深圳市英维克科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及摘 要于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大 投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司定于 2025 年 04 月 25 日（星 期五）下午 15:00 至 17:00 时在"约调研"小程序举行 2024 年度网上业绩说明 会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研" 小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题， 提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"，点击"网上说明会"，搜索"英 维克"参与交流； 证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-018 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 本次出席公司年度报告说明会的人员有：董事长、总经理齐勇先生；独立董 事田志伟先生；董事 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-007 深圳市英维克科技股份有限公司 | 减：手续费支出 | 5,883.36 | | --- | --- | | 减：累计使用募集账户资金 | 310,196,109.65 | | 其中：精密温控节能设备华南总部基地项目（一期） | 210,196,109.65 | | 补充流动资金项目 | 100,000,000.00 | | 转出募集资金账户产生的节余金额 | 672,030.94 | | 其中：精密温控节能设备华南总部基地项目（一期） | 23,120.25 | | 补充流动资金项目 | 648,910.69 | | 募集资金应存余额 | 0.00 | 二、 募集资金存放和管理情况 （一） 募集资金管理情况 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，各位 董事本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，忠实履行股东大会赋予 的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事 会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现 将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度主要经营指标情况 报告期内，公司实现营业收入 458,881.95 万元，较上年同期增长 30.04%；实现归 属于上市公司股东的净利润 45,266.44 万元，较上年同期增长 31.59%。 二、公司董事会日常工作情况 公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名；董事会下设战略发展委员会、审计 委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会 ...

的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 19 日，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司 及全资、下属公司拟向金融机构申请授信额度的议案》，主要内容如下： 证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-008 深圳市英维克科技股份有限公司 关于公司及全资、下属公司拟向金融机构申请授信额度 董事一致同意该议案。上述议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。 三、对公司的影响 本次申请综合授信额度是为了满足公司快速发展、实现战略布局的需要。合 理使用银行融资，有利于公司获得稳定的信用评价，提高未来融资的效率、降低 融资成本，促进公司发展。同时，有利于建立和巩固与银行的战略合作关系。目 前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重 大财务风险及损害公司利益。 四、备查文件 1.第四届董事会第十六次会议决议； 2.第四届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 一、向银行申请综合授信额度的具体情况 为满足 ...

| | 原章程 | | | | | | | | | | | | 新章程 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公 | 资 | 司 | 注 | 册 | 本 | 为 | 人 | 民 币 | 第六条 | 公 | 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | | 743,822,694.00 | | | 元。 | | | | | | 744,466,584.00 元。 | | | | | | | | | | | | 第二十条 | 公司股份总数为 | | | | 743,822,694 | | | 股，均 | 第二十条 公司股份总数为 | | | | | | 744,466,584 | | | | 股， | | 为人民币普通股。 | | | | | | | | | | 均为人民币普通股。 | | | | | | | | | | 深圳市英维克科技股份有限 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公 司实际情况，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的 态度，认真履行自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和 投资者利益。监事通过列席董事会及股东大会，对公司的生产经营活动、重大事项、财 务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，促进了公司规范运作和健康发 展。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司监事会会议召开情况 2024 年度，监事会共召开了 8 次会议，会议讨论了如下审议事项并作出决议： | 会议时间 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2024/1/15 | 第四届监事会第 | 审议关于公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 | | | 八次会议决议 | 审议关于公司《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 | | | ...

深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对深圳市 英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资、控股下属公 司具有一定的海外业务和资产负债，在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融 市场环境下，为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制 外汇风险，增强财务稳健性，公司及全资、控股下属公司拟与银行等金融机构开 展外汇套期保值业务。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 1.投资金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及全资、控股下属公司拟在不超过 2 亿元人民币或等值外币额度内开展外汇套期保值业务，该交易额度在投资期限 内可循环使用。 （一）风险分析 2.投资方式 公司的外汇套期保值业务主要从事与公司生产经营所使用的主要结算货币 相同的币种，如美元、欧元、港币、新加坡、日元等。主要产品包括普通远期、 外汇掉期、货币互换、期权及相关组合产品等。外汇套期保值业务使用公司的银 行综合授信额度或保证金交易，到期采用本金交割或差额交割的方式。 交易对手：公司拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准的具有相关业务 经营资质的金融机构开展外汇套期保 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 深圳市英维克科技股份有限公司 深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 19 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZI10245 号 | | 注册会计师姓名 | 付忠伟、杨艳 | 审计报告正文 深圳市英维克科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称英维克）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整 体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我们认为，后附的财务 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-010 深圳市英维克科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 4.实施方式：授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在投资额度范围和 投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织 实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。 5.关联关系：公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系。 二、资金来源 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司及全资、控股下属公司拟使用额度不超过人民币 2 亿元 或等值外币的闲置自有资金进行现金管理，并授权公司管理层在上述额度内行使 相关决策权并签署有关法律文件，使用期限自董事会审议通过之日起一年之内， 该额度可以循环使用。具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1.投资目的：在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金 ...