深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"） 持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，加强 董事会决策科学性、提高重大投资的效率和决策的水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳市美芝装 饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会为董事会下设的专门工作议事机构。主要 工作是拟定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会根据《公司章程》 的规定和本工作制度的职责范围履行职责，不受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中二名委员须由独立董事担 任，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董 事会会议选举产生。 第四条 ...

第一条 为加强对深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理 程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规和规范性文件 及《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为 的规定 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（"公司"或"本公司"） 规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》("《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）及其他相关法律、法规、规范性文件和《深圳 市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制订本规则。 第一条 股东大会是公司最高非常设性的权力机构，应当在《公司法》和《公 司章程》规定的范围内行使职权。 第二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公 告。 第三条 公司召 ...

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 总经理工作细则 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经 理的行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，设副总经理若干名，财务负责人一名、董事会 秘书一名。总经理主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议，对董事 会负责。 第二章 总经理的聘任与解聘 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘；副总经理、财务负责人由总经理 提名，董事会聘任或解聘；董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第四条 总经理、副总经理及财务负责人等高级管理人员可实行年薪制，报 酬由董事会决定。若董事兼任上述职务，其报酬由股东大会决定。 第五条 经理可以在任期届满以前提出辞职。有关经理辞职的具体程序和办 法由经理与公司之间的劳动/劳务合同规定。 第六条 总经理在任期内发生调离、辞职、解聘等 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥266,071,379.05, a decrease of 32.88% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥20,080,613.63, representing a decline of 161.00% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for the period was -¥0.1484, down 160.81% from the previous year[5]. - The company experienced a 44.02% decline in operating income year-to-date, totaling ¥634,992,657.41[9]. - Total operating revenue for the current period is ¥634,992,657.41, a decrease from ¥1,134,401,620.20 in the previous period, representing a decline of approximately 44%[22]. - The net loss for the current period is ¥20,081,920.22, compared to a net loss of ¥7,961,193.17 in the previous period, reflecting an increase in losses[24]. - The basic and diluted earnings per share for the current period are both -0.1314, compared to -0.0294 in the previous period[24]. - The total comprehensive loss attributable to shareholders of the parent company is ¥17,781,481.00, compared to a loss of ¥3,971,588.52 in the previous period[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,206,575,000.33, a decrease of 1.90% from the end of the previous year[5]. - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 2,206,575,000.33, a decrease from CNY 2,249,399,519.50 at the beginning of the year[19]. - Current assets totaled CNY 1,606,339,967.82, down from CNY 1,761,698,349.14 at the start of the year, indicating a decline of approximately 8.8%[19]. - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 1,606,339,967.82, compared to CNY 1,761,698,349.14 at the beginning of the year, showing a decrease of about 8.8%[19]. - Total liabilities amount to ¥1,663,903,057.71, a decrease from ¥1,686,330,775.49 in the previous period[21]. - Long-term borrowings decreased to ¥67,620,000.00 from ¥78,194,402.77, a reduction of approximately 13.5%[21]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥24,410,331.02, an improvement of 90.62% compared to the same period last year[11]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -24,410,331.02, compared to -260,291,327.31 in Q3 2022, indicating an improvement[26]. - Total cash inflow from operating activities was 839,806,002.29, while cash outflow was 864,216,333.31, resulting in a net cash flow of -24,410,331.02[26]. - The net cash flow from investing activities was -3,948,004.94, compared to -33,878,787.29 in Q3 2022, showing a significant reduction in cash outflow[26]. - Cash inflow from financing activities was 215,358,782.35, while cash outflow was 146,909,770.84, resulting in a net cash flow of 68,449,011.51[26]. Shareholder Information - The company reported a total of 11,290 common shareholders at the end of the reporting period[13]. - The largest shareholder, Shenzhen Shanhui Investment Management Co., Ltd., holds 29.99% of the shares, totaling 40,580,300 shares[13]. Other Financial Metrics - The company’s financial expenses increased by 41.58% to ¥18,363,835.62, attributed to a higher borrowing rate and expanded consolidation scope[9]. - The company reported a significant increase in credit impairment losses, totaling ¥26,280,802.54 compared to ¥2,230,305.12 in the previous period[23]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[20]. - The company received 1,147,128.52 in tax refunds during Q3 2023, compared to 727,776.56 in Q3 2022[26]. - The total cash received from other operating activities was 41,630,480.90, up from 16,099,606.00 in the same period last year[26]. - The company paid 63,682,915.42 in employee compensation, slightly down from 63,871,580.61 in Q3 2022[26]. - The company reported a total of 180,000.00 in cash received from investment contributions in Q3 2023, compared to 24,500,000.00 in Q3 2022[26]. - The company has not yet audited the Q3 2023 report, indicating that the figures are preliminary and subject to change[28].

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-072 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 注：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求，本公 告中，截至报告期末累计已签约未完工订单金额不含已完工部分。 以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，敬请注意投资风险。 特此公告。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 2023 年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023 年第三季度装修装饰业务主要经营情况如下： 按业务类型分类订单汇总表 单位：人民币万元 | 业务类型 | 2023 | 年第三季度 新签订单金额 | 截至报告期末累计已 签约未完工订单金额 | 2023 年第三季度已 中标尚未签约订单 金额 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-070 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 四次会议于 2023 年 10 月 27 日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会 议的通知已于 2023 年 10 月 25 日以书面通知形式传达。本次会议由监事会主席主持， 应出席监事 3 名，黎敬良先生、许家铭先生亲自出席了会议，监事林志萍女士委托监事 会主席黎敬良先生出席会议并行使表决权，实到 3 名，本次会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合相关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-067 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于日常关联交易的公告 注册地址：佛山市南海区大沥镇黄岐宏威路省建筑构件工程公司办公室二层(住 所申报) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十三次会议，董事会审 议通过了《关于日常关联交易的议案》，根据日常经营需要，公司佛山市分公司与广 东省构建工程建设有限公司（以下简称"广东构建"）拟签署佛山市南海区官窑象岭 村"岗头岭地段"改造提升项目-专业分包工程施工合同，合同价格不超过 2,600 万元， 具体内容以正式签署的合同文本为准。 公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，董事会以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票的表决结果审议通过了该项议案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次日常关 联交易事项在公司董事会审议权限范 ...

证券代码：002856 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二 次会议于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室召开，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相 关条款的要求，作为公司独立董事，基于独立判断，就本次会议相关事项发表独立意见 如下： 麦志荣 庄志伟 徐勇伟 （以下无正文） 1 证券代码：002856 （本页无正文，仅用于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第三十二次会议相关事项的独立意见的签署页） 独立董事签署： 一、关于日常关联交易的议案 公司佛山市分公司与广东省构建工程建设有限公司的日常关联交易事项为公司正 常生产经营所需，符合公司业务发展及实际经营的需要，符合相关法律法规及制度的规 定，公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易 价格，不存在损害公 ...