登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 R否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 R否 （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 □不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 R不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—— ...

广东新宏泽包装股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。关于会计师事务所履职情况的评估报告及关于 审计委员会履行监督职责情况的报告内容如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。 组织形式：特殊普通合伙企业 截至 2024 年 12 月 31 日，事务所从业人员 2898 人，其中，注册会计师 804 人，有 331 人签署过证券服务业务报告。本所合伙人有 187 人。 事务所 2024 年业务收入（未经审计）99,115.12 万元，其中审计业务收入 （未经审计）87,645.28 万元，证券业务收入（未经审计）3 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东新宏泽包装股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东新宏泽包装股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

2024 年度财务决算报告 根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》及公司业 务开展情况，现将2024年度本公司有关的财务决算情况公告如下： 一、主要财务数据和指标 | 项目 | 2024 | 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 366,961,875.76 | | 177,116,768.29 | 107.19% | | 归属于上市公司股东的净 | 62,497,180.07 | | 19,469,949.42 | 220.99% | | 利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 59,145,040.37 | | 14,872,443.63 | 297.68% | | （元） | | | | | | 经营活动产生的现金流量 | 70,963,572.50 | | 16,412,959.81 | 332.36% | | 净额（元） | | | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.28 | | 0.08 | 250.00% | | 稀释每股 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-019 广东新宏泽包装股份有限公司 关于拟任董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 夏明珠女士：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任深圳市终端力 量传媒有限公司办公室主任、广东新宏泽包装有限公司董事会办公室主任。现任 本公司副总经理、董事会秘书。 截至目前，夏明珠女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。夏明珠 女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被 中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚 未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级 管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚； 最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明 确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-017 广东新宏泽包装股份有限公司 关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》及相关规则制度 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于增加董事会成员人数暨修订<公 司章程>及相关规则制度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关 事项公告如下： 一、增加董事会成员人数具体情况 根据《公司法》和《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情 况，拟将公司董事会成员人数由 7 人增加至 9 人，增加的两名董事为一名非独 立董事、一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生）。 二、修订《公司章程》及相关规则制度的具体情况 根据《公司法》和《上市公司章程指引》等有关规定，相应修订《公司章 程》有关条款，并同步修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《审 计委员会工作细则》等相关规则制度，修订后的《公司章程》、《股东会议事 规则》、《董事会议事规则》及《审计委员会工作细则》请见附件。 前述事项需提交公司股东会审议通过，并提请股东会授权公司董事会办理 变更及备案登记 ...

稳健增长提供了坚实的保障。2024年全年实现营业收入36,696.19万元，比上年 增长107.19%；实现归属于上市公司股东的净利润6,249.72万元，比上年增长 220.99%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,914.50万元， 比上年增长297.68%。 广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司 制度的规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策， 切实履行股东会赋予的职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项 工作，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2024年度工作情况汇 报如下： 一、2024年度公司主要经营情况 2024年，全球经济在中低速增长轨道上分化加剧，整体呈现出"弱复苏、 高分化"的局面，尽管GDP全年增速略高于2023年，但增长动能明显不足。全球 贸易缓慢复苏，服务贸易表现亮眼，但商品贸易受地缘冲突和美国关 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》、《公司章程》等法律、法规的规定和要求，本着对全体股东负责的精神， 认真履行监督职责，依法独立开展工作。在报告期内，监事会对公司的生产经营 情况、规范运作情况、董事会对股东大会决议的执行情况、财务状况以及内部控 制情况、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督，切实维护了公司和 全体股东的利益，促进了公司规范运作和健康发展。现将公司监事会 2024 年度工 作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 | 序号 | 会议名称 | 会议召开时 | 议题 | 审议通过的议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 间 | 序号 | | | | | | 1 | 2023 年度监事会工作报告 | | | | | 2 | 2023 年度财务决算报告 | | | | | 3 | 2023 年年度报告全文及摘要 | | | | | 4 | 2024 年第一季度报告 | | | | | 5 | 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 | | ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-016 广东新宏泽包装股份有限公司 经过公司对2024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产，进行全面清查和 资产减值测试后，2024年度计提各项资产减值准备共计586.06万元（包含本期转 回）。 | | | 本期计提减值准备的金 | | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 项目 | 额 | | | | | （单位：万元） | | | 信用减值损失 | 应收票据坏账准备 | | -0.50 | | | 应收账款坏账准备 | | -119.78 | | | 其他应收款坏账准备 | | 0.89 | | | 小计 | | -119.39 | 1/4 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第五 届董事会第十四次会议审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。 为真实、客观地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及资产价值，公司根 据《企 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-020 广东新宏泽包装股份有限公司 关于签署《厂房租赁意向协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 1、关联交易主要内容 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营发展需要，满足 公司长期发展对生产经营场所的需求，拟与关联方广东宏泽集团有限公司（以下 简称"广东宏泽集团"）签署《厂房租赁意向协议》，并支付人民币50万元作为订 金，预计年租金为人民币1,703.33万元，实际租赁价格待厂房建成后根据评估价 格确定。 2、关联关系 广东宏泽集团的股东分别为卢斌、吴烈荣、余继荣，卢斌、吴烈荣、余继荣 同时为公司关联股东潮州南天彩云投资有限公司的股东，且吴烈荣直接持有本公 司股份，以实质重于形式的原则，公司认定广东宏泽集团为本公司的关联人，本 次交易构成关联交易。 3、董事会审议情况 公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于签 署<厂房租赁意向协议>暨关联交易的议案》，关联董事肖海兰女士回避对该议案 的表决，其他6名 ...