第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2024 年 3 月 20 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知 已于 2024 年 3 月 15 日以书面通知的形式传达。本次会议由董事长何伏信先生主持，应 出席董事 9 名，实到 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-021 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 公司董事会同意本次 2024 年度日常关联交易预计事项，具体内容详见公司同日在 指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的的 公告》（公告编号： ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-023 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因公司日常经营需要，2024 年度公司及合并报表范围内的子公司拟与关联方佛 山市南海威通建设投资有限公司（以下简称"南海威通"）发生日常关联交易，具体 类别为向南海威通提供建筑装饰装修相关工程服务等，预计合同金额不超过人民币 30,000 万元。 南海威通为公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局全资子公司广东 南海城建集团有限公司的全资子公司，公司任期届满离任未满一年的董事周少杰先生 在广东南海城建集团有限公司担任董事、总经理职务，公司曾任董事晏明先生在南海 威通现担任董事长和总经理，公司现任 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-022 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议于 2024 年 3 月 20 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知 已于 2024 年 3 月 15 日以书面通知形式传达。本次会议由半数以上监事推举林志萍女士 主持，应出席监事 3 名，实到 3 名，其中监事黎敬良先生委托林志萍女士出席会议，本 次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 公司监事会同意本次日常关联交易预计事项。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议《第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的薪酬方案》 表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-020 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023 年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023 年第四季度装修装饰业务主要经营情况如下： 注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，敬请注意投资 风险。 特此公告 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2024 年 1 月 30 日 单位：人民币万元 业务类型 2023 年第四季度 新签订单金额 截至报告期末累计已 签约未完工订单金额 2023 年第四季度已 中标尚未签约订单 金额 公共装修 17,601.22 37,455.49 - 住宅装修 4,424.51 13,555.29 - 幕墙装修 - 7,179.21 - 材料销售 - 1,397.17 - 设计业务 - 4,420.18 - 合计 22,025.73 64,00 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-017 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2024 年 1 月 18 日下午在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于 2024 年 1 月 16 日以书面通知形式传达。本次会议由半数以上监事推举林志萍女士主持，应出席 监事 3 名，实到 3 名，其中监事黎敬良先生委托林志萍女士出席会议，本次会议召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第五届监事会监事成员，根据《公司 章程》等有关规定，监事会选举黎敬良先生为公司第五届监事会主席。黎敬良先生的简 历详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及 巨潮资讯网 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-016 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2024 年 1 月 18 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知 已于 2024 年 1 月 16 日以书面通知的形式传达。本次会议由半数以上董事推举董事何伏 信先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名，其中独立董事麦志荣先生委托独立董事徐勇 伟先生出席会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第五届董事会董事成员，根据《公司 章程》等有关规定，董事会选举何伏信先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自 本次会议通过 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-018 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表和内部审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月18日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，选 举产生公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事；公司于2024年1月16日 召开2024年第一次职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事；公司于2024 年1月18日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举 公司董事长、选举董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审 计部负责人、选举公司监事会主席等相关议案。现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 （二）董事会各专门委员会情况 1 1.战略委员会委员：何伏信先生（主任委员）、李苏华先生、何申健先生、胡蝶女士、 林小利先生 2.审计委员会 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北 京 大 成 （ 广 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心（东塔）14-15 楼全层（510623） 14/F, 15/F, CTF Finance Centre, No.6,Zhujiang East Road, 致：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-15 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年1月18日（星期四）下午14:30； 2.会议召开地点：深圳市罗湖区泥岗西路1066号深圳市美芝装饰设计工程股份有 限公司（以下简称"公司"或"美芝股份"）四楼会议室； 3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4.会议召集人：公司董事会； 5.会议主持人：董事长周少杰先生； 6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 参加本次股东会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份数额为 59,422,400股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的43.9148%。 其中：现场出席股东大会的股东及股东代 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-013 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | | | 累计被质 | 合计占 | 合计占 | 情况 | | 情况 | | | 东 | 持股数量 | 持股比 | 押股份数 | 其所持 | 公司总 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未 | | 名 | （股） | 例 | 量（股） | 股份比 | 股本比 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 质押 | | 称 | | | | 例 | 例 | 冻结合计 | 比例 | 冻结合计 | 股份 | | | | | | | | 数量（股） | | 数量（股） | 比例 | | 李 | | | | | | | | | | | 苏 | 18,319,700 | 13.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,319,700 | 100% | | 华 | | | | | | | | | | ...