同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-058 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 18 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十二次 会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长 万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审 议并形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为公司 2024 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地 反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2024 年第三季度报告》详细内容祥见《证券时报》、《证券日报》、 《中国证 ...

公司本次转让子公司部分股权能够进一步激发优秀核心人才的动力与能量， 绑定公司利益与员工利益，实现公司目标与员工目标的一致性，同时吸引外部优 秀人才，推动公司稳定、健康、长远发展，符合公司发展战略和整体利益。本次 交易不涉及公司关联方，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司及 子公司本期以及未来财务状况、经营情况产生不利影响。 我们同意公司本次转让子公司部分股权相关事项。 独立董事：卢绍锋、向锐、任达 2024 年 10 月 25 日 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第三次独立董事专门会议决议 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次独 立董事专门会议于 2024 年 10 月 25 日以现场及通讯方式召开，经全体独立董事 推举，由独立董事卢绍锋担任召集人并主持本次会议。独立董事向锐、任达参加 会议，会议符合《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。 独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准 确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则形成以下决议： 一、关于转让全资子公司赣州市展宏新材科技有限公司部分股权的独立意 见 ...

表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-055 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 20 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十一次会 议的通知。本次会议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以现场及通讯表 决方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万 锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 并形成如下决议： 一、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 经审核，董事会同意制定《舆情管理制度》。 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深 圳同兴达科技股份有限公司舆情管理制度》。 特此公告 ...

深圳同兴达科技股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条为了提高深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成重大不良的影响，切 实保护投资者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等相关法律法规的规定，特制订本制度。 第二条本制度所称舆情包括： 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处 置声誉事件的能力和效率。 舆情信息的分类：（一）重大舆情：指传播范围较广，严影响公司众形象或 正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生 品种交易价格变动的负面舆情。如财务风险、经营风险（含不可抗因素等）及高 管风险。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书及投资总监分别担任副组长，成员由公司其他 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-054 深圳同兴达科技股份有限公司 关于向子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"同兴达"或"公司"）及子公司 对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了 《关于公司 2024 年拟向子公司提供担保额度的议案》，并经 2024 年 3 月 21 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 为保证公司子公司 2024 年项目顺利开展，公司为子公司赣州市同兴达电子 科技有限公司（以下简称"赣州电子"）、南昌同兴达精密光电有限公司（以下 简称"南昌精密"）、南昌同兴达智能显示有限公司（以下简称"南昌显示"）、 同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称"香港同兴达"）、赣州市展宏新材科 技有限公司（以下简称"展宏新材" ...

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-053 深圳同兴达科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"深圳同兴达"或"公司"）下属 子公司赣州市同兴达电子科技有限公司（简称"赣州电子"）、南昌同兴达精密 光电有限公司（简称"南昌精密"）、赣州市展宏新材科技有限公司（简称"展 宏新材"）和昆山日月同芯半导体有限公司（简称"日月同芯"）自 2024 年 8 月 1 日至 2024 年 9 月 25 日累计收到政府补助资金共计人民币 564.34 万元,均为 与收益相关的政府补助，占公司最近一期经审计净利润的 11.76%。现将政府补 助情况公告如下： | 补助主体 | 收到日期 | 项目名称 | 形式 | 金额（元） | 补助 | 发放主体 | 补助依据 | 是否与 日常经 | 是否 具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 类型 | | | ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-052 深圳同兴达科技股份有限公司 关于向子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"同兴达"或"公司"）及子公司 对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 二、担保进展情况 公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了 《关于公司 2024 年拟向子公司提供担保额度的议案》，并经 2024 年 3 月 21 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 为保证公司子公司 2024 年项目顺利开展，公司为子公司赣州市同兴达电子 科技有限公司（以下简称"赣州电子"）、南昌同兴达精密光电有限公司（以下 简称"南昌精密"）、南昌同兴达智能显示有限公司（以下简称"南昌显示"）、 同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称"香港同兴达"）、赣州市展宏新材科 技有限公司（以 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-050 深圳同兴达科技股份有限公司 经审核，监事会认为公司 2024 年半年度报告的内容真实、准确、完整地反 应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2024 年半年度报告摘要》详细内容请参见《证券时报》、《证券日 报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 《公司 2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 特此公告。 深圳同兴达科技股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 29 日 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 19 日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第四届监事会第八次会议 的通知。本次会议于 2024 年 ...

编制单位：深圳同兴达科技股份有限公司 单位：万元 非经营性 资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初占 用资金余额 2024年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024年度占用 资金的利息 （如有） 2024年度偿还 累计发生金额 2024年期末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 非经营性占用 非经营性占用 小计 — — — — 前控股股东 、实际控制 人及其附属 企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 — — — — 其他关联方 及其附属企 业 非经营性占用 非经营性占用 小计 — — — 总计 — — — — 其他关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初往 来资金余额 2024年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024年度往来 资金的利息 （如有） 2024年度偿还 累计发生金额 2024年期末往 来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营 性往来、非经营 性往来） 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 上市公司的 子公司及其 附属企业 t ...

第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-049 深圳同兴达科技股份有限公司 特此公告。 深圳同兴达科技股份有限公司 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 19 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十次会议 的通知。本次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决 方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万锋 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形 成如下决议： 董事会 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，董事会认为公司 2024 年半年度报告的内容真实、准确、完整地反 应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2024 年半年度报告摘要》详 ...