国投证券股份有限公司 关于杭州星帅尔电器股份有限公司 变更部分募集资金投资项目实施方式的核查意见 国投证券股份有限公司（ 以下简称"国投证券"、"保荐人"）作为杭州星帅尔 电器股份有限公司（ 以下简称"星帅尔"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则（ 2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求 2022 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求， 对星帅尔变更部分募集资金投资项目实施方式的事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》 证监许可[2023]10号）核准，核准公司向社 会公开发行面值总额46,290万元可转换公司债券，本次发行可转换公司债券每张 面值为人民币100元，按面值平价发行，债券期限为自发行之日起6年。公司发行 可转换公司债券实际募集资金为人民币46,290万元，扣除承销保 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，审慎履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 三、董事会审计委员会对会计师事务所履职的监督情况 (一)董事会审计委员会通过评估并向董事会建议续聘会计师事务所。公司董事会审计委员 会对中汇会计师事务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解 和评估，认为中汇会计师事务具有相 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称"中汇会计师事务所") 作为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务所 2023 年度审 计履职情况进行评估。经评估，公司认为，2023 年度中汇会计师事务所资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 一、资质条件 (一) 事务所基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具 有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末(2023 年 12 月 31 日)合伙人数量：103 人 上年度末(2023 年 12 月 31 日)注册会计师人数： ...

关于杭州星帅尔电器股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 国投证券股份有限公司 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：星帅尔（002860） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙海旺 | 联系电话：021-55518394 | | 保荐代表人姓名：郑云洁 | 联系电话：021-55518391 | | | | | 是 | 否 | 未履行承诺 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 承诺事由 | 承诺方 | 承诺事项 | 履 | 行 | 的原因及解 | | | | | 承诺 | | 决措施 | | 首 次公 开发 行 或 再融 资时 所 | 公司实际控制人之一楼 | 自愿锁定股份及减 | 是 | | 不适用 | | | 勇伟，星帅尔投资 | 持意向的承诺 | | | | | 作承诺 | | | | | | | 首 次公 开发 行 或 再融 资时 所 | 公司控股股东、实际控制 人之一楼月根 | 自愿锁定股份及减 持意向的承诺 | 是 | | 不适用 | | 作承诺 | | | | | | | 首 次公 开发 行 | 持有公司股 ...

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]3150号 杭州星帅尔电器股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称星帅尔公司)管理 层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供星帅尔公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为星帅尔公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 星帅尔公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修 订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对星帅尔公司管理层编制的《关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证 ...

1、经营业绩 报告期内，公司实现营业收入 28.79 亿元，同比增长 47.68%；归属母公司净利润 2.02 亿 元，同比增长 70.00%；营业成本 24.48 亿元，同比增加 47.65%；销售费用 2,883.40 万元，同 比增长 13.08%；财务费用 71.99 万元，同比增长 128.54%；管理费用 9,567.91 万元，同比增 长 39.74%；研发投入 7,023.29 万元，同比增长 6.74%；经营活动产生的现金流量净额 4.01 亿 元，同比增长 171.30%。 2、技术研发 公司是国家高新技术企业，公司及子公司目前共有专利 240 余项，其中发明专利 39 项， 技术储备力量深厚，取得多项科研成果，为公司创造价值。 星帅尔多项技术在家电行业内处于领先地位，获得行业及政府的认可。"浙江省星帅尔敏 感器件高新技术企业研究开发中心"被认定为浙江省高新技术企业研究开发中心，技术优势明 显，有效的实现了人、机、料、法、环的良性互动，大大降低了员工的劳动强度和企业生产的 综合成本，提高了设备的生产效率、原材料的利用率、产品的品质和公司的经济效益。公司是 国家工信部审批的专精特新"小巨人" ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（骆国良） 作为杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事制度》以及《公司章程》等有 关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审阅会议相关材料，对公 司重大事项发表了独立、客观的意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 1、出席 2023 年董事会会议情况 | 姓名 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 通讯方式参会次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 骆国良 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2023 年本人对历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2、出席 2023 年股东会会议情况 二、参与董事会专门委员会会议工作情况 1、审计委员会履职情况 本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员，2023 年主持召开审计委员会审议公司 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合杭州星帅尔电器股份有限公司(以 下简称"公司")内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司截止至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和 实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2023年12月31日与公司财务报表相关的内部控制自我评价情况报告如下： 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入 评价范围的主要单位包括：杭州星帅尔电器股份有限公司及子公司浙江欧博电子有限公司、杭 州华锦电子有限公司、常熟新都安电器股份有限公司、浙江特种电机有限公司、杭州星帅尔特 种电机科技研究有限公司、杭州星帅尔光伏科技有限公司、江西浙特电机有限公司、黄山富乐 新能源科技有限公司、黄山富恒电力科技有限公司、杭州富阳富星电力科技有限公司、嵊州市 富轩电力科技有限公司。纳入合并范围单位资产 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董事组成，公司董事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事 规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执 行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范 公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。在此将公司董事会 2023 年度工作情况 作如下汇报： 一、2023 年度主要经营指标情况 报告期内，公司及子公司实现营业收入 28.79 亿元，同比增长 47.68%；归属母公司净利 润 2.02 亿元，同比增长 70.00%；研发投入 7,023.29 万元，同比增长 6.74%；经营活动产生的 现金流量净额 4.01 亿元，同比增长 171.30%，超额完成了 2023 年度经营目标。 二、公司董事会日常工作情况 （一）董事会运行情况 2023 年度，公司董事会共召开了 8 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-027 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司）于2024年4月8日召开了第五届董事会第 十一次会议及第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实 施方式的议案》。公司拟变更"年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目"的实施方式，本次变更 前方案为公司将募集资金38,500万元以借款方式提供给募投项目实施主体杭州星帅尔光伏科 技有限公司（以下简称"星帅尔光伏"）实施项目建设，现拟变更为将募集资金38,500万元以 实缴出资10,000万元和借款28,500万元的方式提供给星帅尔光伏实施项目建设，募投项目的其 他内容保持不变。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 补充流动资金 | 7,790.00 | 7,790.00 | | --- | --- | --- | | 合计 | 52,520.51 | 46,2 ...