证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-123 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召 开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会 的议案》。会议决定于 2025 年 11 月 18 日（星期二）召开公司 2025 年第四次临时股 东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30 （2）网 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2025 年 10 月 23 日以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监 事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和 表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》 证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-118 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025 年第三季度报告》内容详 ...

格隆汇10月23日｜道恩股份公告，第三季度营收为15.74亿元，同比增长8.84%；净利润为4654.95万 元，同比增长48.19%。前三季度营收为44.56亿元，同比增长18.23%；净利润为1.31亿元，同比增长 32.96%。 ...

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-117 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 1 根据公司实际业务开展情况，公司拟对 2025 年度日常关联交易额度进行调整。 《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》内容详见《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2025 年 10 月 23 日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中独立董事王翊民先生、杨希勇先生、车光先生以视频方式参加。本次会议由董 事长于晓宁先生召集和主持， ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-119 山东道恩高分子材料股份有限公司 2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 单位：元 山东道恩高分子材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,574,42 ...

证券之星消息，10月23日塑料板块较上一交易日下跌0.51%，纳尔股份领跌。当日上证指数报收于 3922.41，上涨0.22%。深证成指报收于13025.45，上涨0.22%。塑料板块个股涨跌见下表： 从资金流向上来看，当日塑料板块主力资金净流出4.92亿元，游资资金净流入8449.79万元，散户资金净 流入4.07亿元。塑料板块个股资金流向见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入(元) | 主力净占比 游资净流入 (元) | | 游资净占比 散户净流入 (元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 601026 | C道生 | 5595.71万 | 4.99% | -2261.01万 | -2.01% | -3334.71万 | -2.97% | | 300980 | 祥源新材 | 1410.01万 | 9.12% | 202.25万 | 1.31% | -1612.26万 | -10.43% | | 002768 | ■恩股份 | 1309.41万 | 8.38% | -1740.47万 | -11.14% | ...

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-116 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2、保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算， 为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规 定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提 前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期 限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言， 保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。 3、保证方式：连带责任保证。 海尔新材料 2024 年经审计财务数据：营业收入 250,106.20 万元，净利润 7,126.32 万元；总资产 254,931.76 万元，净资产 51,981.83 万元，负债总额 202,658.14 万元， 资产负债率 79.50%。 海尔新材料为公司持股 80%的合并报表范围内的子公司，其资产质量良好，经 ...

道恩股份公告称，2025年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超13.23亿元的担保额度。2025年10 月21日，公司与光大银行签订《最高额保证合同》，为控股子公司海尔新材料提供最高额不超5000万元 的担保，保证方式为连带责任保证。海尔新材料2024年营收25.01亿元，净利润7126.32万元，资产负债 率79.50%。截至公告日，公司及子公司累计对外担保总额8.61亿元，占最近一期经审计归属于上市公司 股东净资产的27.58%，无逾期担保等情况。 ...

| 交易日 | 融券冷卖用(股) | | 融券会重(股) | 融券余额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-10-20 | | -200.0 | 4600.0 | 12.39万 | | 2025-10-17 | | 100.0 | 4800.0 | 12.83万 | | 2025-10-16 | | 0.0 | 4700.0 | 12.97万 | | 2025-10-15 | | 100.0 | 4700.0 | 12.71万 | | 2025-10-14 | | 0.0 | 4600.0 | 12.19万 | 融资融券余额7.0亿元，较昨日上涨0.31%。 证券之星消息，10月20日，道恩股份（002838）融资买入909.92万元，融资偿还693.4万元，融资净买入 216.52万元，融资余额6.99亿元，近3个交易日已连续净买入累计712.73万元，近20个交易日中有13个交 易日出现融资净买入。 | 交易日 | 融资净买入(元) | 融资余额(元) | 占流通市值比 | | --- | --- | --- | --- | | 2025-10-20 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、担保情况概述 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率，2025年度公司预计 为子公司、孙公司提供总计不超过人民币132,300万元的担保额度。其中为资产负债率大于等于70%的 子公司、孙公司提供担保额度不超过113,300万元，为资产负债率低于70%的子公司、孙公司提供担保 额度不超过19,000万元。担保期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日 止。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过 132,300万元。在不超过本次担保预计额度的前提下，公司可在授权期限内根据合并报表范围内子公司 （含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司、孙公司）的实际业务发展需要，在2025年度预计担保 额度内互相调剂使用。调剂发生时最近一期资产负债率低于70%的子公司可以从其他子公司担保额度中 调剂使用，但调剂发生时最近一期资产负债率为70%以上的子公司仅能从资产负债率超过7 ...