证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-058 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届完成 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开了公司 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会 董事和第四届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第四届董事会第一次会 议和第四届监事会第一次会议，选举产生了董事会董事长、监事会主席及董事会 各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况 公告如下： 一、第四届董事会组成情况 1、非独立董事：马礼斌（董事长）、胡展坤、李文轩、麦广田； 2、独立董事：童娜琼、许柏鸣、董会莲； 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担 任岗位职责的要求。独立董事均已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，上述 三位独立董事任职资格和独立性在公司 2023 年第二次临时股东大会召开前已经 深圳证券交易所审 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-049 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会现就提名董会莲为广 东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-051 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人许柏鸣作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会 提名为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-047 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会现就提名童娜琼为广 东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_ ...

1、本次董事会换届选举的董事会候选人已经公司董事会提名委员会审查通 过，公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法 律法规的规定，合法、有效。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司 章程》的有关规定，作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，经审阅相关材料并进行充分讨 论，现就公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举的独立意见 经审阅《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，我们认为： 2、第四届董事会候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合 拟担任职务的任职要求，均未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-043 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十二次会议通知于 2023 年 11 月 13 日以书面的方式通知公司全体董事，会 议于 2023 年 11 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长马礼斌 先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过如下决议： 1、审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 公司第三届董事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，公司第四届 董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。 经公司董事会提名委员会审查，现拟提名选举马礼斌先生、胡展坤先生、李 文轩先生、麦广田先生为公司第四届董事会非独立董事 ...

☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-050 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人童娜琼作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会 提名为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________ ...

关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）公司第三届监 事会任期已届满，为保证监事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司于 2023 年 11 月 17 日召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述 议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-046 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工 代表监事 2 人，由股东大会选举产生，职工代表监事 1 名，由职工代表大会选举 产生。公司第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 经公司第三届监事会审议，同意提名选举 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-048 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 提名人广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会现就提名许柏鸣为广 东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分 ...

☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-052 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人董会莲作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会 提名为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符 ...