| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日召开 第五届董事会八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投 项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意对募投项目"年产8万吨低碳铝合 金棒建设项目"增加实施主体和实施地点。 本次部分募投项目增加实施主体和实施地点未改变募集资金投向，属于董事 会审议权限，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可《关于同意浙江今飞凯达轮毂股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497 号），本次向 特定对象发行股票新增股数99,771,023股，发行价格为人民币5.20元/股，募集资 金总额为人民币518,809,319.60 ...

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日召开 第五届董事会八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集 资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用7,770 万元的募集资金向全资子公司云南今飞铝业有限公司（以下简称"云南今飞铝业"） 增资以实施募投项目；使用不超过1,000万元的募集资金向全资子公司云南飞速 汽车轮毂制造有限公司（以下简称"云南飞速"）提供借款以实施募投项目。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，无需提交股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-019 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于"今飞转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转换公司债券 存续期间，当公司股票在任意 20 个连续交易日中至少有 10 个交易日的收盘价低 于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会表决。本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 1 月 22 日起算， 截至 2024 年 1 月 29 日，公司已有 5 个交易日的收盘价低于"今飞转债"当期转 股价格 5.86 元/股的 90%，即 5.27 元/股的情形，预计触发转股价格向下修正条 件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深交所相关规定及募集说明书的约定 及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一 ...

| 证券代码：002863 | 证券简称：今飞凯达 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128056 | 债券简称：今飞转债 | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于投资年产 120 万件汽车铝合金轮毂建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月18日召 开了公司第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资年产120万件汽车铝 合金轮毂建设项目的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次投资概况 （一）投资基本情况 为进一步完善公司在汽车铝合金轮毂的产能布局，满足客户产能配套需求， 结合行业发展趋势及公司战略规划，公司全资子公司安徽今飞汽车零部件有限公 司（以下简称"安徽今飞"）拟在安徽省六安市裕安区投资"年产120万件汽车 铝合金轮毂建设项目"，项目总投资31,246.05万元。资金来源全部为自筹资金。 （二）审议情况 公司于2024年1月18日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于投资 年产120万件汽车铝合金轮毂建 ...

一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于2024年1月18日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通 知已于2024年1月12日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集 并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中张建权先生、葛础先生、叶龙 勤先生、虞希清先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公 司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于投资年 产120万件汽车铝合金轮毂建设项目的议案》 董事会同意投资年产120万件汽车铝合金轮毂建设项目。具体内容详见公司 同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资年产120万件汽车铝合金轮毂建设项 目的公告》。 | | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

| | | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于更换签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月25日召 开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机 构。具体内容详见公司于2023年4月26日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师 事务所的公告》（公告编号：2023-033）。上述事项已经公司2022年年度股东大 会决议通过。 近日，公司收到中汇会计师事务所送达的《关于变更签字会计师的告知函》， 现将相关变更情况公告如下： 一、签字注册会计师变更情况 中汇会计师事务所原委派孙玉霞为项目合伙人、孙琼为签字注册会计师为公 司提供2023年度审计服务。因内部工作调整，现委派孙玉霞、李睿斐为签字注册 会计师，继续完成公司2023年度财务报告审计及内部控制审计相关工作。 二、本次变更会计师情况介绍 李睿斐先生，2022年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计工作， 2019年 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310020 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江今飞凯达轮毂股份 有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简 称《股东大会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务 ...

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-015 债券代码：128056 债券简称：今飞转债 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2024 年 1 月 18 日 9： 15—9：25；9：30—11：30 时和 13：00—15：00 时； 通过互联网投票系统投票的时间：2024 年 1 月 18 日 9：15 至 15：00 期间 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省金华市新宏路 1588 号 浙江今飞凯达轮 毂股份有限公司会议室。 （三）现场会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式 （五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生 （六）本次会议的召集和召开符合《中华 ...

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 股票代码：002863 股票简称：今飞凯达 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐机构（主承销商） 浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 本公司全体董事承诺本上市公告书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 全体董事： _______________ _______________ _______________ 二〇二四年一月 1 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 发行人全体董事声明 葛炳灶 葛 础 叶龙勤 _______________ _______________ _______________ 虞希清 张建权 王亚卡 胡剑锋 屠 迪 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 年 月 日 2 _______________ _______________ 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 3 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 4 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定 ...

财通证券股份有限公司 关于 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 财通证券股份有限公司 CAITONG SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年一月 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 上市保荐书 声 明 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称"今飞凯达"、"公司"或"发 行人"）聘请财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"） 担任本次向特定对象发行股票并在主板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机 构。本保荐机构及所指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券 交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江今飞凯达轮毂股份有 限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）相同 的含义。 1 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 上市保荐书 目录 ...