4月3日晚间，皮阿诺（SZ发布公告，提出拟变更公司的回购股份用途，由原方案的"用于实施股权激励 或员工持股计划"变更为"用于注销并减少注册资本"。 记者查询发现，去年10月，因原董事辞职，皮阿诺召开董事会审议通过了《关于补选公司非独立董事的 议案》。经当时公司第二大股东珠海鸿禄提名推荐并经董事会提名委员会审核，朱峰、余彦龙被提名为 第四届董事会非独立董事候选人。10月底，皮阿诺股东大会通过补选决议。 根据历史公告，2022年，珠海鸿禄通过受让股份的方式，成为皮阿诺的股东之一。珠海鸿禄由保利（横 琴）资本管理有限公司实际控制，后者为知名央企保利集团下属企业。 至于本次计划变更用途的股份，则来源于几年前的回购。根据皮阿诺历史公告，2021年5月，皮阿诺提 出拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，并将用于实施公司员工持股计划或者股权激 励，回购股份的资金总额不低于5000万元（含）且不超过1亿元（含），回购价格不超过28元/股 （含）。 记者查询发现，这两名董事在去年10月经补选方式成为公司非独立董事。他们由皮阿诺当时的第二大股 东珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称珠海鸿禄）提名推荐，而珠海鸿 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-011 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《公司章程》的规定。 现场会议召开时间：2025年4月21日（星期一）15:00开始； 网络投票时间：2025年4月21日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月 联网投票系统投票的具体时间为2025年4月21日9:15-15:00。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现 重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （1）截至 2025 年 4 月 15 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-007 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事审议，会议通过了以下决议： 审议通过了《关于补选监事的议案》 近日，林琦斯女士因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务。根据《公司 法》《公司章程》有关规定，公司需补选一名监事。根据公司控股股东、实际控 制人马礼斌先生推荐，监事会同意提名郭玉琳女士为公司第四届监事会非职工代 表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时 止。 特此公告。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第六次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以书面的方式通知公司全体监事，会议于 事 3 名。会议由监事会主席林琦斯女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司章程》《公司监事会 议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 章 程 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公 司 章程 目 录 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司系依照《公司法》和其他有关 规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系中山市新山川实业有限公司按截止 2014 年 2 月 28 日经审计的原账面净 资产值折股整体变更设立的股份有限公司，在中山市市场监督管理局注册登记，取 得营业执照。 第三条 公司于 2017 年 2 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 1,560 万股，于 2017 年 3 月 10 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司。 英文名称：GuangdongPiano Customiz ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟减少注册资本情况 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-009 修订前 修订后 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以中山市 市场监督管理局核准/登记为准,修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通 过后方可生效。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表根 据上述变更事项办理相关工商变更登记手续。 本次减少公司注册资本与修订《公司章程》具体实施须以股东大会审议通过 《关于变更回购股份用途并注销的议案》为前提。 公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销的公 告》，拟变更 2021 年 5 月 24 日审议 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-010 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）监事会前期收 到公司非职工代表监事、监事会主席林琦斯女士递交的书面辞职报告，林琦斯女 士因个人原因，申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事及监事会主席职务。 具体内容详见公司 2025 年 2 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2025-004）。 二、补选监事情况 选监事的议案》，同意补选郭玉琳女士为公司第四届监事会非职工代表监事（简 历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时 止。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。 三、备查文件 《公司第四届监事会第六次会议决议》。 特此公告。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 监事会 二〇二五年四月四日 附：郭玉琳女士的简历 郭玉琳女士：1990 年 7 月出生，中国国籍，本科学历。201 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-008 本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户中的 3,626,800 股将被注 销，相应减少注册资本 3,626,800 元。以现有总股本为基数，公司总股本将由 | 变动前 | | | 本次变动 | | 变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 | | | | | | | | 数量（股） | | 占比 | （股） | | 数量（股） | 占比 | | 一、限售条件流 | | | | | | | | 通股 | | | | | | | | 二、无限售条件 | | | | | | | | 流通股 | | | | | | | | 三、总股本 | 186,542,748 | 100% | -3,626,800 | 182,915,948 | 100% | | 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 议案》 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-008 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 三、本次回购注销后股本变动情况 本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户中的 3,626,800 股将被注 销，相应减少注册资本 3,626,800 元。以现有总股本为基数，公司总股本将由 186,542,748 股变更为 182,915,948 股。公司股本结构变动情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销的 议案》，同意公司变更 2021 年 5 月 24 日审议通过的回购公司股份方案的回购股 份用途，由原方案"回购股份用于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用于 注销并减少注册资本"，即对公司回购专用证券账户中的 3,626,800 股进行注销 并相应减少公司注册资本。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、回购股份方案及实施情况 公司于 2021 年 5 月 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-009 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章 程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟减少注册资本情况 公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销的公 告》，拟变更 2021 年 5 月 24 日审议通过的回购公司股份方案的回购股份用途， 由原方案"回购股份用于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并减 少注册资本"，即对公司回购专用证券账户中的 3,626,800 股进行注销并相应减 少公司注册资本 3,626,800 元。 过后方可生效。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表根 据上述变更事项办理相关工商变更登记手续。 本次减少公司注册资本与修订《公司章程》具体实施须以股东大会审议通 ...