郑州三晖电气股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人关于参加独立董事 培训并取得独立董事培训证明的承诺函 经郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海长耘企业 管理合伙企业（有限合伙）提名，并经公司第五届董事会第二十五次审议通过， 本人蒋淑玲为公司第六届董事会独立董事候选人。截至公司董事会决议公告之日， 本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深圳证券交易 所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培 训证明。 特此承诺！ 承诺人：蒋淑玲 2024 年 6 月 12 日 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案： 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届 董事会非独立董事候选人的议案》。 证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-048 郑州三晖电气股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日以微 信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十五次会议的通 知》，2024 年 6 月 12 日，公司第五届董事会第二十五次会议在公司二楼会议室 以现场和通讯相结合的方式召开。 会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司监事会成员列席了会议，会 议由公司董事长胡坤先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司 章程等有关规定。 鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司拟进行换届选举。经公司控股股东上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙） 提名，并经公司董事会 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-050 郑州三晖电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 28 日下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 6 月 12 日召开了第五届董事 会第二十五次会议，会议决定于 2024 年 6 月 28 日召开公司 2024 年第二次临时 股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 28 日下午 14：30。 网络投票 ...

郑州三晖电气股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日以微信 和电话方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十八次会议的通知》， 2024 年 6 月 12 日，公司第五届监事会第十八次会议在公司二楼会议室以现场会 议和通讯相结合的方式召开。 证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-049 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会 议，会议由公司监事会主席潘云峰先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及公司章程等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届 监事会非职工监事候选人的议案》。 鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司拟进行监事会换届选举。经公司控股股东上 ...

郑州三晖电气股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东 上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海长耘"）通知，获悉上 海长耘持有公司部分股份办理了补充质押及质押展期手续，具体情况如下： 注：1、本公告中所述的总股本均指截至 2024 年 6 月 12 日总股本，本公告中所涉数据 的尾数如有差异或不符系四舍五入所致。 2、本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情形。 二、控股股东股份累计质押情况 截至公告披露日，控股股东上海长耘所持质押股份情况如下： | 股 | 东 | 持 股 数 量 | 持 股 | 本次质押前 | 本次质 押后 | 占 | 其 | 占 | 公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-047 郑州三晖电气股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次及部分预留限制性股 票授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次授予的限制性股票上市日期为：2024 年 5 月 21 日 2、本次授予的限制性股票登记数量：117.03 万股 3、限制性股票授予价格：8.05 元/股 4、本次限制性股票实际授予人数：13 名，其中首次授予限制性股票的激励 对象 12 人，授予部分预留限制性股票的激励对象 1 人 5、本次授予的限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通 股股票 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有 关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确 认，郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）已完成 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次及部分预留限制性股 ...

一、业绩说明会基本情况 1、 业绩说明会召开时间 证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-046 郑州三晖电气股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》经公 司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。为便于广 大投资者进一步了解公司2023年经营情况，公司定于2024年5月17日召开 2023 年度网上业绩说明会，现将有关信息公告如下： 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15：30-16:30 2、 业绩说明会召开方式 公司通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办本次业绩说明 会，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台（ http://irm.cninfo.com.cn ） 进入"云访谈"栏目参加会议。 二、公司出席会议人员 郑州三晖电气股份有限公司 董 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-039 郑州三晖电气股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日以微 信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十四次会议的通 知》，2024 年 5 月 9 日，公司第五届董事会第二十四次会议在公司二楼会议室 以现场和通讯相结合的方式召开。 会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司监事会成员列席了会议，会 议由公司董事长胡坤先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司 章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次对首次授予激励对象名单和授予数量的调整符合《上市公司股权激励管 理办法》及《公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公 司及股东利益的情形。董事会同意对本次激励计划首次授予激励对象名单和授予 数量进行调整。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于郑州三晖电气股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 调整和首次授予相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于郑州三晖电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整和首次授予相关事项的 法律意见书 致：郑州三晖电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受郑州三晖 电气股份有限公司（以下简称"三晖电气"或"公司"）的委托，担任三晖电气 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的 专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南 1 号》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-043 郑州三晖电气股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"三晖电气"、"公司"）2024 年 员工持股计划第一次持有人会议（以下简称"持有人会议"）于 2024 年 5 月 9 日以现场及通讯会议相结合的方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 29 日以电 子邮件方式发出。本次会议由公司证券事务代表张林先生主持。本次会议应出席 持有人 7 人，实际出席会议持有人 7 人，代表公司 2024 年员工持股计划有表决 权的份额为 3,499,335 份（对应标的股票数量为 43.47 万股），占公司 2024 年 员工持股计划实际认购总份额 3,499,335 份的 100%。会议的召集、召开和表决 程序符合相关法律法规、规范性文件及《郑州三晖电气股份有限公司 2024 年员 工持股计划》和《郑州三晖电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》 的有关规定。会议以记名投票表决方 ...