山东道恩高分子材料股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 二〇二五年九月 1 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强公司内幕信息的保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》（以下简称"《自律监管指引第 5 号》"）《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息的管理工作由董事会统一领导和管理。公司董事会应当按照《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及证券交易所相关规 则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 第三条 董事长为主要责任人。 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年九月 1 第一章 总 则 第一条 为强化山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能、实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督、防范和控制公司风险以保障公司资产 安全，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为监督和 指导公司内部审计制度建立与实施、负责公司内部与外部审计沟通并监督、核查相关工作的 专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规和规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《山东道恩高分子材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 的有关规定，制定本工作细则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守有关法律、行政法规和规范性文件、《公司章 程》《董事会议事规则》及本工作细则的规定。 第四条 审计委员会根据《 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年九月 1 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守有关法律、行政法规和规范性文件、《公司章 程》《董事会议事规则》及本工作细则的规定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人。 提名委员会设主任委员一名，主任委员在委员内选举，由董事会批准产生。 第五条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或全体董事三分之一以上提名，并 2 由董事会选举产生。 第六条 提名委员会主任委员为提名委员会召集人，负责召集和主持提名委员会会议， 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行 职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告， 由董事会指定一名委员履行提名委员会主任委员职责。 第七条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。 第一章 总 则 第一条 为规范山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生、优化董事会的组成、完善公司治理结构，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年九月 1 第一章 总 则 第一条 为建立、完善山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）包括董 事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，特设董事会薪 酬与考核委员会（以下称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），负责制定公司董事及高级 管理人员的考核标准并进行考核，薪酬与考核委员会是制订、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案、评估业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性 文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东 道恩高分子材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的有 关规定，制定本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守有关法律、行政法规和规范性文件以及 《公司章程》《董事会议事规则》及本工作细则的 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 内部审计制度 第三条 公司设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的 真实性和完整性等情况进行检查监督。 内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 公司内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合 署办公。 第四条 公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当配 合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。 二〇二五年九月 1 第一章 总 则 第一条 为了建立健全山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")的内部审 计制度，规范公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《内部审计基本准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员，对公司内部控制制度的 建立和实施、公司财务信息 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年九月 1 第一章 总 则 第七条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满可连选连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条 规定补足委员人数。 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数时，公司董事会应尽 快选举产生新的委员补足人数。 第一条 为适应公司战略发展需要，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《山东道恩高分子材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工 作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设专门工作机构，由公司董事组成，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 战略委员会行使职权、作出决议，必须遵守法律、行政法规、《公司章程》、董 事会有关制度及本工作细则的规定；战略委员会行使职权、作出决议违反有关法律 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年九月 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | | 3 | | 第三章 | 董事长 | | 8 | | 第四章 | 董事会的组织机构 | | 10 | | 第五章 | 董事会的议案 | | 16 | | 第六章 | 董事会会议的召集 | | 18 | | 第七章 | 董事会会议的通知 | | 19 | | 第八章 | 董事会会议的召开 | | 21 | | 第九章 | 董事会会议的议事和表决 | | 23 | | 第十章 | 董事会会议记录及决议 | | 30 | | 第十一章 | 决议的执行 | | 33 | | 第十二章 | 附 则 | | 33 | 第一章 总 则 第一条 为了完善法人治理结构，规范山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 ...

第二条 总经理、副总经理、财务总监为公司高级管理人员，高级管理人员履行职权时， 应当遵守相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本细则的规定。 第三条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解聘。 山东道恩高分子材料股份有限公司 经理人员工作细则 二〇二五年九月 1 第一章 总 则 第一条 为了健全山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）管理制度体系， 完善法人治理结构，规范公司总经理、副总经理、财务总监的行为，提高工作质量和效率， 防范和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》及《山东道恩高分子材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 2 之一的，应当及时向总经理和董事会报告，提请总经理和董事会采取应对措施： （一）实施环境、实施条件等出现重大变化，导致相关决议无法实施或继续实施可能导 致公司利益受损； （二）实际执行情况与相关决议内容不一致，或执行过程中发现重大风险； （三）实际执行进度与相关决议存在重大差异，继续实施难以实现预期目标。 公司设副总经理若干名，协助总经理工作。公司设财务总监一名。公司副总经理、财务 总监由总经理提名，董事会决 ...

董事会秘书应当遵守法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，对公 司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务总监及其他高级管 理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议， 查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年九月 1 第一章 总 则 第一条 为进一步明确山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的职责、权限，规范其行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《山东道恩高分子材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任，负责公司股东会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年九月 1 第一章 总 则 第一条 为规范山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整地 履行信息披露义务，维护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部 门、人员（以下简称"内部信息报告义务人"），应当在第一时间将有关信息向公司董事长、 董事会秘书或证券事务代表报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 2 （二）公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员； （三）公司分支机构负责人； （四）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； ...