债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第五届董事会第 十一次会议，决定于2024年4月30日（星期二）召开公司2023年年度股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-029 3．会议召开的合法、合规性：2023年年度股东大会经公司第五届董事会第十一次会议审议通 过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公 司章程等的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月30日（星期二）13：00； （2）网络投票时间：2024年4月30日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月30日的交易时间， 即9：15-9：25，9:30 ...

| | | 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明 如下： 本公司经中国证券监督管理委员《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》(证监许可[2023]10号)核准，由主承销商国投证券股份有限公司通过贵所系统采用优先配售和公开发 行方式，向社会公开发行了面值总额46,290.00万元可转换公司债券，根据本公司与主承销商国投证券股份 有限公司签署的可转换公司债券承销协议，本公司支付国投证券股份有限公司承销和保荐费用689.00万元 （含增值税），本公司扣除承销和保荐费用689.00万元（含增值税）后的募集余额45,601.00万元已由主承销 商国投证券股份有限公司于2023年6月20日汇入本公司募集资金监管账户宁波银行股份有限公司杭州富阳 支行 ...

债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在 | 语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江 | | --- | --- | | 工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章 | 省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程 | | 程为准。 | 为准。 | 以上修订最终以浙江省市场监督管理局核准登记为准。 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司章程指引》（2023 年 修订）以及自身经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，公司于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 杭州星帅尔电器股份有限公司系依 | 第二条 杭州星帅尔电器股份有限公司系依照 | | 照《公 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 章程 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章董事会 第一节董事 第二节独立董事 第三节董事会 第四节董事会专门委员会 第五节董事会秘书 第六章总经理及其他高级管理人员 第七章监事会 第一节监事 第二节监事会 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第九章通知与公告 2 第一节通知 第二节公告 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章修改章程 第十二章附则 3 第一章总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条杭州星帅尔电器股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定发起 设立的股 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格遵守《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《杭州星帅尔电器股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司监事会议事规则》等相关法律法规，依法独立履 行职责，监督董事会、股东大会决议的执行情况，并对公司生产经营、财务状况、信息披露事 务以及董事、高级管理人员履行职务的情况进行监督，确保了公司规范运作，维护了投资者特 别是中小投资者的利益。在此将监事会在2023年度的主要工作作出如下报告： 一、2023年度监事会履行职责情况 报告期内，公司监事会全体成员严格按照有关法律、法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽 责的工作态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督 职责。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况、信息披露事务以及董事、高级管理 人员履行职责情况进行了独立有效监督，对公司重大决策、重要的经济活动都积极的参与审核， 并提出意见和建议；认真学习监事履职相关法津、法规和规章制度，积极参加公司以各种形式 组织的培训，加深对 ...

国投证券股份有限公司 关于杭州星帅尔电器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（ 以下简称"国投证券"、"保荐人"）作为杭州星帅尔电 器股份有限公司（ 以下简称"星帅尔"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则（ 2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求 2022 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求， 对星帅尔 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 P A G E 项目 金额 人民币元） 募集资金净额 454,524,608.49 加:利息收入(已扣除手续费) 5,325,090.17 加:理财收益 - 减:募集资金项目累计支出 206,563,286.21 其中:募集资金项目前期投入 - 募集资金项目本期投入 157,490,991.55 募集资金项目置换支出 49,072,294.66 募集资金期末余 ...

一、出席会议情况 1、出席 2023 年董事会会议情况 杭州星帅尔电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李兴根） 作为杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事制度》以及《公司章程》等有 关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审阅会议相关材料，对公 司重大事项发表了独立、客观的意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： | 姓名 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 通讯方式参会次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李兴根 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2023 年本人对历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2、出席 2023 年股东会会议情况 | 姓名 | 应出席公司股东会次数 | 现场出席公司股东会次数 | | --- | --- | --- | | 李兴根 | 3 | 3 | 二、 ...

债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司）第五届董事会第十一次会议于2024年3 月29日以书面方式发出通知，并于2024年4月8日以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际 出席董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席 会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案： （一）审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。 讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 （三）审议通过《2023年度总经理工作报告 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-022 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第五届董事会第 十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》，现将 有关事宜公告如下： 一、2023年度利润分配预案情况 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（中汇会审 [2024]3148号）确认，2023年度归属于母公司净利润202,481,997.80 元，提取法定盈余公积 9,233,820.56 元，加上年初未分配利润 656,756,557.44 元，减去 2023 年 已 分 配 利 润 30,672,651.70 元 ， 2023 年 末 累 计 未 分 配 利 润 为 819,332,082.98 元 ， 资 本 公 积 金 余 额 378,314,217.59 元。 2023年度 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 2023 年度财务决算报告 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,878,735,029.21 | 1,949,293,135.72 | 47.68% | | 营业利润 | 239,936,019.74 | 130,824,752.28 | 83.40% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 202,481,997.80 | 119,109,759.09 | 70.00% | （三）现金流情况 单位：元 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表经中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（中汇会审[2024]3148 号）。会 计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、主要财务数据和指标 （一）资产、负债、股东权益 ...