本报记者 李 蕊 没有血肉的新材料，竟然也会"害羞"？ 今年4月，国际橡塑展在广东深圳举行。道恩集团展位内，一束光打在新研发的弹性体材料上，其表面 泛起红晕，宛若人类害羞时的脸颊。 "我们正在研发的这款弹性新材料，将来可以模拟人的皮肤，让仿生机器人有更多'表情'。"道恩集团旗 下的山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"道恩股份")弹性体研发部经理刘蕾介绍。 这家活跃于国际新材料前沿的科技企业，多年前还只是山东烟台龙口市一家不起眼的民营企业。 1991年，道恩集团董事长于晓宁带着5名员工，凑出20万元，在龙口市开始创业；2002年，企业走到转 型路口，来自时任北京化工大学材料科学与工程学院教授张立群的消息，让于晓宁眼前一亮——高性能 热塑性弹性体(TPV)材料在实验室取得突破。 此后，企业又向新的"卡脖子"技术——氢化丁腈橡胶发起冲击。这种综合性能极优的橡胶是国产大飞机 等特殊装备的刚需材料，其生产技术长期被国外垄断。经过9年持续攻关，2019年，道恩生产出第一块 氢化丁腈橡胶，我国成为继日本、德国之后第三个完全拥有该材料制备技术自主知识产权的国家。 如今的道恩集团，已跃升为龙口市高端化工产业链链主企业、山 ...

Core Insights - The article discusses the innovative developments of Dawn Group in the field of new materials, particularly focusing on thermoplastic elastomers (TPV) and hydrogenated nitrile rubber, showcasing the company's journey from a small private enterprise to a leader in high-end chemical industry in Longkou City [2][3][4]. Group 1: Company Development - Dawn Group was founded in 1991 by Yu Xiaoning with an initial investment of 200,000 yuan and has evolved significantly over the years [2]. - In 2006, the company established China's first TPV production line with complete independent intellectual property rights, which won the National Technology Invention Award in 2008 [3]. - By 2019, Dawn became the third country after Japan and Germany to possess the complete technology for producing hydrogenated nitrile rubber, a critical material for special equipment like domestic large aircraft [3]. Group 2: Technological Innovations - The company is developing a new elastic material that can simulate human skin, allowing for more expressive biomimetic robots [2]. - Dawn has innovated a recycling technology that enables the "premium regeneration" of waste plastics, significantly reducing carbon emissions by 80% compared to virgin plastics [5]. - The company is also advancing in other cutting-edge fields, such as lightweight and green tire materials and polycarbonate materials for low-altitude aircraft manufacturing [5]. Group 3: Strategic Partnerships - In 2024, Dawn Group partnered with Haier Smart Home to establish a company focused on the research and production of recycled plastics, leveraging Haier's stable supply of waste plastic from home appliances [5].

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-109 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议通知于2025年9月 22日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2025年9月29日以通讯的方式召开。本次会 议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董 事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件相关规定，公司将不再设置监事 会及监事 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 章程 二〇二五年九月 1 | 第一节 | 财务会计制度 | | 57 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 | | 61 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 62 | | 第八章 | 通知和公告 | | 63 | | 第一节 | 通 知 | | 63 | | 第二节 | 公 告 | | 64 | | 第九章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 64 | | 第一节 | | 合并、分立、增资和减资 | 65 | | 第二节 | 解散和清算 | | 67 | | 第十章 | 修改章程 | | 69 | | 第十一章 | 附 则 | | 70 | 第一章 总 则 第一条 为维护山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 其他有关规定，参照《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内外上市公司兼任独立董事，并确 2 山东道恩高分子材料股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年九月 1 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障公司全体股东特别是中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《山东道恩高分子材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 内部控制制度 二〇二五年九月 1 第一章 总 则 第一条 为加强山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，防 范和化解公司日常经营中可能出现的各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规 范》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有 关法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部控制是指公司董事会、高级管理人员及全体员工为实现下列 控制目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的投资回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司内部控制制度遵循的有关原则： （一）全面性原则：内部 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年九月 1 第一章 总 则 第一条 为规范山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 提高信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 信息披露义务人应当根据《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所其他相关规定，及时、公平地披 露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，并保证所披露的信息真 实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前向任何单位和个人泄露。 但是，法律 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二五年九月 1 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《山东道恩高分子材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东道恩高分子材料股份有限公司独 立董事工作制度》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

公司为自身债务提供担保不适用本办法。 山东道恩高分子材料股份有限公司 融资与对外担保管理办法 二〇二五年九月 1 第一章 总 则 第一条 为了规范山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）融资和对外担 保管理，控制公司财务和经营风险，明确公司股东会、董事会、经营管理层在公司融资及担 保决策方面的职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《山东道恩高分子材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资的行为，主 要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函 等形式。 公司直接融资行为不适用本办法。 第三条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 的担保；所称"公司及控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担 ...

公司作为子公司的控股股东，依法对子公司享有以下权利： （一）向子公司委派董事、监事； （二）依法提议子公司召开股东会，出席子公司股东会并行使相应表决权； （三）依照法律、法规、规范性文件及子公司章程等有关规定，转让、赠与、质押、冻 结公司持有的子公司股份，优先购买其他股东持有的子公司股权，优先认购子公司新增注册 资本； 山东道恩高分子材料股份有限公司 子公司管理办法 二〇二五年九月 1 第一章 总 则 第一条 为健全山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度， 加强对公司下属控股子公司（以下简称"子公司"）的管理，确保子公司规范、高效、有序运 作，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制订本办法。 第二条 本办法所称子公司是指公司直接或间接持有其 50%及以上股权，或虽然持股 50% 以下但向其派出的董事在其董事会成员中占 50%及以上，或通过协议或其他安排能够实际控 制的 ...