上海泽昌律师事务所 关于 山东道恩高分子材料股份有限公司 本次交易相关内幕信息知情人 买卖股票情况的自查报告 的 专项核查意见 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120 二零二五年五月 上海泽昌律师事务所 专项核查意见 上海泽昌律师事务所 专项核查意见 泽昌证字 2025-03-04-04 致：山东道恩高分子材料股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称 "本所"）受山东道恩高分子材料股份有 限公司（以下简称"道恩股份"、"公司"或"上市公司"）的委托，作为专项法 律顾问，对道恩股份本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易（以下简称"本次交易"）项目的相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查 报告进行了核查，并出具本专项核查意见。 道恩股份保证其已向本所提供了为出具本专项核查意见所必需的全部文件 和材料，包括原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明，提供给本 所的文件和材料的副本或者复印件与原件相符；提供给本所的文件和材料及证 言是真实、准确、及时、完整和有效的，并无隐瞒、虚假、误导或重 ...

信息知情人买卖股票情况的自查报告之核查意见 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司（以下简称"道 恩钛业"或"标的公司"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"），本次 交易不构成重大资产重组。 申港证券股份有限公司 关于山东道恩高分子材料股份有限公司本次交易相关内幕 申港证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为道恩股份本次交易 的独立财务顾问，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重 大资产重组》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》及《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等文件的规定，就本次交易相 关内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了核查，具体情况如下： （三）交易对方及相关知情人员； （四）为本次交易提供服务的相关中介机构及具体业务经办人员； （五）前述（一）至（四）项所述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成 年子女； 重要内容提示： 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股 份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》及本次交易的内幕信息核查范围内相关机 构和自然人签署的自查报告、说明及承诺等文件，核查范围内在自查期间买卖上市公司 股票的主体签署的自查报告、说明及承诺真实、准确、完整的情况下，上述相关主体在 自查期间买卖上市公司股票的行为不构成内幕交易，不会对本次交易构成实质性法律障 碍;核查范围内其他相关主体在自查期间内不存在买卖上市公司股票的情形，不存在利 用内幕信息买卖股票的情形。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司（以下简称" ...

一、本员工持股计划的股票来源及数量 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于奋斗者1号员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日 召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十一次会议及于 2025 年 1 月 3 日 召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<山东道恩高分子材料股份有限公 司奋斗者 1 号员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东道恩高分子材料 股份有限公司奋斗者 1 号员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，详见公司披 露在巨潮资讯网的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关要求，现将公司奋斗者 1 号员工持股计划 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于参加2025年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举 办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如 下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时公司总 经理、董事会秘书、财务总监将在线就公司经营状况等投资者关心的问题，与投资者进 行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 山东道恩 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于道恩转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的 重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 截止本公告披露日，距离"道恩转债"停止转股仅剩最后半个交易日（即 2025 年 5 月 12 日下午交易时段），2025 年 5 月 12 日收市后，未转股的"道恩转债"将停止转 股，剩余可转债将按照 101.73 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面 临损失。 2.特提醒持有人注意在限期内转股。敬请投资者注意投资风险。 特别提示： 1、"道恩转债"赎回价格：101.73 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.00%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 4 月 15 日 3、停止交易日：2025 年 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于道恩转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的 重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.最后转股日：2025 年 5 月 12 日 2025 年 5 月 12 日是"道恩转债"最后一个转股日，当日收市前，持有"道恩转债" 的投资者仍可进行转股；2025 年 5 月 12 日收市后，未转股的"道恩转债"将停止转股。 2.截至 2025 年 5 月 9 日收市后，距离"道恩转债"停止转股并赎回仅剩 1 个交易 日。特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资 者注意投资风险。 特别提示： 1、"道恩转债"赎回价格：101.73 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.00%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算" ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 关于控股股东及一致行动人持股比例被动稀释跨越1%的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）自 2025 年 4 月 22 日至 2025 年 5 月 7 日因公司可转债转股导致公司总股本发生变化，导致公司控股股东及其 一致行动人在持股数量不变的情况下，合计权益比例被动稀释，现将本次权益变动情况 公告如下： 1．基本情况 信息披露义务人一 道恩集团有限公司 1 山东道恩高分子材料股份有限公司 1、本次权益变动因公司可转债转股导致公司总股本发生变化，致使控股股东及一 致行动人合计权益比例由 57.93%被动稀释至 56.94%，触及 1%的整数倍，不涉及持股数 量发生变化。 2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及一致行动人发生变化， 不会影响公司的治理结构和持续经营。 一、控股股东 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于提前赎回道恩转债实施暨即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.截至 2025 年 5 月 8 日收市后，距离"道恩转债"停止转股并赎回仅剩 2 个交易 日。特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资 者注意投资风险。 特别提示： 1、"道恩转债"赎回价格：101.73 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.00%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算"）核准的价格为准。 1 1.最后转股日：2025 年 5 月 12 日 2025 年 5 月 12 日是"道恩转债"最后一个转股日，当日收市前，持有"道恩转债" 的投资者仍可进行转股；2025 年 5 月 12 日收市后，未转股的"道恩转债" ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于提前赎回道恩转债实施暨即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.最后转股日：2025 年 5 月 12 日 2025 年 5 月 12 日是"道恩转债"最后一个转股日，当日收市前，持有"道恩转债" 的投资者仍可进行转股；2025 年 5 月 12 日收市后，未转股的"道恩转债"将停止转股。 2.截至 2025 年 5 月 7 日收市后，距离"道恩转债"停止转股并赎回仅剩 3 个交易 日。特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资 者注意投资风险。 特别提示： 1、"道恩转债"赎回价格：101.73 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.00%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算"）核准的价 ...