同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-023 深圳同兴达科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 一、本方案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、本方案使用期限：2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬， 不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准。 （2）公司独立董事津贴为税前 8.1 万元/年。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等深圳同兴达科技股份有 限公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 取薪金。 四、其他规定 1、公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放。 2 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-028 深圳同兴达科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 15 日分别召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审 议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东 大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归 属于上市公司股东的净利润 48,001,583.95 元，其中，母公司 2023 年 度实现净利润为 15,478,181.73 元，根据《公司法》《公司章程》及《企 业会计准则》的有关规定，按 10%提取法定公积金 1,547,818.17 元 ， 加上年初未分配利润 316,933,377.77 元，公司期末可供股东分配的利润 为 330,863,741.33 元。 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000541 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳同兴达科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华内字[2024]0011000541 号 深圳同兴达科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称同兴达 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-019 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 4 日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第四届监事会第六次会议 的通知。本次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席姜勇先生主 持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》，并同意 提交公司股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日披露的《2023 年监事会工作报告》，内 容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大 ...

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024- 020 深圳同兴达科技股份有限公司 关于举办 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 4 月 25 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dDtyjGWIww 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日 在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办深圳同兴达科技股份有限公司 2023 年年度业绩说明会，与投资者进行沟通 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星 ...

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董事组成， 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股 东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，积极有效地行使董事会职权，规 范有效地开展董事会各项工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续提升公 司治理水平，推动公司稳健发展。现就公司董事会 2023 年度的工作情况报告如 下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年，公司管理层围绕董事会的战略规划，以"结果为导向、用数据说 话、要系统解决、抓细节落地"的工作方法，以"不断追求卓越的品质和服务， 为顾客创造价值"的经营理念，持续加强自身核心竞争力，不断提升内部管理水 平。报告期内实现营业收入 851,402.86 万元，较上年同期上升 1.13%；归属于 上市公司股东的净利润 4,800.16 万元，较上年同期上升 219.46%。 在公司董事会的领导下，公司各核心业务板块围绕年度目标，全体员工上下 一心，开展了大量 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 公司监事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，对公司《2023 年度内部控制自 我评价报告》以及内部控制管理的建设和运行情况进行了审核，发表如下意见： 公司现已建立较为完善的内部控制体系，现行内部控制体系符合国家相关法 律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系 的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了 公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及 股东的利益。 1、根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告 基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 2、根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告 基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 3、自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响 内部控制有效性评价结论的因素。 综上，公司监事会认为 ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-027 深圳同兴达科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、前次募集资金的募集情况 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"同兴达""公司"）经中国证券监 督管理委员会《关于核准深圳同兴达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2020]1756 号）文核准，公司采取非公开发行股票的方式向特定发 行对象发行人民币普通股 31,526,336 股，每股发行价格为 26.01 元。本次发行 募集资金共计 819,999,999.36 元，扣除相关的发行费用 21,786,679.75 元，实 际募集资金 798,213,319.61 元。 上述募集资金净额已于 2020 年 10 月 9 日到位，并经大华会计师事务所(特 殊普通合伙)审验并出具了大华验字[2020]000578 号验资报告。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的 存储专户，截至 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 遵照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等相关法律、法规以及公司制度的规定，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人向锐，博士学历，会计学博士学位，现任四川大学商学院教授。2020 年 4 月起担任公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人没有对公司董事 会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。 | 任期内董事会召开次数 | 7 | 任期内股东大会召开次数 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 亲自出席次数 | 7 | 列席 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票， 没有反对、弃权的情形。 （二）对 2023 年度履职重点关注事项发表独立意见情况 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 遵照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等相关法律、法规以及公司制度的规定，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人任达，博士学历，管理科学与工程博士学位。现任任天津大学副教授。 2020 年 4 月至今担任公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立 董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职情况 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人没有对公司董事 会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。 ...