深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第二次独立董事专门会议决议 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定,我们对 公司报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况，进行了 认真负责的核查,现发表独立意见如下： 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。同 时，公司能够严格控制对外担保风险，不存在为本公司的股东、股东的控股子公 司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情 况。 独立董事：卢绍锋、向锐、任达 2024 年 8 月 29 日 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次独 立董事专门会议于 2024 年 8 月 29 日以现场及通讯方式召开，经全体独立董事推 举，由独立董事向锐担任召集人并主持本次会议。独立董事卢绍锋、任达参加会 议，会议符合《公司章程》和《独立董事专门会议工作细则》的规定。 独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准 确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则形成以 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"同兴达"或"公司"）及子公司 对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了 《关于公司 2024 年拟向子公司提供担保额度的议案》，并经 2024 年 3 月 21 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 为保证公司子公司 2024 年项目顺利开展，公司为子公司赣州市同兴达电子 科技有限公司（以下简称"赣州电子"）、南昌同兴达精密光电有限公司（以下 简称"南昌精密"）、南昌同兴达智能显示有限公司（以下简称"南昌显示"）、 同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称"香港同兴达"）、赣州市展宏新材科 技有限公司（以下简称"展宏新材"）、昆山日月同芯半导体有限公司（以下简 称"日月同芯"）提供 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥4,334,714,792.76, representing an increase of 18.39% compared to ¥3,661,242,104.20 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥17,930,710.86, a significant increase of 74.14% from ¥10,297,008.10 in the previous year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥14,861,379.37, compared to a loss of ¥15,854,903.84 in the same period last year, marking a turnaround of 193.73%[11]. - The net cash flow from operating activities was ¥360,105,227.26, up 143.76% from ¥147,730,470.55 in the previous year[11]. - Basic earnings per share increased to ¥0.05, up 66.67% from ¥0.03 in the same period last year[11]. - The company's revenue for the reporting period reached ¥4,334,714,792.76, representing an 18.39% increase compared to ¥3,661,242,104.20 in the same period last year[27]. - The gross profit margin for the optical electronic devices and other segment was 7.41%, with a year-on-year increase of 0.45%[29]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 15,434,163.31, compared to CNY 6,905,137.93 in the first half of 2023[101]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥8,766,065,187.83, reflecting a growth of 5.23% from ¥8,330,361,892.95 at the end of the previous year[11]. - The total liabilities increased to CNY 6,064,223,020.90, up from CNY 5,617,749,752.93, representing a growth of approximately 7.93%[95]. - Total equity decreased to CNY 2,701,842,166.93 from CNY 2,712,612,140.02, a decline of approximately 0.4%[95]. - Cash and cash equivalents increased by 142.40% to ¥190,424,124.02, reflecting improved liquidity[27]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 36,094[84]. - The total number of shares was 327,551,705, with no new shares issued during the reporting period[83]. Investments and R&D - The company’s R&D investment was ¥162,748,555.52, a slight increase of 1.58% compared to the previous year[27]. - The company has advanced capabilities in packaging and testing for 28nm process display driver chips, positioning itself as a leader in the industry[25]. - The company is actively developing various advanced packaging technologies, including copper-nickel bumps and chiplet technologies[25]. - The company has completed mass production for blind hole, under-screen fingerprint, dual blind hole, and wearable OLED projects, with ongoing R&D in flexible OLED and MINILED technologies[25]. Market and Competition - The company faces market risks due to increasing competition in the LCD module manufacturing industry, which may impact future revenue and profitability[43]. - The company is exposed to operational risks from raw material price fluctuations, which could affect production costs and profit margins[44]. - Domestic sales accounted for 81.86% of total revenue, with a significant year-on-year growth of 39.22%[29]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a comprehensive corporate governance structure to protect shareholder rights and ensure fair information disclosure[52]. - The company strictly adheres to environmental laws and regulations, with no significant environmental or social safety issues reported in the first half of 2024[51]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[58]. - The company has not engaged in any related party transactions during the reporting period[60]. Financial Management and Strategy - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[2]. - The company emphasizes that any forward-looking statements regarding future plans and performance do not constitute commitments to investors[2]. - The company plans to enhance its competitive edge by diversifying its customer base and investing in advanced semiconductor packaging technology[45]. - The company will adjust raw material reserves based on market trends to mitigate risks associated with price volatility[46]. Cash Flow and Financing - Operating cash flow for the first half of 2024 reached ¥360,105,227.26, a significant increase of 143.0% compared to ¥147,730,470.55 in the same period of 2023[105]. - Cash inflow from financing activities totaled ¥958,197,084.73, a 56.5% increase from ¥611,944,425.15 in the same period last year[106]. - The net cash flow from financing activities was positive at ¥55,079,726.31, contrasting with a negative cash flow of ¥301,596,841.05 in the first half of 2023[106]. Shareholder Information - Major shareholders include Wan Feng with 17.04% and Zhong Xiaoping with 13.95% of ordinary shares[85]. - The number of restricted shares decreased by 25,345,168, resulting in a total of 76,125,654 restricted shares at the end of the reporting period[82]. Risk Management - Inventory levels have increased, raising concerns about liquidity and potential inventory write-down risks if sales do not meet expectations[44]. - The company has a structured approach to managing its debt, with specific repayment timelines outlined for various subsidiaries[73]. - The company has established a guarantee structure for its subsidiaries, ensuring financial support while managing risk[75].

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-047 深圳同兴达科技股份有限公司 | | | 稳增长 | | | 关 | 息化局 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2022 年第二 | | | 与收 | 赣州经济技 | 赣经开办字 | | | | 赣州电子 | 2024.2.5 | 季度外贸进 | 现金 | 1,000,000 | 益相 | 术开发区商 | 【2022】177 | 是 | 否 | | | | 出口奖励 | | | 关 | 务局 | 号 | | | | | | 2022 年度市 | | | 与收 | 赣州经济技 | 关 于 开 展 2022 年度赣 | | | | 赣州电子 | 2024.2.9 | 外贸扶持资 | 现金 | 500,000 | 益相 | 术开发区商 | 州市外贸发 | 是 | 否 | | | | 金 | | | 关 | 务局 | 展资金申报 | | | | | | | | | | | ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-046 深圳同兴达科技股份有限公司 关于向子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"同兴达"或"公司"）及子公司 对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了 《关于公司 2024 年拟向子公司提供担保额度的议案》，并经 2024 年 3 月 21 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 为保证公司子公司 2024 年项目顺利开展，公司为子公司赣州市同兴达电子 科技有限公司（以下简称"赣州电子"）、南昌同兴达精密光电有限公司（以下 简称"南昌精密"）、南昌同兴达智能显示有限公司（以下简称"南昌显示"）、 同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称"香港同兴达"）、赣州市展宏新材科 技有限公司（以下简称"展宏新材" ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-045 深圳同兴达科技股份有限公司 关于向子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 近日，公司与远东国际融资租赁有限公司（简称"远东国际"）分别签订了 四份《保证合同》，合计为子公司展宏新材提供最高额不超过人民币 5,000 万元 的授信担保。 公司与南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行（简称"南洋银行深圳分行"） 签署了《最高额保证合同》，为子公司南昌精密提供最高额不超过人民币 8,000 万元的授信担保。 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"同兴达"或"公司"）及子公司 对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了 《关于公司 2024 年拟向子公司提供担保额度的议案》，并经 2024 年 3 月 21 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通 ...

Financial Performance - The estimated net profit for the first half of 2024 is projected to be between 16 million and 20 million CNY, representing a year-on-year increase of 55.39% to 94.23% compared to 10.297 million CNY in the same period last year [2]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 12 million and 16 million CNY, indicating a growth of 175.69% to 200.92% from a loss of 15.8549 million CNY in the previous year [2]. - The basic earnings per share are projected to be between 0.05 CNY and 0.06 CNY, up from 0.03 CNY in the same period last year [2]. Factors Influencing Profit - The increase in net profit is attributed to a rise in shipment volume of the company's main products and ongoing internal management optimization [5]. - The advanced packaging and testing business is currently in a capacity ramp-up phase, with a significant loss of approximately 36 million CNY from Kunshan Riyue Tongxin Semiconductor Co., which has impacted consolidated net profit [5]. - The estimated impact of non-recurring gains and losses on net profit is about 3.3 million CNY, compared to 26.1521 million CNY in the same period last year, primarily due to government subsidies [5]. Cautionary Notes - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an accounting firm, and investors are advised to exercise caution [6].

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-044 深圳同兴达科技股份有限公司 一、本次计提资产减值准备概况 （一）计提资产减值准备情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《企业会计准则》等相关规定，为了真实、准确、客观地反映公司 2024 年半年度的经营成果及截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况，公司对合并报表范围 内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2024 年 6 月 30 日存在减值迹象 的相关资产计提相应的减值准备，具体明细如下表： 单位：万元 | 资产名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 转销或转回 | 核销 | | | 应收票据 | 0.04 | 0.34 | - | - | 0.38 | | 应收账款 | 7,190.97 | | - 95.77 | 41.02 | 7,054.18 | | 其他应收款 | 202.22 | | ...

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-042 特别风险提示： 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"同兴达"或"公司"）及子公司 对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 深圳同兴达科技股份有限公司 关于向子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了 《关于公司 2024 年拟向子公司提供担保额度的议案》，并经 2024 年 3 月 21 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 为保证公司子公司 2024 年项目顺利开展，公司为子公司赣州市同兴达电子 科技有限公司（以下简称"赣州电子"）、南昌同兴达精密光电有限公司（以下 简称"南昌精密"）、南昌同兴达智能显示有限公司（以下简称"南昌显示"）、 同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称"香港同兴达"）、赣州市展宏新材科 技有限公司（以下简称"展宏新材" ...

公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了 《关于公司 2024 年拟向子公司提供担保额度的议案》，并经 2024 年 3 月 21 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 为保证公司子公司 2024 年项目顺利开展，公司为子公司赣州市同兴达电子 科技有限公司（以下简称"赣州电子"）、南昌同兴达精密光电有限公司（以下 简称"南昌精密"）、南昌同兴达智能显示有限公司（以下简称"南昌显示"）、 同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称"香港同兴达"）、赣州市展宏新材科 技有限公司（以下简称"展宏新材"）、昆山日月同芯半导体有限公司（以下简 称"日月同芯"）提供总计不超过人民币 58 亿元的银行授信担保；为赣州电子、 南昌精密、香港同兴达、展宏新材、TXD (India) Technology Private Limited （以下简称"印度同兴达"）提供总计不超过人民币 15.30 亿元的履约担保；两 项总额度不超过人民币 73.30 亿元。具体明细如下： 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-0 ...