深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 | --- | --- | --- | |-----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | ☑ 特定对象调研 □分析师会议 | | | 动类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | ☑ 现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 广发证券股份有限公司：耿鹏智、刘天宇 | | | 及人员姓名 | 上海东方证券资产管理有限公司：裴政 | | | 时间 2024 | 年 12 月 25 日 | | | 地点 公司会议室 | | | | 上市公司接待 | 董事、总经理、董事会秘书：何申健 | | | 人员姓名 | | | | | 1 、问：公司基本情况 | | | | 答：公司成立于 | 1984 年，是 ...

深交所公开信息显示，当日该股因日振幅值达19.32%上榜，营业部席位合计净卖出4149.35万元。 证券时报网讯，美芝股份今日下跌5.29%，全天换手率31.65%，成交额4.70亿元，振幅19.32%。 证券时报•数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交1.30亿元，其中，买入成交额为4422.11 万元，卖出成交额为8571.47万元，合计净卖出4149.35万元。 龙虎榜数据显示，营业部席位合计净卖出4149.35万元。 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-084 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 也不存在处于筹划阶段的重大事项。 一、股票交易异常波动的情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 美芝股份，证券代码：002856）连续两个交易日（2024 年 12 月 20 日、2024 年 12 月 23 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司控股股东及实际控制人就相关 事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、公司控股股东及实际 ...

（一）标段（包）名称：博爱湖西湖基础设施建设（城市功能区）-佛北战新博爱 新城综合服务区道路和配套设施工程（科技北路、文化中路、红星三路等）施工 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-083 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于三级子公司收到项目中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范 围内的三级子公司广东劲捷建设工程有限公司（以下简称"广东劲捷"）收到佛山市 南海区狮山镇工程建设中心发来的《佛山市公共资源交易工程建设项目中标通知书》， 确定广州市第一市政工程有限公司（联合体牵头人）与广东劲捷（联合体成员）作为 联合体中标博爱湖西湖基础设施建设（城市功能区）-佛北战新博爱新城综合服务区 道路和配套设施工程（科技北路、文化中路、红星三路等）施工项目，中标价为人民 币 83,911,491.52 元，现将中标项目的主要内容公告如下： 一、中标项目主要内容 （二）招标人：佛山市南海区狮山镇工程建设中心 （三）项目单位：佛山市南海博爱投资建设有 ...

证券时报e公司讯，美芝股份(002856)12月12日晚间公告，公司合并报表范围内的三级子公司广东劲捷 建设工程有限公司（简称"广东劲捷"）收到广东南控园创投资有限公司发来的《中标通知书》，确定中 国建筑第八工程局有限公司（联合体牵头人）与广东劲捷（联合体成员）作为联合体中标佛山西站兴业 东路南侧工业地块项目施工总承包项目，中标价为1.68亿元。 广东劲捷负责承担该项目49%的施工工作，金额约为8241.82万元，占公司2023年度营业收入的9.39%。 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-082 关于三级子公司收到项目中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范 围内的三级子公司广东劲捷建设工程有限公司（以下简称"广东劲捷"）收到广东南 控园创投资有限公司发来的《中标通知书》，确定中国建筑第八工程局有限公司（联 合体牵头人）与广东劲捷（联合体成员）作为联合体中标佛山西站兴业东路南侧工业 地块项目施工总承包项目，中标价为人民币 168,200,335.15 元，现将中标项目的主要 内容公告如下： 一、中标项目主要内容 （一）标段（包）名称：佛山西站兴业东路南侧工业地块项目施工总承包 （二）招标人：广东南控园创投资有限公司 （三）招标组织形式：公开招标 （四）工程规模：项目总用地面积 23,723.03 平方米，用地性质为工业用地（M1）， 规划总计容建面约 71,140.12 平方米，建筑面积 73,354.49 平方米，项目主要划分为总 部集聚区及智能制造区，规划设计多层厂房及高层厂房产品（ ...

（一）工程名称：vivo 全球 AI 研发中心-精装修工程 （二）采购人（建设单位）：维沃移动通信（杭州）有限公司 一、中选项目主要内容 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-081 （三）工程地点：杭州市余杭区未来科技城内 近日，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）收到维沃移 动通信（杭州）有限公司发来的《中选通知书》，确定公司为 vivo 全球 AI 研发中心 -精装工程采购项目（标段二）的中选单位，中选价为人民币 80,317,108.26 元，现将 中选项目的主要内容公告如下： 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于收到项目中选通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、《中选通知书》 特此公告。 二、中选项目对公司业绩的影响 上述项目中选价为人民币 80,317,108.26 元（最终金额以实际签订合同为准）， 占公司 2023 年度营业收入的 9.15%。项目的履行不影响公司业务的独立性，如本项 目签订正式合同并顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生积极的影响。 1 三、风险提示 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-079 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会审议的议案2、3表决通过是议案4、5表决结果生效的全部或部 分前提，根据本次议案2、3的表决情况，生效的累计投票议案《关于选举第五届董事 会非独立董事的议案》适用于议案4（分情况表决一），本次股东大会非独立董事候选 人均获出席本次股东会有效表决权股份的二分之一以上同意，因此梁瑞峰、罗琳当选 为公司第五届董事会非独立董事，以上人员任期自本次股东大会通过之日起至第五届 董事会届满之日止。 2．本次股东大会未出现否决提案的情形。 3．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间：2024年11月19日（星期二）下午14:30； 2．会议召开地点：深圳市罗湖区泥岗西路1066号美芝股份四楼会议室； 3．会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 5．会议主持人： ...

2024 年第三次临时股东大会的 北京大成（广州）律师事务所 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 法律意见书 北 京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心（东塔）14-15 楼全层（510623） 14/F, 15/F, CTF Finance Centre, No.6,Zhujiang East Road, Zhujiang New Town,Guangzhou,P.R.China,510623 Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002 北京大成（广州）律师事务所 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简 称" ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-080 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于免去李苏华第五届董事 会非独立董事职务的议案》《关于免去李碧君第五届董事会非独立董事职务的议案》 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》，免去李苏华先生、李碧君女士第五届 董事会非独立董事职务，选举梁瑞峰先生、罗琳女士为第五届董事会非独立董事，任 期自本次股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。现将有关事项公告如下： 一、公司董事免职的情况 公司控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"广东怡建"） 于 2024 年 11 月 8 日提交《关于增加深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年 第三次临时股东大会临时提案的函》。广东怡建提请 2024 年第三次临时股东大会增 加审议以下四个议案：《关于提请免去李苏华第五届董 ...