证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-078 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东 大会补充通知的公告》（公告编号：2024-077），公司董事会于 2024 年 11 月 8 日收到 控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"广东怡建"）提交的《关 于增加深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会临时提案的 函》。广东怡建提请 2024 年第三次临时股东大会增加审议以下四个议案：《关于提请免 去李苏华第五届董事会非独立董事职务的议案》、《关于提请免去李碧君第五届董事会 非独立董事职务的议案》、《关于提请选举梁瑞峰为第五届董事会非独立董事候选人的 议案》、《关于提请选举罗琳为第五届董事会非独立董事候选人的议案》。 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益， 方便各 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-077 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 11 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在《中国 证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-073）。 公司董事会于 2024 年 11 月 8 日收到控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"广东怡建"）提交的《关于增加深圳市美芝装饰设计工程股份有限公 司 2024 年第三次临时股东大会临时提案的函》。广东怡建提请 2024 年第三次临时股东 大会增加审议以下四个议案：《关于提请免去李苏华第五届董事会非独立董事职务的议 案》、《关于提请免去李碧君第 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-074 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 3 号——行业信息披露》等相关规定，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年第三季度装修装饰业务主要经营情况如下： 按业务类型分类订单汇总表 单位：人民币万元 | 业务类型 | 2024 年第三季度 新签订单金额 | 截至报告期末累计已签 约未完工订单金额 | 2024 年第三季度已中 标尚未签约订单金额 | | --- | --- | --- | --- | | 公共装修 | 70.14 | 39,770.53 | 2,450.38 | | 住宅装修 | - | 7,972.26 | - | | 幕墙装修 | - | 4,340.25 | - | | 材料销售 | - | 1,397.17 | - | | 设计业务 | - | 4,832.96 | - | | 合计 | 7 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议公告 一、独立董事专门会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次独立董 事专门会议于2024年10月25日上午以通讯表决的方式召开。独立董事麦志荣先生为本次 会议的召集人并主持了本次会议，会议应到独立董事3名，实到独立董事3名。本次会议 的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意2票，反对0票，弃权1票，回避0票。 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-075 1 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 独立董事：麦志荣、徐勇伟、林小利 2024 年 10 月 30 日 2 公司及合并报表范围内的子公司拟新增与关联方发生的日常关联交易预计是基于 公司的实际经营需要，交易双方遵循平等自愿、公平公允的原则，交易价格参照市场同 类产品、商品的市场价格，或通过公开招投标方式确定，不存在损害公司及股东利益的 情形。经公司全体独立董事过半数同意本次 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-073 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 11 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会。2024 年 10 月 29 日召开的第五届董事会第七次会议 审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程相关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00- ...

一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2024 年 10 月 29 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的 通知已于 2024 年 10 月 25 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召 集，由半数以上董事共同推举董事何申健先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名，其中 董事长何伏信先生书面委托董事何申健先生代为出席会议并行使表决权，公司监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-070 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 6 票，反对 2 票，弃权 1 票。 经审议，董事会超 1/2 的董事认为《2024 年第三季度报告》的编制符合相关法律法 规及《公司章程》的有关规定，并保证公司 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-071 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 一、监事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2024 年 10 月 29 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的 通知已于 2024 年 10 月 25 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由监事会主 席召集并主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行 政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-0 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-076 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于新增2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 3 月 20 日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次 会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，2024 年度公司及合 并报表范围内的子公司拟与关联方佛山市南海威通建设投资有限公司（以下简称"南 海威通"）发生日常关联交易，具体类别为向南海威通提供建筑装饰装修相关工程服 务等，预计合同金额不超过人民币 30,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 2 1 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥166,447,840.39, a decrease of 37.44% compared to the same period last year[8]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥38,064,770.60, representing a decline of 89.56% year-on-year[8]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥38,341,853.62, down 88.90% from the previous year[8]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.2813, a decrease of 89.55% compared to the same period last year[8]. - The net profit for Q3 2024 was -70,727,351.23 CNY, compared to -20,081,920.22 CNY in Q3 2023, representing a significant increase in losses[18]. - The operating profit for the quarter was -64,597,613.51 CNY, compared to -24,340,790.26 CNY in the same period last year[18]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.4468 CNY, compared to -0.1314 CNY in the previous year[19]. - The total comprehensive loss for the quarter was -70,727,351.23 CNY, reflecting a significant decline from -20,081,920.22 CNY in Q3 2023[18]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥2,059,243,174.60, down 5.05% from the end of the previous year[8]. - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was ¥300,351,183.14, a decrease of 15.51% compared to the end of the previous year[8]. - Accounts receivable increased to 95,038.00 yuan, a 100% year-on-year increase due to customer notes not yet due[11]. - Non-current assets due within one year rose to 475,214.15 yuan, a 312.21% increase attributed to increased rental deposits from a subsidiary[11]. - Short-term borrowings decreased to 50,308,613.11 yuan, a 72.65% decline due to reduced bank loans[11]. - Total assets decreased to CNY 2,059,243,174.60 from CNY 2,168,740,508.93, a decline of 5.1%[16]. - Total liabilities decreased to CNY 1,740,198,289.23 from CNY 1,793,095,999.93, a reduction of 2.9%[16]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥71,179,260.22, a decline of 191.59% year-on-year[8]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -71,179,260.22 CNY, worsening from -24,410,331.02 CNY in Q3 2023[20]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 68,497,396.42 from CNY 85,925,916.12, a decline of 20.3%[15]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were 20,237,227.08 CNY, down from 63,425,987.19 CNY at the end of Q3 2023[21]. - The total cash outflow from financing activities was 282,758,548.70 CNY, compared to 146,909,770.84 CNY in Q3 2023, indicating increased financial strain[21]. Operational Metrics - The company reported a non-recurring gain of ¥277,083.03 for Q3 2024, compared to a loss of -¥808,637.50 for the year-to-date[9]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 534,299,922.41, a decrease of 15.8% compared to CNY 634,992,657.41 in the same period last year[17]. - Total operating costs for Q3 2024 were CNY 635,228,788.03, down from CNY 688,226,543.18, reflecting a reduction of 7.7%[17]. - Total revenue from sales and services received was 592,505,686.54 CNY, down from 797,028,392.87 CNY year-over-year, indicating a decline of approximately 25.7%[20]. Financial Concerns - The board of directors and management have expressed concerns regarding the accuracy and completeness of the financial data presented in the report[3][4]. - The company experienced an increase in asset impairment losses, totaling 9,261,808.16 CNY, compared to 3,471,577.26 CNY in the previous year[18]. - The company reported a significant increase in financial expenses, totaling CNY 21,983,816.64 compared to CNY 18,363,835.62 in the previous year[17]. Other Financial Metrics - Other payables increased to 567,445,211.66 yuan, a 62.37% increase due to increased borrowings from shareholders and customer deposits[11]. - Contract liabilities decreased to 10,631,506.85 yuan, a 45.12% decline due to reduced project prepayments[11]. - Non-current liabilities due within one year decreased to 8,322,540.17 yuan, a 75.93% decline due to repayment of long-term borrowings[11]. - The company's inventory decreased to CNY 22,371,328.90 from CNY 25,350,524.60, a decline of 11.6%[15]. - The company’s long-term equity investments decreased to CNY 49,926,575.59 from CNY 55,482,550.85, a reduction of 10.0%[15]. - Other income increased significantly to 1,609,806.90 yuan, a substantial increase compared to the previous year, due to performance compensation received from a subsidiary[11].

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-069 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖完成过户 暨权益变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司网上业务平台查询获悉，公司持股 5%以上股东 李苏华先生被司法拍卖 3,108,547 股公司股票已完成过户登记手续。现将相关情况公 告如下： 一、本次司法拍卖情况概述 公司持股 5%以上股东李苏华先生持有的公司 3,108,547 股股票于 2024 年 9 月 19 日 10 时至 2024 年 9 月 20 日 10 时止（延时除外）在广东省深圳市福田区人民法院（以 下简称"福田法院"）京东网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动，竞买人王灯城 以最高应价竞得拍卖标的"李苏华持有的（证券简称：美芝股份，证券代码：002856） 3,108,547 股股票"，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日在《中国证券报》《证 券时报》《 ...