股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-023 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会 第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2024 年 度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中汇会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务 的经验与能力。在 2023 年度的审计工作中，中汇会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允 的原则，良好地完成了公司 2023 年度财务报告的各项审计工作，表现了良好的职业操守和业 务素质。为保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘中汇会计师事务所为公司 2 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格遵守《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《杭州星帅尔电器股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司监事会议事规则》等相关法律法规，依法独立履 行职责，监督董事会、股东大会决议的执行情况，并对公司生产经营、财务状况、信息披露事 务以及董事、高级管理人员履行职务的情况进行监督，确保了公司规范运作，维护了投资者特 别是中小投资者的利益。在此将监事会在2023年度的主要工作作出如下报告： 一、2023年度监事会履行职责情况 报告期内，公司监事会全体成员严格按照有关法律、法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽 责的工作态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督 职责。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况、信息披露事务以及董事、高级管理 人员履行职责情况进行了独立有效监督，对公司重大决策、重要的经济活动都积极的参与审核， 并提出意见和建议；认真学习监事履职相关法津、法规和规章制度，积极参加公司以各种形式 组织的培训，加深对 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（骆国良） 作为杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事制度》以及《公司章程》等有 关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审阅会议相关材料，对公 司重大事项发表了独立、客观的意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 1、出席 2023 年董事会会议情况 | 姓名 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 通讯方式参会次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 骆国良 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2023 年本人对历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2、出席 2023 年股东会会议情况 二、参与董事会专门委员会会议工作情况 1、审计委员会履职情况 本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员，2023 年主持召开审计委员会审议公司 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-024 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》、《薪酬与考核委员 会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 一、本方案对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、本方案期限：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 （2）公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度领取薪金。 四、其他规定 1、公司非独立董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按年分次发放。 三、薪酬标准 1、公司董事薪 ...

一、对报告使用者和使用目的的限定 关于黄山富乐新能源科技有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 中汇会鉴[2024]3149 号 杭州星帅尔电器股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称星帅尔公司)管理 层编制的《关于黄山富乐新能源科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》。 本鉴证报告仅供星帅尔公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为星帅尔公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 星帅尔公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照企业会计 准则、中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》(2023 修订)、 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》以及深圳证券交易所的相关规定编制《关 于黄山富乐新能源科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其 内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对星帅尔公司管理层编制的《关于黄山 富乐新能源科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成情 ...

杭州星帅尔电器股份有限公司 2023 年度财务决算报告 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,878,735,029.21 | 1,949,293,135.72 | 47.68% | | 营业利润 | 239,936,019.74 | 130,824,752.28 | 83.40% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 202,481,997.80 | 119,109,759.09 | 70.00% | （三）现金流情况 单位：元 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表经中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（中汇会审[2024]3148 号）。会 计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、主要财务数据和指标 （一）资产、负债、股东权益 ...

一、出席会议情况 1、出席 2023 年董事会会议情况 杭州星帅尔电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李兴根） 作为杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事制度》以及《公司章程》等有 关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审阅会议相关材料，对公 司重大事项发表了独立、客观的意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： | 姓名 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 通讯方式参会次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李兴根 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2023 年本人对历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2、出席 2023 年股东会会议情况 | 姓名 | 应出席公司股东会次数 | 现场出席公司股东会次数 | | --- | --- | --- | | 李兴根 | 3 | 3 | 二、 ...

国投证券股份有限公司 关于杭州星帅尔电器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（ 以下简称"国投证券"、"保荐人"）作为杭州星帅尔电 器股份有限公司（ 以下简称"星帅尔"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则（ 2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求 2022 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求， 对星帅尔 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 P A G E 项目 金额 人民币元） 募集资金净额 454,524,608.49 加:利息收入(已扣除手续费) 5,325,090.17 加:理财收益 - 减:募集资金项目累计支出 206,563,286.21 其中:募集资金项目前期投入 - 募集资金项目本期投入 157,490,991.55 募集资金项目置换支出 49,072,294.66 募集资金期末余 ...

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]3150号 杭州星帅尔电器股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称星帅尔公司)管理 层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供星帅尔公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为星帅尔公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 星帅尔公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修 订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对星帅尔公司管理层编制的《关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证 ...

1、经营业绩 报告期内，公司实现营业收入 28.79 亿元，同比增长 47.68%；归属母公司净利润 2.02 亿 元，同比增长 70.00%；营业成本 24.48 亿元，同比增加 47.65%；销售费用 2,883.40 万元，同 比增长 13.08%；财务费用 71.99 万元，同比增长 128.54%；管理费用 9,567.91 万元，同比增 长 39.74%；研发投入 7,023.29 万元，同比增长 6.74%；经营活动产生的现金流量净额 4.01 亿 元，同比增长 171.30%。 2、技术研发 公司是国家高新技术企业，公司及子公司目前共有专利 240 余项，其中发明专利 39 项， 技术储备力量深厚，取得多项科研成果，为公司创造价值。 星帅尔多项技术在家电行业内处于领先地位，获得行业及政府的认可。"浙江省星帅尔敏 感器件高新技术企业研究开发中心"被认定为浙江省高新技术企业研究开发中心，技术优势明 显，有效的实现了人、机、料、法、环的良性互动，大大降低了员工的劳动强度和企业生产的 综合成本，提高了设备的生产效率、原材料的利用率、产品的品质和公司的经济效益。公司是 国家工信部审批的专精特新"小巨人" ...