郑州三晖电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息知情人 行为的管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事长与董 事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 公司证券部为公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息知情人登记备案的 日常办事机构。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 送有关公司内幕信息及信息披露 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-057 郑州三晖电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日 上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的 任意时间。 2、会议召开地点： 河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公 楼二楼会议室。 公司于 2024 年 6 月 12 日召开了第五届董事会第二十五次会议，会议决定于 2024 年 6 月 28 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开 1、召开时间： (1) 现场会议召开时间：2024 年 6 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-058 近日，公司已办理完成增加注册资本及修订《公司章程》备案登记手续，并 取得郑州市市场监督管理局自贸区服务中心下发的《准予变更登记（备案）通知 书》。 特此公告。 郑州三晖电气股份有限公司 董事会 关于完成增加注册资本及修订《公司章程》登记备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日、2024 年 2 月 22 日召开第五届董事会第二十二次会议和 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于<郑州三晖电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<郑州三晖电气股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励 相关事宜的议案》，本次激励计划授予限制性股票已授予完成，公司股本由 128,000,000 股增加为 129,170,300 股，公司注册资本也相应由 128,000,000 元增加为 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-053 郑州三晖电气股份有限公司 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 关于股价异动的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：三晖电 气，证券代码：002857）于 2024 年 6 月 26 日、6 月 27 日连续 2 个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过了 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交 易异常波动的情况。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 二、公司关注及核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司董事会进行了全面自查，并通过电话及现场问 询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，核实情况如下： 2、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以 在上述媒体披露 ...

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-052 郑州三晖电气股份有限公司 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年度权益分派方案为：以郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公 司"）现有总股本为 129,170,300 股，扣除公司已回购股份 1,661,200 股后，本 次享有利润分配权的股份总额为127,509,100股,向全体股东每10股派发现金红 利 0.36 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。 2、按总股本折算的每 10 股现金分红为 0.355370 元（按总股本折算每 10 股 现金分红比例时保留小数点后六位数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次 利润分配实施后的除息价格=股权登记日收盘价-按公司总股本折算每股现金分 红比例=股权登记日收盘价-0.0355370 元。 1、公司于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）现就提名赵婷婷女士为郑州 三晖电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为郑州三晖电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过郑州三晖电气股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_赵婷婷_作为_郑州三晖电气_股份有限公司第_六 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙） 提名为_郑州三晖电气_股份有限公司（以下简称该公司）第_六_届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过郑州三晖电气_股份有限公司第_五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

郑州三晖电气股份有限公司 第五届董事会提名委员会关于第六届董事候选人 2、经审查，本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》 中担任上市公司独立董事的任职资格和独立性等要求，具有履行独立董事职责所 必需的工作经验、专业能力和职业素质，赵婷婷女士已取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书，蒋淑玲女士承诺参加最近一期的独立董事培训并取得独立 董事培训证明。 综上所述，我们同意提名胡坤先生、于冰女士、李琳先生为公司第六届董事 会非独立董事候选人，同意提名蒋淑玲女士、赵婷婷女士为公司第六届董事会独 立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年，并同意将相关议案提交董 事会审议。 郑州三晖电气股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 6 月 12 日 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，我们作为郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会提名委员会委员，在认真审阅 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人_蒋淑玲_作为_郑州三晖电气_股份有限公司第_六 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙） 提名为_郑州三晖电气_股份有限公司（以下简称该公司）第_六_届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过郑州三晖电气_股份有限公司第_五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合该公司章 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）现就提名蒋淑玲女士为郑州 三晖电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为郑州三晖电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过郑州三晖电气股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...