（一）工程名称：vivo 全球 AI 研发中心-精装修工程 （二）采购人（建设单位）：维沃移动通信（杭州）有限公司 一、中选项目主要内容 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-081 （三）工程地点：杭州市余杭区未来科技城内 近日，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）收到维沃移 动通信（杭州）有限公司发来的《中选通知书》，确定公司为 vivo 全球 AI 研发中心 -精装工程采购项目（标段二）的中选单位，中选价为人民币 80,317,108.26 元，现将 中选项目的主要内容公告如下： 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于收到项目中选通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、《中选通知书》 特此公告。 二、中选项目对公司业绩的影响 上述项目中选价为人民币 80,317,108.26 元（最终金额以实际签订合同为准）， 占公司 2023 年度营业收入的 9.15%。项目的履行不影响公司业务的独立性，如本项 目签订正式合同并顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生积极的影响。 1 三、风险提示 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-080 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于免去李苏华第五届董事 会非独立董事职务的议案》《关于免去李碧君第五届董事会非独立董事职务的议案》 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》，免去李苏华先生、李碧君女士第五届 董事会非独立董事职务，选举梁瑞峰先生、罗琳女士为第五届董事会非独立董事，任 期自本次股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。现将有关事项公告如下： 一、公司董事免职的情况 公司控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"广东怡建"） 于 2024 年 11 月 8 日提交《关于增加深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年 第三次临时股东大会临时提案的函》。广东怡建提请 2024 年第三次临时股东大会增 加审议以下四个议案：《关于提请免去李苏华第五届董 ...

2024 年第三次临时股东大会的 北京大成（广州）律师事务所 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 法律意见书 北 京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心（东塔）14-15 楼全层（510623） 14/F, 15/F, CTF Finance Centre, No.6,Zhujiang East Road, Zhujiang New Town,Guangzhou,P.R.China,510623 Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002 北京大成（广州）律师事务所 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简 称" ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-079 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会审议的议案2、3表决通过是议案4、5表决结果生效的全部或部 分前提，根据本次议案2、3的表决情况，生效的累计投票议案《关于选举第五届董事 会非独立董事的议案》适用于议案4（分情况表决一），本次股东大会非独立董事候选 人均获出席本次股东会有效表决权股份的二分之一以上同意，因此梁瑞峰、罗琳当选 为公司第五届董事会非独立董事，以上人员任期自本次股东大会通过之日起至第五届 董事会届满之日止。 2．本次股东大会未出现否决提案的情形。 3．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间：2024年11月19日（星期二）下午14:30； 2．会议召开地点：深圳市罗湖区泥岗西路1066号美芝股份四楼会议室； 3．会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 5．会议主持人： ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-078 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东 大会补充通知的公告》（公告编号：2024-077），公司董事会于 2024 年 11 月 8 日收到 控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"广东怡建"）提交的《关 于增加深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会临时提案的 函》。广东怡建提请 2024 年第三次临时股东大会增加审议以下四个议案：《关于提请免 去李苏华第五届董事会非独立董事职务的议案》、《关于提请免去李碧君第五届董事会 非独立董事职务的议案》、《关于提请选举梁瑞峰为第五届董事会非独立董事候选人的 议案》、《关于提请选举罗琳为第五届董事会非独立董事候选人的议案》。 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益， 方便各 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-077 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 11 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在《中国 证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-073）。 公司董事会于 2024 年 11 月 8 日收到控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"广东怡建"）提交的《关于增加深圳市美芝装饰设计工程股份有限公 司 2024 年第三次临时股东大会临时提案的函》。广东怡建提请 2024 年第三次临时股东 大会增加审议以下四个议案：《关于提请免去李苏华第五届董事会非独立董事职务的议 案》、《关于提请免去李碧君第 ...

一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2024 年 10 月 29 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的 通知已于 2024 年 10 月 25 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召 集，由半数以上董事共同推举董事何申健先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名，其中 董事长何伏信先生书面委托董事何申健先生代为出席会议并行使表决权，公司监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-070 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 6 票，反对 2 票，弃权 1 票。 经审议，董事会超 1/2 的董事认为《2024 年第三季度报告》的编制符合相关法律法 规及《公司章程》的有关规定，并保证公司 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-073 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 11 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会。2024 年 10 月 29 日召开的第五届董事会第七次会议 审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程相关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-071 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 一、监事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2024 年 10 月 29 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的 通知已于 2024 年 10 月 25 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由监事会主 席召集并主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行 政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-0 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-074 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 3 号——行业信息披露》等相关规定，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年第三季度装修装饰业务主要经营情况如下： 按业务类型分类订单汇总表 单位：人民币万元 | 业务类型 | 2024 年第三季度 新签订单金额 | 截至报告期末累计已签 约未完工订单金额 | 2024 年第三季度已中 标尚未签约订单金额 | | --- | --- | --- | --- | | 公共装修 | 70.14 | 39,770.53 | 2,450.38 | | 住宅装修 | - | 7,972.26 | - | | 幕墙装修 | - | 4,340.25 | - | | 材料销售 | - | 1,397.17 | - | | 设计业务 | - | 4,832.96 | - | | 合计 | 7 ...