登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会议通知于2026年2月 13日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2026年2月26日以现场加通讯的方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中独立董事王翊民先生、杨希勇先生、车光先生视频参加。 会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2026-007 （一）审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议 案》 经山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2025年第三次临时股东大会审议 通过，公司拟 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2026-009 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易项目变更签字 评估师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、本次变更的基本情况 2025年10月31日，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）收到深圳证券交易所出具的 《关于受理山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深 证上审〔2025〕224号）。湖北众联资产评估有限公司（以下简称"湖北众联"）为本次交易的评估机 构，原签字评估师为吴峰、杨涛，现变更为胡景春、杨涛。 原签字评估师吴峰承诺对此前签署材料的真实性、准确性、完整性负责，并将一直承担法律责任。 胡景春同意承担签字评估师职责，履行尽职调查义务，承诺对吴峰签署的相关文件均予以认可并承担相 应法律责任，并对今后签署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。 同时，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对上市公司本 ...

上海泽昌律师事务所 关于 山东道恩高分子材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 补充法律意见书（四） 上海市浦东新区向城路 288 号国华人寿金融大厦 1107A 室 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二六年二月 上海泽昌律师事务所 关于山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 补充法律意见书（四） 泽昌证字 2026-03-01-01 致：山东道恩高分子材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》等法律、行政法规、规章和规范性文件的相关规定，本所接 受道恩股份委托，作为道恩股份本次发行股份及支付现金方式购买道恩钛业 100%股权并募集配套资金暨关联交易事宜的专项法律顾问。 为本次交易，本所于 2025 年 4 月 28 日出具了《上海泽昌律师事务所关于山 东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的法律意见书》，于 2025 年 5 月 20 日出具了《上海泽昌律师事务所 关于山 ...

众联资产评估有限公司 LIAN ZHONG ASSETS APPRAISAL CO.,LTD 本报告依据中国资产评估准则编制 山东道恩高分子材料股份有限公司拟发行股份 及支付现金购买资产涉及的山东道恩钛业股份有限公司 股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 众联评报字[2026]第 1032 号 湖北众联资产评估有限公司 2026 年 2 月 24 日 l 中国资产评估办会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4242020018202600038 | | --- | --- | | 合同编号: | 20260027 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 众联评报字[2026]第1032号 | | 报告名称: | 山东道恩高分子材料股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资 产涉及的山东道恩钛业股份有限公司股东全部权益价值评估项目 | | 评估结论: | 1,300,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2026年02月24日 | | 评估机构名称: | 湖北众联资产评估有限公司 | | 签名人员: | 杨涛 (资产评估师) 正式会员 编号: 420001 ...

申港证券股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见 经山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 2025 年第三次临时股东大会审议通过，公司拟通过发行股份及支付现金方式购 买山东道恩钛业股份有限公司（以下简称"道恩钛业"或"标的公司"）100%的 股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 2026 年 2 月 26 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了 《关于修订<山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于调 整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等 相关议案，对本次重组方案进行了调整。 申港证券股份有限公司（以下简称 "本独立财务顾问"）作为本次交易的独 立财务顾问，就公司本次交易方案调整事项进行了核查，并出具如下核查意见： 二、本次交易方案调整不构成重组方案重大调整 一、本次交易方案调整的具体情况 鉴于本次交易评估基准日更新至 2025 年 6 月 30 日并经与本次交易的交易对 方进行充分沟 ...

申港证券股份有限公司 关于 山东道恩高分子材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二六年二月 道恩股份 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行 本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务 顾问不承担由此引起的任何风险责任； （三）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投 资者根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务 顾问不承担任何责任； （四）本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在独立财务 顾问报告中列载的信息，以作为本独立财务顾问报告的补充和修改，或者对本独 立财务顾问报 ...

承诺函 变更后签字人员的基本情况:胡景春,于 2001年成为资产评估师,会员编 号:42000693,于 1998年 1 月开始从事资产评估工作,2007年 1 月开始在湖北众 联资产评估有限公司执业。 吴峰承诺对此前签署材料的真实性、准确性、完整性负责,并将一直承担相 应法律责任。 我司对吴峰的承诺进行复核,认为吴峰已履行尽职调查义务,并出具专业意 见。我司承诺对吴峰签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任,确保此前 出具文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 深圳证券交易所: 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"道恩股份")于2025年10 月 31 日向深圳证券交易所提交了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易(以下简称"本次交易")的申请,并于同日获得受理。本次变更前, 签字评估师为吴峰、杨涛,现变更为胡景春、杨涛。 变更事由:签字评估师吴峰因内部工作安排调整,不再继续负责道恩股份本 次交易的相关工作。为继续履行评估机构职责,本公司决定委派胡景春接替吴峰 担任道恩股份本次交易申请评估机构项目签字评估师,继续负责本次交易申请的 相关工作。 胡景春同意承担签字评估师职责,履行尽职 ...

申港证券股份有限公司 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 项目变更评估师的核查意见 一、基本情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"）于 2025 年 10 月 31 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理山东道恩高分子材料股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕224 号）。申港证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问。本次变更前，本次 交易的评估机构为湖北众联资产评估有限公司，签字评估师为吴峰、杨涛，现变 更为胡景春、杨涛。 二、变更事由 原签字评估师吴峰因内部工作安排调整不再担任本次交易的签字评估师。 三、变更后评估机构及签字评估师基本情况 变更后签字人员的基本情况： 胡景春，于 2001 年成为资产评估师，会员编号：42000693，于 1998 年 1 月开始从事资产评估工作，2007 年 1 月开始在湖北众联资产评估有限公司执业。 四、具体承诺 原签字评估师吴峰承诺对此前签署材料的真实性、准确性、完整性负责，并 将一直承担法律责任。 胡景春同意承担签字评估师职责，履行尽职调查义务，承诺对 ...

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2026-009 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项 目变更签字评估师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次变更的基本情况 2025 年 10 月 31 日，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）收 到深圳证券交易所出具的《关于受理山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕224 号）。湖北众联资产评估 有限公司（以下简称"湖北众联"）为本次交易的评估机构，原签字评估师为吴峰、杨 涛，现变更为胡景春、杨涛。 原签字评估师吴峰承诺对此前签署材料的真实性、准确性、完整性负责，并将一直 承担法律责任。 胡景春同意承担签字评估师职责，履行尽职调查义务，承诺对吴峰签署的相关文件 均予以认可并承担相应法律责任，并对今后签署材料的真实性、准确性、完整性承担相 应法律责任。 同时，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对上市公司本次交 易申请构成不利影响，不会对本 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》《山东道恩高分 子材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事召开 2026 年第一次专门会议，就审议 事项发表如下审查意见： （一）本次交易方案调整有利于提高公司的资产质量和持续经营能力，有利于增强 公司的抗风险能力，没有损害公司及中小股东的利益。 （二）本次交易方案的调整不涉及标的资产、交易对方的变化，亦不涉及新增或调 增配套募集资金。本次交易方案调整后，标的资产交易对价变动幅度未超过 20%，根据 《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条第一款、《<上市公司重大资产重组管 理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》的相 关规定，本次交易方案调整不构成重大调整。 （三）公司拟签署的附生效条件 ...