广东新宏泽包装股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》、《公司章程》等法律、法规的规定和要求，本着对全体股东负责的精神， 认真履行监督职责，依法独立开展工作。在报告期内，监事会对公司的生产经营 情况、规范运作情况、董事会对股东大会决议的执行情况、财务状况以及内部控 制情况、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督，切实维护了公司和 全体股东的利益，促进了公司规范运作和健康发展。现将公司监事会 2023 年度工 作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 7 次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 议题 | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 序号 | | | | 第四届监事会 | | 1 5 | 2022 年度监事会工作报告 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 | | | | | 2 | 2022 年度财务决算报告 | | | | | 3 | 2022 年年度报告全文及摘要 | | | | | 4 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-029 广东新宏泽包装股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解 释第 17 号》（财会[2023]21 号）的规定和要求而进行的，无需提交公司董事会 和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），准则解释第 17 号要求"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据准则解释第 17 号要求，公司将对原会计政策进行相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-025 广东新宏泽包装股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司业务发展需求，公司及子公司 2024 年度拟向相关银行申请累计不 超过人民币 4 亿元的综合授信额度，包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷 款、信用证额度、银行票据额度、银行承兑汇票等，并根据授信额度，办理相关资 产的抵押、质押等手续。具体授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行 签订的协议为准。授权公司总经理签署上述授信额度内的有关授信合同、贷款合同、 抵押、质押协议等相关文件。 本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为自董事会审议通过并提交 2023 年度股东大会审议批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际经营 需要确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审 批。 特此公告。 广东新宏泽包装股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 1 广东 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0255 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行信 一带 RSM 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚会计师事 骑 鲜 关于广东新宏泽包装股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 容诚专字[2024]518Z0255 号 广东新宏泽包装股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了广东新宏泽包装股份有 限公司(以下简称新宏泽公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]518Z0190 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-026 广东新宏泽包装股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行投资理财的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 4 亿元的 自有资金进行投资理财，并授权公司财务部具体实施相关事宜。相关决议自公司股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。现将 相关内容公告如下： 一、投资概述 1、投资目的 根据公司经营计划和资金使用情况，在确保资金安全、操作合法合规、保证日 常经营不受影响并有效控制风险的前提下，使用闲置的自有资金开展投资理财业 务，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。 公司拟投资商业银行、证券公司、基金管理公司、保险资产管理机构等专业理 财机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，包括人民币 ...

2023 年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司 制度的规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策， 切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展 各项工作，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2023年度工作情 况汇报如下： 一、2023年度公司主要经营情况 广东新宏泽包装股份有限公司 2/7 2023年，全球经济在经历2022年度的多重挑战后开始逐渐恢复，但仍面临 一些挑战，如通胀格局变化、全球债务凸显、美元指数上升等因素可能对全球 经济形成扰动。此外，国际地缘政治风险、贸易保护主义抬头等也对全球经济 复苏产生了一定的影响。 从国内来看，我国持续推进产业结构调整和转型升级，加快发展新兴产业 和绿色经济；加强科技创新，提高产业链供应链的自主可控能力。在扩大内需 方面，国家已经出台了一系列扩大内需的政策措施，包括减税降费、扩大投资、 促进消费等。同时，通过加强财政政策 ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-028 广东新宏泽包装股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议决议，公司定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30 召开 2023 年度股东大 会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 14 日 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东大会的议案经公司第五届董事会 第八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:3 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（黄伟坤） 本人作为广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 的独立董事，已于 2023 年 7 月 30 日任期届满离任，本人严格按照《公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）、《公司章程》和《独立董事工 作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，及时了解公司的生产经营及发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东 的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会会议情况 在履职期间，本人能够投入足够的时间和精力，积极参加公司董事会及股东 大会会议，认真审阅相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨 的态度行使表决权，对公司董事会各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形， 也没有缺席董事会及股东大会的情形。本人任期内，出席会议情况如下： | 会议名称 | 成员情况 | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | 本人是 | 表决 | | --- | --- | - ...

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-020 广东新宏泽包装股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日 通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长张宏清先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 公司总经理就公司 2023 年度的经营情况、主要工作情况、2024 年工作计划 等向董事会进行了报告，会议审议通过了《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具 ...

广东新宏泽包装股份有限公司 董事会关于会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员 会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）董事会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会关于会计师事务所履职情况的评估 报告及审计委员会履行监督职责情况的报告披露如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合 伙企业 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26 首席合伙人：肖厚发 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）经审 计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万 ...