15%[164].
新宏泽(002836) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-28 07:51
广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码:002836 证券简称:新宏泽 公告编号:2024-023 广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | | 营业收入(元) | 67,787,101.91 ...
新宏泽:2023年度财务决算报告
2024-04-28 07:51
报告期内,公司实现营业总收入 17,711.68 万元,同比上升 18.33%;实现 归属于上市公司股东的净利润 1,946.99 万元,同比下降 76.85%;经营活动产 生的现金流量净额 1,641.30 万元,较上年下降 14.59%;归属于上市公司股东 的净资产 37,297.49 万元,比上年末下降 13.32%。 2023 年度财务决算报告 根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》及公司业务开展 情况,现将2023年度本公司有关的财务决算情况汇报如下: 二、股东权益变动情况 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年末比上年末 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 股本(股) | 230,400,000.00 | 192,000,000.00 | 20.00% | | 资本公积(元) | 34,939,099.13 | 34,939,099.13 | 0.00% | | 盈余公积(元) | 61,486,131.44 | 58,575,963.57 | 4.97% | | 未分配利润(元) | 46,149,647.16 | ...
新宏泽:关于2023年度计提资产减值准备的公告
2024-04-28 07:51
证券代码:002836 证券简称:新宏泽 公告编号:2024-027 广东新宏泽包装股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第五 届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于2023年度计提 资产减值准备的议案》。 为真实、客观地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及资产价值,公司根 据《企业会计准则》及深圳证券交易所的有关规定,经公司聘请的2023年度报告审 计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)确认,公司报告期内计提资产减值准备共 计166.91万元,对公司2023年度合并报表利润总额影响166.91万元。现将公司2023 年计提资产减值准备及核销资产具体情况公告如下: 一、公司计提资产减值准备的概况 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求, 为真实、准确反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基 于谨慎性原则,公司对各类资产进行了全面检查和减 ...
新宏泽:监事会决议公告
2024-04-28 07:47
证券代码:002836 证券简称:新宏泽 公告编号:2024-021 广东新宏泽包装股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称"公司") 第五届监事会第五次会 议于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日 通过邮件、专人送达、通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席黄绚绚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议: 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》 (三)审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 经审核,监事会认为,董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》全文及摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整 1/5 地反映了公司 2023 年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗 ...
新宏泽:2023年年度审计报告
2024-04-28 07:47
『RSM | 容 诚 审计报告 广东新宏泽包装股份有限公司 容诚审字[2024] 518Z0190 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.cnof.gov.cn)" 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http:// 报ec.mof.gov.cn)" 近行 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 113 | 目 录 审计报告 容诚审字[2024]518Z0190 号 广东新宏泽包装股份有限公司全体股东: 一、审计意见 ...