证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-010 深圳市英维克科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 4.实施方式：授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在投资额度范围和 投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织 实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。 5.关联关系：公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。 二、资金来源 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司及全资、控股下属公司拟使用额度不超过人民币 2 亿元 或等值外币的闲置自有资金进行现金管理，并授权公司管理层在上述额度内行使 相关决策权并签署有关法律文件，使用期限自董事会审议通过之日起一年之内， 该额度可以循环使用。具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1.投资目的：在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资、控股下属公 司具有一定的海外业务和资产负债，在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融 市场环境下，为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制 外汇风险，增强财务稳健性，公司及全资、控股下属公司拟与银行等金融机构开 展外汇套期保值业务。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 1.投资金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及全资、控股下属公司拟在不超过 2 亿元人民币或等值外币额度内开展外汇套期保值业务，该交易额度在投资期限 内可循环使用。 （一）风险分析 2.投资方式 公司的外汇套期保值业务主要从事与公司生产经营所使用的主要结算货币 相同的币种，如美元、欧元、港币、新加坡、日元等。主要产品包括普通远期、 外汇掉期、货币互换、期权及相关组合产品等。外汇套期保值业务使用公司的银 行综合授信额度或保证金交易，到期采用本金交割或差额交割的方式。 交易对手：公司拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准的具有相关业务 经营资质的金融机构开展外汇套期保 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，各位 董事本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，忠实履行股东大会赋予 的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事 会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现 将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度主要经营指标情况 报告期内，公司实现营业收入 458,881.95 万元，较上年同期增长 30.04%；实现归 属于上市公司股东的净利润 45,266.44 万元，较上年同期增长 31.59%。 二、公司董事会日常工作情况 公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名；董事会下设战略发展委员会、审计 委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会 ...

| | 原章程 | | | | | | | | | | | | 新章程 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公 | 资 | 司 | 注 | 册 | 本 | 为 | 人 | 民 币 | 第六条 | 公 | 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | | 743,822,694.00 | | | 元。 | | | | | | 744,466,584.00 元。 | | | | | | | | | | | | 第二十条 | 公司股份总数为 | | | | 743,822,694 | | | 股，均 | 第二十条 公司股份总数为 | | | | | | 744,466,584 | | | | 股， | | 为人民币普通股。 | | | | | | | | | | 均为人民币普通股。 | | | | | | | | | | 深圳市英维克科技股份有限 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-015 深圳市英维克科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更是根据法律、行政法规及国家统一的会计制度的要求变更， 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因及日期 1、2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规 定》（财会〔2023〕11 号），该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行。 2、2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），规定"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回 交易的会计处理"等内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 3、2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财 会 [2024]24 号）（以下简称"解 ...

公司 2025 年度董事、监事薪酬方案 为进一步完善深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）激励与 约束机制，充分调动公司董事（含独立董事）、监事的工作积极性，根据国家有 关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本 公司的实际情况，董事会薪酬和考核委员会及董事会办公室制订并提议本方案。 一、本方案适用对象 公司在职董事（含独立董事）、监事。 二、本方案适用期限 本方案至公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬原则 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定薪酬标准。 （二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持 公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。 四、实施程序 本方案经公司股东大会审议通过后，授权公司人力资源部与财务部负责本方 案的具体实施。 五、薪酬构成及标准 （一）董事津贴方案 1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴，按月发放。 2、未在公司任董事以外其他职位的非独立董事，原则上不在公司领取董事 津贴。 3、在公司兼任其他职位的非独立董事，原则上在公司领取其在公司所在其 他岗位的薪酬（包括基 ...

公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案 为进一步完善深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）激励与 约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、法规 及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情 况，董事会薪酬和考核委员会及董事会办公室制订并提议本方案。 一、本方案适用对象 公司在职高级管理人员，含公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 二、本方案适用期限 本方案至公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬原则 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定薪酬标准。 （二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持 公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。 （三）绩效原则：薪酬标准以业绩为基础确定，薪酬包含基本薪酬、年终奖。 四、实施程序 1、公司高级管理人员薪酬包括基本薪酬、年终奖，上述薪酬标准及金额为 基本薪酬。因年终奖是否发放、具体发放金额需根据公司当年的经营业绩以及高 级管理人员的个人业绩考核情况而定，具有不确定性，实际支付的金额会有浮动。 本方案经公司董事会审议通过后，授权 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况 评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2024 年度履 职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 4、投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限 额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 5.独立性和诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律 监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公 司实际情况，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的 态度，认真履行自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和 投资者利益。监事通过列席董事会及股东大会，对公司的生产经营活动、重大事项、财 务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，促进了公司规范运作和健康发 展。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司监事会会议召开情况 2024 年度，监事会共召开了 8 次会议，会议讨论了如下审议事项并作出决议： | 会议时间 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2024/1/15 | 第四届监事会第 | 审议关于公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 | | | 八次会议决议 | 审议关于公司《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 | | | ...

深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对深圳市 英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 ...