法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001,Futian District，ShenZhen, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288 传真(Fax.)：(0755)83243108 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 信达会字(2024)第150号 致：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大 会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《广东皮阿诺科学 艺术家居股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师 事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派张森林律师、金川律师（下称 "信达律师"）出席贵公司2023年年度股东大会（下称"本次股东大会"），在 进行必要验证工 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-016 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：广东省中山市石岐区海景路 1 号公司一楼会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5、会议主持人：公司董事长马礼斌先生 6、本次股东大会的召 ...

中信证券股份有限公司关于 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司非公开发行股票 之持续督导保荐总结报告书 | | | 公司 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十七次会议以及 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据募集资金投资项目"皮阿诺全屋定 制智能制造项目"的建设情况，同意对该项目进行结项，并将节余募集资金余额 5,717.61 万元永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动，剩余尚未支付的项 目尾款及质保金 1,057.94 万元将继续存放在于募集资金专户，在满足相关合同约 定的付款条件时，从募集资金专户支付。 三、保荐工作概述 | 公司名称 | 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 002853 | | 总股本 | 股 186,542,748 | | 注册地址 | 中山市阜沙镇上南村 | | 办公地址 | 广东省中山市石岐区海景路 1 号 | | 法定代表人 | 马礼斌 | | 实际控制人 | 马礼斌 | | 本次证券发行类型 | 非公开发 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-015 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日披露了《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取 投资者的意见和建议。现将相关事项公告如下： 2、召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、召开方式：网络互动方式 二、出席人员 公司出席本次说明会的人员：董事长兼总经理马礼斌先生、独立董事许柏鸣 先生、董事会秘书钟鼎先生、财务总监刘慧奇先生。 三、投资者参加方式 一、业绩说明会召开时间、地点及方式 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011005193 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 打 码:京24DFDK 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-8 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-95 | 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东皮阿诺科学艺术家居 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-013 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规 定，对公司 2023 年度财务报告合并报表范围内相关资产计提了信用及资产减值 准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为公允、客观地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况， 公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行全面清查、分析和评估，对 可能发生信用及资产减值的资产计提了减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经过公司及下属子公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的各类资产进 行全面清查和资产减值测试后，公司 2023 年度计提信用减值损失 53,706,558.93 元，计提资产减值损失 4,710, ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000155 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） acc.mof.gov.cn) 报告编码:京24TK 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日） 录 页 次 内部控制审计报告 r 斤(特 71 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 1-2 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahila 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000155 号 广东皮阿诺科学 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005607 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.ge/splay.com/ 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 页 次 目 录 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 I I 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011005607 号 如实编制和 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥1.316 billion, a decrease of 9.35% compared to ¥1.452 billion in 2022[19]. - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥85.98 million, down 44.03% from ¥153.61 million in the previous year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥56.20 million, a decline of 49.36% compared to ¥110.98 million in 2022[19]. - Basic earnings per share decreased by 43.90% to ¥0.46 from ¥0.82 in the previous year[19]. - Total assets at the end of 2023 were approximately ¥2.308 billion, a decrease of 4.68% from ¥2.422 billion at the end of 2022[19]. - Net assets attributable to shareholders increased by 6.80% to approximately ¥1.351 billion from ¥1.265 billion in 2022[19]. - Cash flow from operating activities increased by 13.33% to approximately ¥197.18 million from ¥173.99 million in 2022[19]. - The company experienced a total of CNY 29.78 million in non-recurring gains for 2023, compared to CNY 42.63 million in 2022, reflecting a decrease in non-operating income[25]. - The gross profit margin for the furniture manufacturing industry was 28.95%, a decrease of 0.66% from the previous year[81]. - The company reported a total investment income of ¥9,708,194.09, accounting for 11.02% of total profit[96]. Market Dynamics - The furniture manufacturing industry faced a slight decline in 2023, with overall revenue down by 4.4% year-on-year, totaling CNY 655.57 billion[29]. - The real estate market showed signs of recovery, with a 17.0% year-on-year increase in the total area of completed housing, reaching 998 million square meters[29]. - The real estate sales area decreased by 8.5% in 2023, indicating a challenging market environment, but the company aims to find structural opportunities within this context[33]. - The company plans to adapt to the evolving real estate market dynamics and leverage policy changes to enhance its market position[34]. - The custom furniture market in China grew from CNY 195.96 billion in 2016 to CNY 525.07 billion in 2023, indicating a significant acceptance in the mass market[39]. - The custom furniture sector is closely linked to the real estate market, with a lag effect of 2-3 years from new housing construction to furniture sales[42]. - The company is positioned to benefit from ongoing urbanization and old city renovation projects, which are expected to drive demand for customized furniture[30]. Strategic Initiatives - The company is committed to enhancing its product development and market expansion strategies to drive future growth[5]. - The company focuses on high-end custom cabinets, wardrobes, and doors, aiming to provide personalized home solutions through unique designs[44]. - The company employs a dual strategy of in-house and outsourced R&D, ensuring products meet consumer needs through market insights and trend analysis[54]. - The company has developed a comprehensive information technology system that includes digital marketing management, furniture customization design, and enterprise resource planning, enhancing operational efficiency[65]. - The company plans to continue focusing on innovative product development to enhance user experience and market share[90]. - The company is actively expanding into non-residential large-scale projects, including smart homes, elderly care homes, hotel spaces, and wellness spaces[74]. Risk Management - The company has identified key risks that may adversely affect future strategic goals and operational targets, which are detailed in the management discussion section[5]. - The company is exposed to risks from fluctuations in raw material prices, which could adversely affect financial performance[125]. - The company is enhancing its risk control measures for large-scale projects to prevent potential financial losses from uncollectible receivables[129]. Corporate Governance - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance, ensuring no interference in decision-making[135]. - The board of directors consists of seven members, including three independent directors, and operates under established committees to enhance decision-making[136]. - The company emphasizes fair treatment of all stakeholders and actively communicates with them to balance interests[139]. - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring timely and accurate reporting of significant events to protect investor interests[140]. - The company has established a comprehensive financial management system and accounting framework[144]. Human Resources - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,753, with 687 in the parent company and 1,066 in major subsidiaries[172]. - The professional composition includes 872 production personnel, 450 sales personnel, 317 technical personnel, 39 financial personnel, and 75 administrative personnel[172]. - The company aims to enhance organizational capabilities and improve human capital efficiency in 2023, aligning compensation structures with business development needs[173]. - Training in 2023 focuses on talent management to support business development and optimize the talent cultivation system[174]. Environmental Responsibility - The company adheres to various environmental standards, including GB16297-1996 for air pollutants and DB12/356-2018 for wastewater[187]. - The company has established a comprehensive environmental monitoring plan, ensuring accurate monitoring data through third-party verification when necessary[192]. - The company emphasizes social responsibility, focusing on safety production, environmental protection, and resource conservation[196]. - The company has implemented emergency response plans for environmental incidents, with regular drills and updates based on operational changes[193]. Future Outlook - The company has provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25%[154]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million RMB in revenue, with a focus on smart home technology[155]. - The company plans to enter two new international markets by the end of the next fiscal year[155]. - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to enhance the company's product offerings and customer base[157].

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 一、监事会会议召开的情况 报告期内，公司监事会共召开了五次会议，合计审议通过了 21 项议案，并 且于 2023 年 12 月份完成监事会换届选举工作。会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及公司《监事会议事规则》的规定， 会议合法、有效。全体监事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体监事对提 交至监事会审议的议案未提出异议。会议主要情况如下： | 序号 | 召开时间 | 监事会届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《2022 年度监事会工作报告》 2.《2022 年年度报告及其摘要》 | | | | | 3.《2022 年度财务决算报告》 | | | | | 4.《2023 年度财务预算报告》 | | | | | 5.《2022 年度内部控制自我评价报告》 | | | | | 6.《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | | 7.《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | | 2023 年 | 第三届监事会 | 8.《关于公司监事 2022 年薪酬的确定 ...