郑州三晖电气股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步明确郑州三晖电气股份有限公司(以下简称"公司")董事 会秘书的职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书勤勉尽责，提高公司规范运 作水平和信息披露质量，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理：1.2董事 会秘书和证券事务代表管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 制定本制度。 第二条 董事会秘书为《公司法》明确规定的公司高级管理人员，对公司负 有诚信和勤勉义务，应当遵守公司章程，忠实、勤勉地履行职责，维护公司利益， 不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门和深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定沟通和联络人，履行法定报告义务， 负责以公司董事会名义组织协调和管理公司信息披露、公司治理、股权管理及其 它相关职责范围内的事务，配合证券监管部门 ...

为了进一步规范郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作 和和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和《郑州三晖电气股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定，参照《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）制定本规则。 郑州三晖电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 宗旨 第二条 地位 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东会的委托，负责经营 和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 组成人数 董事会由 5-9 名董事组成，应当至少有三分之一独立董事，且其中至少一名 会计专业人士。公司设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。 职工代表董事以外的董事由董事会或者持股（单独或者合并持有公司已发行 股份）1%以上的股东提名，由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解 除其职务。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-046 郑州三晖电气股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事审议，一致通过以下议案： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于〈2025 年第三 季度报告〉的议案》。 监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025 年第三季度报告》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）披露的公告； 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司架构并 废止〈监事会议事规则〉的议案》。 根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际 情况和发展需要，公司将取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月13日晚间，三晖电气发布公告称，公司已完成2025年限制性股票激励计划首次授予 限制性股票的授予登记工作。本次授予的限制性股票上市日期为：2025年10月15日；本次授予的限制性 股票登记数量：146.37万股；限制性股票授予价格：13.26元/股；本次限制性股票实际授予人数：15 名；本次授予的限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-044 郑州三晖电气股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予 登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次授予的限制性股票上市日期为：2025 年 10 月 15 日 2、本次授予的限制性股票登记数量：146.37 万股 3、限制性股票授予价格：13.26 元/股 4、本次限制性股票实际授予人数：15 名 5、本次授予的限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通 股股票 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的 有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核 确认，郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）已完成 2025 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予限制性股票的授予登记工 作，现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2025 年 ...

Core Points - The company held its second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on September 29, 2025, with no proposals rejected [1][5] - The meeting was attended by 145 shareholders, representing 19,176,577 shares, which is 15.0394% of the total voting shares [4][6] - The meeting approved the proposal regarding the establishment of an industrial fund and related transactions, with 99.7120% of the votes in favor [6][7] Meeting Details - The meeting took place at the company's office in Zhengzhou, Henan Province [2] - It combined on-site voting and online voting, with specific time slots for each [3] - The meeting was convened by the company's board of directors and presided over by Chairman Hu Kun [4] Voting Results - The voting results showed that 19,121,357 shares were in favor of the proposal, while 19,220 shares opposed it, and 36,000 shares were abstained [6][7] - Among minority shareholders, 89.5456% voted in favor of the proposal [7] Legal Compliance - The meeting's convening and voting procedures were confirmed to be in compliance with relevant laws and regulations by the law firm Shanghai Jintiancheng [8]

2025 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2025-043 郑州三晖电气股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 29 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 2、会议召开地点： 河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公 楼二楼会议室。 3、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、会议主持人：董事长胡坤先生 6、会议召开的合法、合规性： 公司于 2025 年 9 月 11 ...

上海市锦天城律师事务所 关于郑州三晖电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于郑州三晖电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：郑州三晖电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受郑州三晖电气股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规 章和规范性文件以及《郑州三晖电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，指派律师列席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），对本次股东大会相关事项进行见证，并依法出具本法律意见书。 3、经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本 次股东大会现场会议于 2025 年 9 月 29 日 14：30 在河南省郑州市 ...

Core Viewpoint - Zhengzhou Sanhui Electric Co., Ltd. has completed the registration of the reserved stock options under the 2024 stock option incentive plan, which aims to motivate core employees and enhance operational efficiency [1][18]. Group 1: Decision Procedures and Disclosure - The company held the sixth board meeting on December 9, 2024, to approve the stock option incentive plan and related proposals [2]. - The sixth supervisory board meeting on the same day also approved the plan and the list of reserved incentive objects [2]. - The company publicly announced the names and positions of the reserved incentive objects from December 10 to December 19, 2024, with no objections received [2]. Group 2: Stock Option Details - The stock option is named "Sanhui JLC2" with the code "037925" [4]. - The reserved authorization date is set for July 24, 2025, and the registration completion date is September 24, 2025 [4]. - A total of 540,025 stock options are reserved for 7 individuals [4]. Group 3: Granting and Pricing - The initial grant of stock options was completed on January 21, 2025, with 2,160,100 shares granted to 11 individuals [5]. - The exercise price for the stock options is set at 10.83 yuan per share [6]. Group 4: Exercise Conditions - The incentive plan has a maximum validity period of 36 months from the authorization date [6]. - The waiting period for the stock options is at least 12 months from the authorization registration date [7]. - Specific performance targets must be met for the stock options to be exercised, including company-level and individual-level assessments [12][13]. Group 5: Financial Impact - The fair value of the reserved stock options was calculated using the Black-Scholes model, with the underlying stock price at 26.90 yuan per share as of July 24, 2025 [16]. - The estimated cost of the stock options will impact the company's net profit during the effective period, although the plan is expected to have a positive effect on operational performance [17].

Group 1 - The company, Sanhui Electric, announced the completion of the registration work for the reserved stock options under the "2024 Stock Option Incentive Plan" [2]