证券日报网讯 10月23日晚间，道恩股份发布公告称，公司董事会拟选举王永放先生为公司第五届董事 会非独立董事。 （文章来源：证券日报） ...

格隆汇10月23日丨道恩股份(002838.SZ)公布三季度报告，前三季营业收入44.56亿元，同比增长 18.23%，归属于上市公司股东的净利润1.3亿元，同比增长32.96%，归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润1.2亿元，同比增长46.07%。 ...

智通财经APP讯，道恩股份(002838.SZ)发布2025年三季度报告，前三季度，公司实现营业收入44.56亿 元，同比增长18.23%。归属于上市公司股东的净利润1.31亿元，同比增长32.96%。归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润1.22亿元，同比增长46.07%。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——四次登上央视，知名大佬"消失"5年，我们在水果仓库找到了他！从月薪 5000到千亿市值公司联席总裁，他45岁再创业 （记者 曾健辉） 2025年1至6月份，道恩股份的营业收入构成为：橡胶和塑料制品业占比100.0%。 截至发稿，道恩股份市值为125亿元。 每经AI快讯，道恩股份（SZ 002838，收盘价：26.14元）10月23日晚间发布公告称，截至本公告日，累 计对外担保总额约为8.6亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的27.58%。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——四次登上央视，知名大佬"消失"5年，我们在水果仓库找到了他！从月薪 5000到千亿市值公司联席总裁，他45岁再创业 （记者 王晓波） 每经AI快讯，道恩股份（SZ 002838，收盘价：26.14元）10月23日晚间发布公告称，公司第五届第二十 七次董事会会议于2025年10月23日以现场加通讯的方式召开。会议审议了《关于补选非独立董事的议 案》等文件。 2025年1至6月份，道恩股份的营业收入构成为：橡胶和塑料制品业占比100.0%。 截至发稿，道恩股份市值为125亿元。 ...

南财智讯10月23日电，道恩股份公告，为全资子公司安徽博斯特新材料有限公司提供总计不超过5000万 元的担保，用于满足其日常运营资金需求。担保期限自董事会审议通过之日起十二个月内，担保总额度 可循环使用。截至本公告日，公司累计对外担保总额为86050万元，占公司最近一期经审计归属于上市 公司股东净资产的27.58%。本次担保事项无需提交股东大会审议。 ...

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-121 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，上述担保事项无需提交公 司股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司""道恩股份")于 2025 年 10 月 23 日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担 保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司全资子公司安徽博斯特新材料有限公司（以下简称"安徽博斯特"）日 常运营资金需要，预计为子公司提供总计不超过人民币 5000 万元的担保额度。担保期 限自董事会审议通过之日起十二个月内。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用， 但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过 5000 万元。 （一）基本情况 公司名称：安徽博斯特新材料有限公司 统一社会信用代码：9 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-120 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告 一、调整日常关联交易概述 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召 开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。现根据公司实际业务开展情况，拟增加与 关联方道恩化学有限公司（以下简称"道恩化学"）日常关联交易采购额度 12000 万元； 拟增加与关联方山东道恩国际物流有限公司（以下简称"国际物流"）日常关联交易提 供劳务额度 300 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次新增日常关联交易预计 额度事项连同第五届董事会第二十五次会议审议的关联交易事项所涉关联交易金额累 计达到股东大会审议标准，故本次调整日常关联交易预计额度事项尚需提交股东大会 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》《山东道恩高分 子材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事召开 2025 年第四次专门会议，就审议 事项发表如下审查意见： [此页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司第五届董事会独立董事 2025 年第 四次专门会议审查意见》之签字页] 独立董事签字： 王翊民 杨希勇 车 光 一、《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》的审查意见 本次调整 2025 年度日常关联交易预计是为了满足公司实际生产经营需要，关联交 易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东利 益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会审议该议案时，关联董事已按规定回避 表决，审议程序合法合规。因此，我们同意将该议案 ...

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-122 山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会收到公司董事肖辉先生提交的书面辞职报告。肖辉先生因个人原因申请辞去 公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后在公司担任顾问。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等相关规定，肖辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法 定最低人数。肖辉先生辞去董事后，在改选出的董事就任前，仍按照法律、行政法规、 部门规章和本章程规定，履行董事职务。肖辉先生的辞职不会影响公司董事会正常运行， 亦不会对公司日常经营产生不利影响。 截至本公告披露日，肖辉先生未直接持有公司股份，通过公司奋斗者 1 号员工持股 计划间接持有公司股份 5 万股，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对 肖辉先生担任公司董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 二、补选非独立董事的情况说明 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司董事会提名，董事会 关于非独立董事离职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...