广东新宏泽包装股份有限公司 《公司章程》修订对照表 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-018 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和 | 第一条 为维护公司、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的 | | | 行为，根据《中华人民共和国公司 | 组织和行为，根据《中华人民共和 | | 第一条 | 法》（以下简称《公司法》）、 | 国公司法》（以下简称《公司 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下 | 法》）、《中华人民共和国证券 | | | 简称《证券法》）和其他有关规 | 法》（以下简称《证券法》）和其 | | | 定，制订本章程。 | 他有关规定，制定本章程。 | | | 第二条 广东新宏泽包装股份有限 公司（以下简称"公司"）系依照 | 第二条 广东新宏泽包装股份有限 公司（以下简称"公司"）系依照 | | | 《公司法》和其他有关规定成立的 | 《公司法》和其他有关规定成立的 | | | 股份有限公司。 | 股份有限公司。 | | 第二条 | 公司由广东新宏 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-015 广东新宏泽包装股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 一、投资概述 1、投资目的 根据公司经营计划和资金使用情况，在确保资金安全、操作合法合规、保证日 常经营不受影响并有效控制风险的前提下，使用闲置的自有资金开展投资理财业 务，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资额度 投资金额不超过人民币 4 亿元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，即投 资期限内任一时点的交易金额（包括将投资本金收回和收益再投资的金额）不应超 过人民币 4 亿元。 3、投资品种 公司拟投资商业银行、证券公司、基金管理公司、保险资产管理机构等专业理 财机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，包括人民币结构性存款 及收益凭证、中低风险浮动收益型理财产品、货币型基金、国债逆回购、低风险债 券等。 4、资金来源 1/3 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 五届董事 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-022 广东新宏泽包装股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则-基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 1/2 特别提示： 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解 释第 18 号》（财会[2024]24 号）的规定和要求而进行的，无需提交公司董事会 和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及适用日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日公布了《企业会计准则解释第 18 号》，"关于 不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于单 项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第五 届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度向 银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。现将 相关内容公告如下： 为满足公司业务发展需求，公司及子公司 2025 年度拟向相关银行申请累计不 超过人民币 4 亿元的综合授信额度，包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷 款、信用证额度、银行票据额度、银行承兑汇票等，并根据授信额度，办理相关资 产的抵押、质押等手续。具体授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行 签订的协议为准。授权公司总经理签署上述授信额度内的有关授信合同、贷款合同、 抵押、质押协议等相关文件。 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-014 广东新宏泽包装股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为自董事会审议通过并提交 2024 年度股东会审议批准之日起至 2025 年度股东 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-021 广东新宏泽包装股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 （2）网络投票： 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议决议，公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 召开 2024 年度股东 会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东会的议案经公司第五届董事会第 十四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易 ...

一、监事会会议召开情况 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第九次会 议于 2025 年 4 月 24 日上午 11:00 以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件、专人送达、通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-010 广东新宏泽包装股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由监事会主席黄绚绚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年度股东会审议。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案 ...

广东新宏泽包装股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 广东新宏泽包装股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价 报告的一般规定》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，董事会对公司内部控制 的有效性进行了评价并出具《2024 年度内部控制自我评价报告》。监事会对公司 内部控制自我评价报告进行了认真审阅，作出以下审核意见： 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了完善的法人治理结构 和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业 务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有 效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会 2024 年度《内部控制 自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行 的实际情况。 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-009 广东新宏泽包装股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 24 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件、专人送达、通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长张宏清先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司总经理就公司 2024 年度的经营情况、主要工作情况、2025 年工作计划 等向董事会进行了报告，会议审议通过了《2024 年度总经理工作报告》。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-013 广东新宏泽包装股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第十四次会议及第五届监事会第九次会议，会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、本次利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、分配基准：2024 年度 2、2024 年度可供分配利润情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润 62,497,180.07 元，母公司 2024 年度实现净利润 64,241,998.55 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利 润提取 10%法定盈余公积金 6,424,199.86 元，截止 2024 年 12 月 31 日母公司可供 股东分配利润为 81,935,676.02 元。 3、2024 年度利润分配 ...

中兴财光华审专字（2025）第 318020 号 目 录 关于广东新宏泽包装股份有限公司 2024年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP Vanton Financial Center No 2 Fuchengmenwai Avenue Xichena District Beijing China 关于广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 318020 号 广东新宏泽包装股份有限公司全体股东: 我们接受广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"新宏泽公司"）委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了新宏泽公司 2024年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 ...