按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会审计委员会 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，广东皮 阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，独立专业，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本信息 （1）名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事 务所"） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （5）首席合伙人：梁春 （6）截至 2023 年 12 月 31 日，该会计师事务所合伙人数量为 270 人；注册 会计师人数为 1471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1141 人。 （7）该会计师事务所 2022 年 ...

大华核字[2024]0011005606 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ar.mof.gov.cn】"进行 " 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | ﺁ | 二、 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023 | 1-4 | | | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 北京市海淀区两四环中路 16号院 7号楼 12 层 电话:86(10) 5835 0011 传真:86 (10) | 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务 报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字 [2024]0011005193 号标准无保留意见的审计报告。大华会计师事务所（特殊普 通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 1,315,979,612.66 | 1,451,655,225.39 | 1,451,655,225.39 | -9.35% | | 归属于上市公司股东的净 | 85,978,902.62 | 153,607,842.87 | 153,607,842.87 | -44.03% | | ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-055 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）15:00 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日的交易时间，即 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：广东省中山市石岐区海景路 1 号公司一楼会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5、会议主持人：公司董事长马礼斌先生 6 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-054 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于职工代表大会选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 任期已届满，为保证监事会工作的有序开展，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由职工代 表大会选举产生，非职工代表监事 2 人，由公司股东大会选举产生。 公司于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室召开了公司职工代表大会，会议应到 职工代表 35 人，实到职工代表 35 人。经全体与会职工代表民主讨论，以举手表 决形式同意选举邱淑芬女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，将 与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监 事会，其任期与经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的监事任期一致。 特此公告。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月五日 邱淑芬女 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001,Futian District，ShenZhen, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288 传真(Fax.)：(0755)83243108 网址（Website）：http:// www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 信达会字(2023)第331号 致：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大 会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《广东皮阿诺科学 艺术家居股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师 事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派张森林律师、金川律师（下称 "信达律师"）出席贵公司2023年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 在 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司 章程》的有关规定，作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，经审阅相关材料并进行充分讨 论，现就公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员 的独立意见 经对公司高级管理人员简历及相关资料的审查，我们认为本次聘任的高级管 理人员已经公司董事会提名委员会审查通过，其中聘任财务总监已经公司董事会 审计委员会审查通过，聘任程序、任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相 关规定和要求。本次聘任的高级管理人员的教育背景、任职经历、专业能力可以 胜任公司岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》等相关规定不得 担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解 除的情况。 综上，我们同意聘任马礼斌为公司总经理、马瑜霖为公司副总经理、钟鼎为 公司董事会秘书、刘慧奇为公司财务总监。 独 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-056 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第一次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。经全体董事一致 同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2023 年 12 月 4 日公司 2023 年 第二次临时股东大会选举产生新一届董事会成员后，以口头方式送达全体董事。 本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。全体董事一致推举马礼斌先生主持本 次会议，公司高级管理人员候选人列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过如下决议： 1、审议通过了《关于选举马礼斌先生为公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，全体董事一致同意选举马礼斌先 生（简历附后）为公司第四届董事会董事长，任期三 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-058 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届完成 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开了公司 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会 董事和第四届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第四届董事会第一次会 议和第四届监事会第一次会议，选举产生了董事会董事长、监事会主席及董事会 各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况 公告如下： 一、第四届董事会组成情况 1、非独立董事：马礼斌（董事长）、胡展坤、李文轩、麦广田； 2、独立董事：童娜琼、许柏鸣、董会莲； 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担 任岗位职责的要求。独立董事均已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，上述 三位独立董事任职资格和独立性在公司 2023 年第二次临时股东大会召开前已经 深圳证券交易所审 ...